Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук Владельцев "Азовмаша" за вывод активов украинского холдинга кредиторы преследуют на Кипре Оригинал этого материала © "БизнесЦензор", Украина, 23.05.2017, Кипрский суд открыл уголовные дела против ...
Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк", "Райффазен банк Аваль" и другие.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

422. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

После её назначения главой Центробанка РФ группа "Открытие", ранее допускавшаяся лишь к мелким санациям, стала покупать банк за банком. "Карлик глотает гиганта!" — злословили эксперты, когда финансовая компания с активами в 240 млрд рублей поглотила "Номос-банк" с активами в 640 млрд рублей. Следом "карлик" проглотил банк "Петрокоммерц" и ряд региональных финансовых структур.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

423. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

... активы должника только через привлечение его в РФ к субсидиарной ответственности по долгам банкротящегося ТагАЗа и исполнение этого решения во Франции. Связаться с Михаилом Парамоновым (по данным "Ъ", проживает в Германии) не удалось. Он вправе обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Франции в течение трех месяцев, но подача кассационной жалобы не приостанавливает процедуру обращения взыскания. В ГПБ вчера не смогли ответить на запрос "Ъ". Пресс-служба ВТБ сообщила, что банк ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

424. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Затем он пять лет возглавлял Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития, а в 2004 г. пришел в Минфин на должность замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

425. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

426. С ВТБ расплатились SPA-салоном.

Поводом стали подозрения в том, что предприниматель занимался выводом активов, используя зарегистрированный в карликовом государстве фонд Berenger Foundation. "Банк продолжит отстаивать свои интересы в рамках разбирательства с господином Скурихиным и его структурами в судебном порядке для возврата задолженности в полном объеме",— заявили "Ъ" в ВТБ.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

427. Крымкэш.

... Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию». Другие связи с отмыванием К2 банк — небольшая кредитная организация из Карачаево-Черкесии. Банк занимает 466-е место по размеру активов в России. После «присоединения» Крыма К2 открыл шесть отделений в Севастополе, Симферополе, Феодосии и Евпатории. Акции банка распределены между 12 людьми, каждый из которых контролирует не больше 10 ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

428. Балтийский распил Альфа-банка.

"Дружественный" захват Еще год назад Балтийский банк, входивший в Топ-100 кредитных организаций страны по размерам активов (более 80 млрд руб) одним из первых почуял ледяное дыхание кризиса и стал испытывать финансовые трудности.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

429. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

Выиграв иски к предпринимателю в омских районных судах, взыскать долг с поручителя на родине ВТБ не смог, так как его активы оказались за границей. Тогда юристы банка и решили обратиться в Высокий суд Лондона с иском о признании и приведении в исполнение в Великобритании решений российских судов. 7 марта Высокий суд Лондона признал решение российских судов, а 12 июня там прошло заседание по ходатайству ВТБ о замораживании активов Павла Скурихина и раскрытии информации в отношении его активов по ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

430. Невеликий махинатор.

Тогда основным акционерам, чтобы выполнить обязательства по контракту, пришлось бы заложить свои акции банку. Цена на них поползла бы вниз. И банк на фоне угрозы дефолта наверняка был бы готов переуступить право на чужие акции. Причем по более низкой цене. Выкупив акции, Муравьев мог бы поступить с «Сибцемом» так же, как позже поступил с упоминавшимся уже ОАО «РТМ» — вывести активы, набрать кредитов и обанкротить.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

431. Россия — офшор — "Россия".

[Slon.ru, 01.12.2011,"Как друзья Путина покупали долю в банке "Россия": Строительство финансовой империи путинских олигархов Николая Шамалова и Дмитрия Горелова Financial Times делит на два этапа: до покупки «Согаза» и после. Второй этап, которому посвящена отдельная статья, — это история вывода активов из «Газпрома», которую FT пересказывает, используя доклад «Путин и «Газпром» Бориса Немцова и Владимира Милова, опубликованный три года назад.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

432. Коктейль Фирташа.

... что будет скупать активы на себя, а потом продаст их доли RUE. Фирташ утверждает, что даже начал инвестировать, купив месторождение в Словакии. Однако он сделал неверный шаг, стоивший ему немалого разочарования, а Рязанову — должности. От обанкротившегося Гута-банка ВТБ получил за долги Астраханское газоконденсатное месторождение — крупнейшее в Европе. Его запасы оцениваются в 2,5 трлн куб. м газа (Фирташ даже утверждал, что в 4 трлн куб. м). Как рассказывают участники событий, банк писал письма ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

433. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Этим объясняется скорость задержания и рассмотрения уголовного дела банкира и охранников банка. — Врезка К.ру] Часть активов лишенных лицензий банков была украдена, считают в Центробанке и готовят обращение в Генпрокуратуру.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

434. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

[…] По данным на 2 июня этого года, в России действуют 1039 банков, причем 94% всех активов приходится только на первые 200. Темпбанк занимает 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

435. "Человек, который умеет дружить".

На начало 2006 года компании Керимова были должны крупнейшему банку страны 114 млрд рублей. Но перед кризисом 2008-го часть своих активов, включая акции «Газпрома» и Сбербанка, Керимов продал, что позволило ему погасить кредиты и оставить достаточно капитала для новых приобретений.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

436. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Это обстоятельство, по мнению экспертов, предполагает наличие у него подконтрольных активов корпорации. Президент Серж Саргсян (в том числе через подставных лиц, брата Александра и зятя Микаела Минасяна): • активы компании «Флэш» (совладелец Барсег Бегларян); • сеть бензоколонок; • 3 винных комбината в Нагорном Карабахе; • водочный завод; • банк «Арарат»; • сеть ресторанов «Арарат» (порядка 30 штук); • авиакомпания «Армавиа»; • активы компании «МИКА» (совладелец Михаил Багдасаров): компания ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

437. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Передача банку 100% актива. Разрыв допсоглашения. Отель переходит в руки банка, а Алексей Камышан получает его в управление.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

438. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

... журил Миллера за нерасторопность в вопросах удержания контроля над активами «Сибура». Сегодня те же самые активы стремительно уплывают из рук «Газпрома» в пользу частных лиц при явном одобрении высшего руководства страны. Сначала в ходе целого ряда манипуляций «Сибур» ушел из-под прямого контроля «Газпрома» и оказался в руках Газпромбанка (70% минус 1 акция) и «Газфонда» (25% плюс 1 акция), которые позже уплыли из-под контроля «Газпрома» в руки банка «Россия» (подробнее об этом — в The New Times ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

439. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва). После этого следствие заблокировало прихваченные Алексаняном и его подельниками активы. Схемы ухода от налогов Помимо грандиозных махинаций с активами «Томскнефти» и легализации ворованных средств, следствие подозревает бывшего ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

440. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и Raiffeisenbank.
Зачем вам этот актив?
Дата: 27.06.2006 Копия в Google