Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать госбанк в ...
Также Тюриной принадлежат два больших земельных участка в Сочи и дом в Подмосковье, который по совпадению находится в том же Истринском районе, где проживают и Хабаровы.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

422. Агент Кипра в Думе.

Только кадастровая стоимость двух земельных участков на Таманском полуострове общей площадью в 59 га составляет более 82 млн рублей.
С фирмой связан и Христодулос Василиадис, которого Алексей Навальный называл номинальным директором, а «Ведомости» писали о нем как о помогающем россиянам оформлять «структуру владения активами».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

423. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Речь шла о 437 млн рублей на счетах, двух земельных участках, двух жилых домах, трех квартирах, машино-месте и т.д. Часть активов по решению судов была разморожена: этого добивалась защита Абызова, настаивая, что при первоначальных претензиях на 4 млрд рублей замораживать имущество на сумму в несколько раз больше нецелесообразно.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

424. Наталье Потаниной отказано в "бракоразводном туризме".

Судья счел, что, поскольку Потанина не имела ни бизнес-связей, ни активов в Англии, Лондонский суд не должен рассматривать ее иск о разводе, в удовлетворении которого ей отказали суды на родине.
После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

425. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... соглашение о разделе имущества Евгения Бернштама Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.10.2019, Кредиторы пытаются забрать активы, которые финансисты отдали женам, Фото: PhotoXpress, РИА "Новости", ИА "РБК" Анна Михеева, Екатерина Литова Картина ...
По брачному договору, по информации ПСБ, Дарье Ананьевой отошла крупнейшая в мире коллекция картин советского соцреализма — более 5000 произведений, недвижимость и земельные участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

426. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
Большинство из них представляют собой нежилые помещения и земельные участки, расположенные в Московской, Тверской, Костромской, Ярославской областях и Краснодарском крае.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

427. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

В списке Генпрокуратуры, которая обратилась в суд с иском, было несколько сотен земельных участков, а также множество других объектов недвижимости, оформленных на знакомых и родственников бывшего главы района.
Life.Ru, 17.09.2019, "9 млрд рублей изъяли у клинского мэра после расследования Лайфа": Нет ясности с зарубежными активами семьи Постриганя.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

428. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд руб. В качестве обеспечительной меры суд сначала арестовал, а затем конфисковал у Алексея Шарова земельный участок в СНТ «Здравница» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья ...
В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

429. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

Георгий Кабисов подключился к активам операторов Экс-министру связи Южной Осетии дали 8 лет за кражу 155 млн руб. дивидендов "дочки" российского "Мегафона" и вышек грузинского Magticom Оригинал этого материала © CNews, 09.07.2019, Экс-министра связи ...
— Врезка К.ру Кабисова признали виновным еще и в том, что он вместе со своим знакомым Мирианом Джиоевым оформили на себя земельные участки, на которых были установлены базовые станции грузинского сотового оператора Magticom (после войны 2008 г ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

430. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

«У меня всегда были планы по покупке этого актива, но в данной ситуации необходимо сначала просчитать, за какое время при сегодняшних условиях мы сможем его окупить», — говорил бизнесмен.
Тогда Минахи входил в совет директоров агрокомплекса «Горки-2», владевшего обширными земельными участками вдоль Рублево-Успенского шоссе.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

431. Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа.

Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа За мошенничество с активами корпорации с ущербом на 800 млн руб. экс-глава "дочки" получил 9,5 года, замгендиректора "Туполева" — 8 лет Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.04.2019 ...
... с объектами дорогостоящей недвижимости ОАО МиГ-РосТ, ранее находившейся под контролем государства», в рамках договора аренды земельного участка в Москве, «находившегося в собственности ОАО МиГ-РосТ, а также мошенничество в отношении АО РСК МиГ на ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

432. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Но для Самаркина "Мегацентр Италия" — не главный актив, хотя и проносящий хороший доход (большей частью теневой).
... на стороне Департамента городского имущества г. Москвы, который подал уже свой иск к ООО "ВОРОНЦОВО" (арендатор земли) и ИП Самаркину (собственник здания) об обязанности привести здание в первоначальное состояние и освобождении земельного участка ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

433. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

С 2017 года Белостоцкая возглавляет департамент по управлению активами холдинга Capital Group. Впрочем, по всей видимости, с Capital Group Белостоцкая взаимодействовала и раньше. В 2016 году корреспондент «Медузы» обнаружил в Истринском районе Подмосковья свалку строительных отходов, элементов благоустройства и гранита, который должны были уложить на Бульварном кольце (контракт на его благоустройство получили структуры холдинга Capital Group). Согласно данным Росреестра, земельные участки, на ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

434. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

... средств он приобрел земельные участки на Новорижском шоссе и два коттеджа. Однако на эти объекты следователь Новиков почему-то не наложил арест в рамках дела, по которому признанный ущерб государству составляет 1,5 млрд рублей. Как, судя по всему, не велся поиск и других объектов недвижимости обвиняемого. По словам Пасовой, ее бывший супруг приобретал недвижимость в Сочи, во Франции, планировал покупку квартир в Москве и в Англии. Общая стоимость всех известных на данный момент активов Кюнера ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

435. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Надзирающая за расследованием 231-я военная прокуратура, узнав о наличности, решила проверить другие активы чиновника и членов его семьи.
На Татьяну Пастушкову, установил надзор, был зарегистрирован дом площадью 427 кв. м и земельный участок кадастровой стоимостью 23 млн и 13 млн руб. соответственно в Подмосковье.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

436. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

В рамках этого производства два года назад суд арестовал российское имущество Мотылева, а именно несколько квартир и земельные участки в Подмосковье.
?По информации регулятора, они проводили высокорискованную кредитную политику и размещали средства в низкокачественные активы.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

437. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

— Фактически Аблязова обвиняют в том, что он создал внутри БТА теневой банк, который управлял самыми интересными активами — российской коммерческой недвижимостью и земельным банком». В реальности все было намного сложнее, о чем знают обвинители, говорит собеседник Forbes из команды Аблязова, к банкиру обращались «серьезные люди» и передавали ему активы и деньги в управление под личные гарантии.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

438. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Оригинал этого материала © igolkin, 18.07.2018, Фото: РИА "Новости" Анатолий Локтионов просится в Россию Новые законы Великобритании перевели активы бывшего топ-менеджера "Роснефти" в разряд криминальных Максим Ловчев Анатолий Локтионов Бывший первый ...
... рынка элитной недвижимости недавно оценивали в астрономическую сумму $100 млн. Кроме того, ему принадлежат четыре квартиры в центре Москвы на сумму более $70 млн, два загородных жилых дома и целых девять земельных участков в элитном Подмосковье ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

439. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... кругах господина Власова связывают с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону ...
"ИСУ — один из наиболее рискованных инструментов для инвестора с учетом возможных ошибок при оценке стоимости и возможностей вывода активов в обеспечении",— указывает господин Александров.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

440. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Услуги Деревянко по «отжиму» своего партнёра Алекса Шнайдера Шифрин оплатил щедро, добавив Деревянко на покупку домика на Рублёвке и двух земельных участков в Жуковке — всего на сумму 3 млн долларов из 6,3 необходимых.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google