Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Название банка он не уточнил.
Однако во время второго визита г-жа Папантониу явно занервничала, когда журналист рассказал ей, что OCCRP расследует ловкие схемы по отмыванию денег, где фигурируют компании, к которым, если верить бумагам, она, ее муж и ее 81-летняя мать имеют самое ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

422. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

«Все они много лет проработали в банке, поэтому я не верю, что они могли так самостоятельно действовать или выводить из банка активы по собственной инициативе», — замечает человек, близкий к банку.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

423. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Если верить адвокатам Будовского, это был уже не первый раз: по их словам, в 1998 году, когда Кац еще жил с родителями, к нему пришли с обыском, но он успел уничтожить доказательства, включавшие фривольные видеозаписи и фото.
*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

424. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... но их дружеским отношениям не менее десяти лет. Именно в 2006-2007 годах режиссер перевел все свои средства в подконтрольный Маргания банк «Возрождение», а потом по рекомендации Отара стал членом Совета директоров данного кредитного учреждения ...
Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что Маргания, Ахполовым, Гречишкиным, Андреевым и Гусельниковым двигали не только меркантильные интересы — они действительно верят в то, что россиянам без Путина будет лучше.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

425. Кина не будет!

Однако наш потенциальный покупатель Фильма, перестал верить в то, что мы сможем сделать международную версию Фильма и сдадим её в срок, в связи с чем отказался от исполнения договора.
... Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк». По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

426. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Но я верю в справедливость.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

427. "Я знал, что это дочь Путина".

Программа Иннопрактики согласовывалась с приоритетами банка, сказал Акимов, включая стремление Газпромбанка к "поддержке научного прогресса". Акимов не верит, что отношение к Тихоновой было особенным, и говорит, что поддержал бы масштабный проект расширения МГУ даже без участия в нем дочери президента. Позже пресс-служба Газпромбанка сообщила, что Акимов обвинил Рейтер в "прямой подтасовке" сказанного и опроверг свои слова о том, что Тихонова является дочерью Путина. При этом банк подтвердил ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

428. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Эти деньги были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии.
Я ведь не думаю, что Яценюк идиот, который верит, что коррупционер во всем признается.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

429. Акционерная афера Вадима Киселева.

И достойное наказание, хочется верить, настигнет каждого «героя» этой беспрецедентной акционерной аферы.
Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

430. Сервис по организации DDoS-атак для "Ростеха" по просьбе Минкомсвязи оценил Qrator.

Если верить его рассказу, события развивались примерно так. 3 февраля 2015 года генеральному директору Qrator Александру Лямину позвонил Вартан Хачатуров, замдиректора департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

431. Как намывался гранит.

... путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые российскому государству сведения фактически у ...
... владельца Сергея Пойманова – Сбербанк, принимая самое активное участие в финансировании мероприятий по перехвату контроля над ГОКом, не стал при этом главным обслуживающим банком для оффшорых фирм, в пользу которых эти мероприятия осуществлялись ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

432. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... невиданную активность в экспорте, если верить их запросам на возмещение НДС из бюджета: они оборудуют кабинеты биологии в Казахстане, поставляют химические красители из Тюмени и пресс-формы для термопластавтоматов в США. Спиртовой завод Тобольска умудрился поставить непрофильную продукцию — оптическое стекло — в Великобританию через таможню в Карелии. Эти примеры — только из некоторых решений судов, где фигурирует “Ист Бридж Банк” и банк “Пушкино”. Суды «Ист Бридж Банка» по возмещению НДС шли с ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

433. "С него просили сначала 15%".

Я ему верю.
Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

434. Родственный доход.

Как и раньше, если верить декларациям, жены чиновников нередко зарабатывают в разы больше мужей.
... обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег. Денис Зубов говорит, что покупка «Октан трейдинга» с делом «БТА банка» не связана — сделка ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

435. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Сиглиа работает в Монако в подразделении банка EFG Investment Bank.
При этом если верить графику платежей из контракта, она уже должна была заплатить Faro Management Ltd более 2,5 млн евро.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

436. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в офисах Административного совета Banca de Economii, в том числе у председателя админсовета бизнесмена Илана Шора, и ряда компаний, получивших кредиты в этом банке ...
... что я видел в рамках парламентской следственной комиссии (Игорь Додон входит в комиссию, расследующую ситуацию в проблемных банках.—NM) заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности», — отмечает Додон ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

437. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Люди, которые до сих пор бьются за жилье, восприняли задержание Николая Крана с благоговением: «Я верила, что такое не может сойти с рук. Бог не Тимошка…» Впрочем, судя по положению, которое занимал до задержания Кран, Господь явно был на его стороне.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

438. Многоликий Алик.

Если верить публикациям СМИ (скорей всего, вышедшим с подачи самого Александра), то можно узнать, что он в свое время руководил резидентурой КГБ в Англии, служил в ГРУ, участвовал в предвыборной кампании в США Билла Клинтона, является ...
Вскоре после появления в банке Антонова туда действительно начинали поступать таинственные средства в размере от 1 до 5 млн долларов или евро.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

439. "iPhone вывел из строя Nokia, а iPad — лесную промышленность".

В беседе с редакцией деловой газеты Dagens Industri Стубб согласился со словами президента шведского банка Nordea Налле Валруса (Nalle Wahlroos), который ранее заявил, что iPad и iPhone оказали пагубное воздействие на экономику Скандинавии.
Премьер-министр верит в то, что у Финляндии есть шансы в ближайшее время выйти из кризиса.
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

440. Топ-15 богатейших холостяков России (рейтинг Forbes — 2014).

На светских мероприятиях Фридман появляется с гражданской женой Оксаной Ожельской (по неподтвержденным данным, она была сотрудницей банка). Она также родила совладельцу «Альфа-Групп» двоих детей. *** Михаил Прохоров Состояние: $10,9 млрд Возраст: 48 лет Место в рейтинге Forbes: 11 Дети: нет Прохоров никогда не был женат. Миллиардер прославился фразой: «Я женюсь, когда пойму, что встретил свою настоящую единственную любовь, что хочу прожить с человеком всю жизнь и умереть в один день. И я верю ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google