Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Кино и "немцы".

Как Юрий Ковальчук связан с «Каро» через цепочки выгодных бизнес-решений с консорциумом компании НМГ и Baring Vostok Когда в России вступили в силу поправки к закону о СМИ, которые запрещали иностранцам и зарубежным компаниям владеть более 20% любого ...
В «Каро» Огородников имел наиболее крупную долю среди партнеров и занимал должность председателя правления.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

422. "Глициния" — Путину от друзей.

... Дивноморское» в Краснодарском крае — той самой, где расположен самый знаменитый из «дворцов Путина»; — АО «Генбанк» — один из трех крупных крымских банков, работающих на полуострове под санкциями, кроме «Генбанка», из крупных в Крыму работают сам банк «Россия» и банк «РНКБ», принадлежащий Росимуществу. Ковальчук и связанные с ним люди и компании, как показало одно из предыдущих расследований «Проекта», по всей стране владеют роскошной недвижимостью, пользуется которой сам президент Путин ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

423. Самая богатая балерина России.

Не раз СМИ писали, что он как чиновник принимал полезные для владельцев крупного бизнеса решения — при этом получая от них выгоду. Так, например, случилось с Сулейманом Керимовым, которого Forbes в 2020 году признал самым богатым человеком России. Как рассказывали «Ведомости» и The Wall Street Journal, в 2003 году Шувалов обратился к Керимову за советом, куда лучше инвестировать имеющиеся у него $20 миллионов. Керимов помог: его компания взяла кредит у компании Шуваловых и выгодно инвестировала ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

424. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

... занимающимися девелопментом, дорожным строительством, выполнением крупных строительных госказаказов, торговлей алкоголем и продуктами питания, управлением рынками Нижнего Новгорода, связанной с ним компании принадлежит концертный зал «Юпитер ...
Ключевым фигурантом, своего рода посредником между богатыми клиентами из России и испанскими госорганами, следствие считает юриста Алексея Широкова, жившего в Испании с отрочества.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

425. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Кроме того, Ковальчук использовал дипломатическую почту для отправки крупных посылок из России в Аргентину.
Иван Близнюк и Александр Чикало (30 января 2017 года) В то время Иван Близнюк помогал Андрею Ковальчуку в растаможивании картины, которую компания Golden Mile Константина Лоскутникова (фон Босснера) прислала в подарок послу РФ в Аргентине Виктору ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

426. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Турецкая одежда под видом стройматериалов, айфоны как рамки для фото В 2017 году Федеральная служба безопасности провела обыски в офисе крупной логистической компании ULS Global и в доме одного из ее совладельцев, Игоря Хаврова [Хавронова – Прим. К.ру]. «Новая газета» называла эту операцию «ликвидацией одного из крупнейших каналов серого импорта в Россию». В расследовании РБК, опубликованном годом ранее, утверждалось, что работу этой международной компании обеспечивали «на самом высоком уровне ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

427. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

По делу о хищении средств инвесторов в настоящий момент проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», в том числе Владимир Михайлов и Артем Лаптев. Всем им было предъявлено окончательное обвинение в хищении путем мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другие же предполагаемые участники преступной группы, включая Германа Лиллевяли и начальника его охраны, покинули Россию.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

428. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал». Кроме того, газета называла Короткова экс-партнером бывшего акционера газовой компании «Итера» Игоря Макарова: он возглавлял «Итера Девелопмент ...
— Врезка К.ру Одна нога здесь, другая там Некоторые СМИ называют Валерия Короткова украинским бизнесменом, но, судя по всему, свои первые большие деньги он сделал всё-таки в России.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

429. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

Требование заплатить 10 миллионов евро и желание Самвела Карапетяна Ваге Паразян Несколько лет назад Ваге Паразян и его брат Ованнес основали в России строительные компании. Они приняли участие в объявленном компанией “Газпром” тендере, заключили ...
... Нареку Карапетяну — сыну бывшего депутата Карена Карапетяна, племяннику владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна — предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 182 Уголовного кодекса Армении (вымогательство в особо крупных размерах ...
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

430. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

Задержание Алексея Копейкина в банке назвали «одним из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией». Ведомости.Ру, 11.07.2019, "Крупный системный интегратор связал обыски у себя с деятельностью ...
ТАСС, 12.07.2019, "Замглавы ПФР Иванов арестован по делу о получении взятки в размере 4,4 млн рублей": Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, признавшего вину в ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

431. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Интересно, что имя юриста звучит в еще в одном судебном разбирательстве, но уже с участием экс-директора крупного домостроительного комбината (сейчас входит в структуру ГК ФСК) — Владимира Копелева. Офшорная компания, интересы которой представляет ...
... чего регистратору АО «ДСК-1» запрещено регистрировать сделки с акциями АО «ДСК-1», передавать ведение реестра иным лицам, а МИФНС России № 46 по г. Москве запрещено регистрировать реорганизацию АО «ДСК-1» в форме выделения и разделения, также было ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

432. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Банкротят — преднамеренно, воруют — миллиардами Только за последние несколько месяцев в России прогремело сразу несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с владельцами и управляющими коммунальными предприятиями.
С инспекцией управляющие компании договариваются по-свойски: «Вы подъезды у нас примите в этом сезоне, а потом поймаете нас на каких-нибудь нарушениях и официально оштрафуете.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

433. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ по факту кредитования «Югрой» юридических лиц, не вернувших заемные средства. По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 ...
Нельзя разве сразу выдать компании «Гоп-стоп» кредит 200 млрд?! А уж компания «Гоп-стоп» купит у какой-нибудь компании «Душистая ромашка» какого-нибудь мусора на эту сумму, скажем, векселей со сроком погашения в 2050 году, да и объявит себя банкротом.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

434. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.07.2018, Иллюстрации: "Ведомости" Azino777 заняло первое место среди роликов платной рекламы Запрещенное в России казино продвигается через сайты с нелегальными фильмами Ксения Болецкая Рекламные ролики онлайн-казино Azino777 хотя бы раз в месяц смотрел каждый пятый взрослый житель крупных городов России, подсчитала исследовательская компания Mediascope по итогам первой половины 2018 г. На долю этого казино пришлось 7,1% всех показов рекламных ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

435. Мальтийский орден за €1 млн.

... страховкой» от политического преследования или недружественного поглощения бизнеса, которое в России часто сопровождается уголовными делами. Если учесть, что получение паспортов для всей семьи обходилось в среднем около 60 млн руб., предложение мальтийских властей становилось еще привлекательней. В январе журналисты РБК подробно описали, кто мог стать владельцами мальтийских паспортов, в частности — семьи крупных российских бизнесменов, публичных должностных лиц и государственных менеджеров ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

436. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков — Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше. Павел Сметана утверждает, что компания «Статус-групп» имела не только информационное преимущество: Чуян использовал и должностной шантаж в интересах аффилированной компании: «В феврале 2015-го моим заводам ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

437. Офшоры, деньги, три топора.

Обычно так выглядят лицензии на white label, когда онлайн-казино работает по лицензии крупной компании, но под своим брендом. Entertaining Play Limited и Profitable Play Limited входят в крупный холдинг GameSys, который занят разработкой софта и ...
Я не о чем-то нереальном, а я, блин, конкретно», — читает Guf. Онлайн-казино, к которым относится Azino777, в России запрещены.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

438. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные юрисдикции, причем подробности, которые приводит издание, позволяют сделать вывод, что расследователи опирались на большой массив данных. Действующие лица истории - российско-кипрский предприниматель Рустэм Магдеев, владелец юридической компании Михалис Кириакидес, «авторитетный бизнесмен» Радик Юсупов и ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

439. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие». Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах. В России же крупных активов у него не наблюдается.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

440. Темная сторона лунки.

7. Группа ЧТПЗ, как и любое иное крупное промышленное предприятие России, безусловно, зависела от решений Министерства промышленности и торговли, которое Вы возглавляли.
И принадлежит это все той самой компании «Скортэкс» бывших коллег по Министерству промышленности и торговли во главе с Виктором Христенко.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google