Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Бизнес с Сомали — пиратами XXI века Вернемся к бизнес-деятельности Ильдара Узбекова.
Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

422. Братская афера века.

Как Сулейман Керимов "впарил" ВЭБу убыточный "Индустриальный союз Донбасса" за $8 млрд, оставив себе половину денег Оригинал этого материала © "Собеседник", 13.12.2017, Фото: Global Look Press Братская афера века Сулейман Керимов «Собеседник» выяснил ...
Учреждено 9 лет назад как инвестиционно-девелоперскую структура в рамках санации банка «Глобэкс».
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

423. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Это одна из старейших фирм семьи Турчиновых, которая начинала работать еще в 90-х годах прошлого века под названием "Центр финансовых технологий".
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

424. Счастливые места Володина.

В деревне Домашенка сейчас не более двадцати жителей, большинство домов построено в середине прошлого века.
... фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

425. Секретные фонды однокурсников Медведева

Так, фонд «Подари жизнь» публикует ежемесячные отчеты о том, сколько денег и от кого поступило через банк, платежные системы и мобильное приложение, каким медицинским центрам они пошли, что именно на них купили.
Сам же Фонд социально-культурных инициатив располагается не в каком-нибудь бизнес-центре, где арендуют офисы десятки компаний, а в одноэтажном доме XIX века, на Большой Ордынке, 70, — представить, что организация, где президентом выступает Светлана ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

426. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Затем он возглавил Московскую нефтяную биржу, а с 1993 года — Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк ЗАО «Нефтепромбанк».
РВС, аббревиатурой отсылающее к началу прошлого века, по сути ставит перед собой правильные цели: поддержка традиционных семейных ценностей, противодействие внедрению системы ювенальной юстиции в России, борьба с разрушением системы образования в ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

427. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
А Withers LLP — международная компания, созданная еще в позапрошлом веке, в 1896 году, и дорожащая своей репутацией.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

428. Миньоны Хуснуллина.

Территория проектируемого "ЖК "На Ивановской" В течение следующего года “ЖК “На Ивановской” занималось подготовкой остальной необходимой документации: получало градостроительный план земельного участка, заключало кредитный договор с банком ...
4 Институт советников-миньонов при руководителях органах государственной власти может использоваться с коррупционными целями [...] *Миньон — распространившееся в XVI веке во Франции обозначение фаворита высокопоставленной особы.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

429. Бизнес на таможне.

Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

430. Чекистский оберег Алекперова.

... Новая газета", 05.07.2016, Добытчики, Фото: ТАСС Почему ЛУКОЙЛ выстоял, а ЮКОС пострадал, хотя использовал похожие схемы Роман Шлейнов Слева направо: Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Рем Вяхирев, Владимир Путин 90-е и рубеж веков прокляты ...
И если на каждые 150—300 тонн проданного топлива получать бумажный договор, нести его в банк, регистрировать валютную сделку, как того требует наш закон, работать было бы просто невозможно.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

431. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Пару дней назад в статье Про Ракишева и будущее "Казкома" — II мы сообщили нашим читателям, что безоговорочно поддерживаем лозунг «Открытый банк», который в числе прочего озвучил 18 мая 2016 года новый владелец «Казкоммерцбанка» на презентации ...
То есть они не принимали участия в бурных событиях 90-х годов прошлого века, включая первую волну приватизации государственной собственности и формирование авторитарной политической системы, а, можно сказать, пришли на готовенькое.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

432. На ком горит "панама".

... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
Впрочем, информации о том, какое отношение к России имеют наследники свергнутой в начале XX века персидской династии Каджаров, в опубликованной части «панамского архива» нет. [...]
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

433. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

... 200 млн руб. [...] *** Колонный зал Дома союзов Известная московская концертная площадка и вместе с тем один из главных залов для организации панихид (усадьба Долгоруковых и Голицыных XVIII века) также принадлежит Московской федерации профсоюзов ...
Деньги на реконструкцию ФНПР занял у Внешэкономбанка: банк выделил на реконструкцию «Светланы» и еще двух профсоюзных объектов в Сочи 2 млрд руб. В 18-этажном Sea Galaxy 690 гостиничных мест, он расположен недалеко от набережной.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

434. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
На Невском это были два здания 19 века с несколькими флигелями на участке земли около гектара.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

435. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных" Кум Путина играл в Ново-Огарево для "очень известных людей, ...
В 2002 году Ролдугин стал проректором по научной работе Санкт-Петербургской консерватории, а в 2003-м стал ректором, сменив возглавлявшего ее на протяжении четверти века Владислава Чернушенко.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

436. Как уводили "молдавский миллиард".

Один из авторов этого текста встретился с некоторыми участниками сделки, которую сейчас принято называть «кражей века». Первым собеседником стал житель Каховки Сергей Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

437. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Переводы проводятся через банк "Санкт-Петербург", где до 2013 года у Феликса Кармазинова была доля 0,24%.
А свое название «Розовая дача» получила в начале XX века, когда принадлежала дочери фельдмаршала Карла Маннергейма.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

438. "Русская схема" Теодоро Обианга.

По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в который входит диктатор Обианг, его родственники ...
В дальнейшем Теодоро Обианг перестал утруждать себя "демократическими условностями" — в начале XXI века она стал "пожизненным президентом", как и свергнутый им дядя, а все ключевые посты навсегда заняли более 30 его родственников.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

439. Доктор на 60%.

В работе С.Е.Нарышкина достаточно распространено использование таких выражений применительно к цифрам: «сейчас», «в настоящее время», «к началу XXI века», что не дает возможности установить точный год, которым соответствуют те или иные статистические ...
Необходимо отметить, что в соответствии с основополагающим законом, регулирующим банковскую деятельность «О банках и банковской деятельности» до внесения изменений в 2013 г. «банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

440. Гвардии голубой генерал.

... Инк.» 9 690 099 5,72% 8 MORGAN STANLEY & CO INCORPORATED 8 259 650 4.88% 9 Zumos Limited 4 490 219 2.65% 10 БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО ЗАО 3 694 447 2.18% В 2000 году РАО «Норильский никель» начал реструктуризацию, в результате которой был ...
Перефразируя известное высказывание Фаины Раневской, в XXI веке каждый может распоряжаться своей задницей, как захочет.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google