Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

... лесной биржей ("Интерлесбиржа") "в лице вице-президента Крылова В.Н.", комиссионные составили 5983900 долларов (50%). Превзошел всех "уговор" с Ховановым В.С. (МО "Святослав"), которому причиталось за реализацию 20 тыс.т.хлопка также половина его стоимости - 12 млн.долларов. В.Иванидзе – бывший корреспондент газеты "Ведомости" – выяснил, что по московскому адресу фирмы "Святослав" размещался Уникомбанк. Членами совета директоров этого банка являлись Джалдасбек Айджанов, возглавлявший "Московский ...
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

422. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

... убытки в ходе операций на Лондонской бирже металлов. По заявлению г-на Шамурина, Юрий Живило обвинил в этом именно его и оценил нанесенный ущерб в 5,7 миллиона долларов. В суд, однако, Юрий обращаться не стал, а обратился к своему брату Михаилу, который приехал к г-ну Шамурину в гости и, угрожая физической расправой вплоть до полного уничтожения, потребовал сатисфакции. Он сообщил Шамурину, что тот должен передать в его пользу свою долю в бизнесе, а также московскую квартиру и деньги с личных ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

423. Тайная вечеря в Альпах

Последнего - Наума - застрелили прямо напротив штаб-квартиры московского ГУВД - Петровки,38. Вот тогда во главе коптевских встал "Зема".
Установлено, что при сегодняшней капитализации на Нью-Йоркской фондовой бирже весь пакет акций "Вымпелкома" оценивается примерно в 1300 млн. долларов. Копия в Google

424. В "олигархи" по разнарядке

В эпоху Путина олигархи предпочитают «равноудаляться» от московской политики, обращая свой взор на далекие от столицы регионы. Копия в Google

425. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Лидерство «дочка» «Газпрома» сохраняла и в начале 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

426. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Сначала РФПГ запустила Московскую региональную биржу приватизации, распродававшую промышленные госактивы с молотка.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

427. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Компания «Фудмолл», зарегистрированная на территории московского оптового рынка «Фуд сити», открытого около десяти лет назад Илиевым и Нисановым, получила от властей разрешение на поставку в Россию продукции Coca-Cola, ушедшей из страны после 24 ...
По версии китайских властей, принадлежавшая ему компания в 2015 году совершила манипуляции на Китайской фьючерсной бирже, которые принесли Мурашову и его партнерам около $50 млн незаконной прибыли, а сами манипуляции этой и других компаний ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

428. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Но к нему очень трудно попасть на прием, приходится дергать его жену или знакомых», — сообщил московский бизнесмен, хорошо знакомый с окружением Дмитриева.
Он также входил в совет директоров группы компаний «Мать и дитя», акции которой торгуются на Лондонской бирже, но из-за санкций ему пришлось покинуть этот пост.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

429. Top-110 (Forbes-2023).

Цифра: $470 млн, по оценке Forbes, Михельсон потратил на реконструкцию старой московской гидроэлектростанции на Болотной набережной, в здании которой в декабре 2021 года открылся Дом культуры «ГЭС-2».
Запуск блокчейн-платформы TON планировался на конец 2019 года, но в октябре 2019-го Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала запрета на выпуск ее криптовалюты Gram и обратилась в суд Манхэттена с иском о приостановке ICO. В мае 2020 ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

430. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В зале Тверского суда Москвы, где 22 декабря проходило заседание по продлению ареста ведущим телеграм-канала «Тушите свет», сидели журналисты глянцевых журналов, судебные репортеры, а также завсегдатай московских вечеринок, блогер Алена Водонаева (в ...
Только официальные оценки бирж рекламы в телеграме указывают на то, что в 2022 году квартальные продажи рекламы могли превысить 11 миллиардов рублей; таким образом, в пересчете на год они могли достигать 45 миллиардов рублей.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

431. Сергей Хомяков в Lazure.

Московский офис УЦСБ располагается в башне «Федерация» Москва-Сити, основные же офисы — в Екатеринбурге.
... от совладельца компании Imperio Holdings Limited и отеля Lazure Федора Хомякова объяснений о происхождении перечисленных им на счета компании средств, он сослался именно на ООО «Наука-Сервис-Медицина» и некую «прибыль на российской фондовой бирже ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

432. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Последняя, судя по данным зарубежных аналогов ЕГРЮЛ, всё это время активно накачивалась деньгами: размещала акции на бирже и увеличивала уставный капитал.
Например, московские четырёхкомнатные апартаменты в новостройке на улице Марксистской (около 50 млн рублей) и петербургская двушка в сталинке на улице Карташихина (около 15 млн рублей).
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

433. Инвестбандит Андрей Феррис.

«Чтобы все это скорее закончилось», потребовали подтвердить вывод $80 000, которые были на счете Коновалова в Bank of America, и $40 000 с биткоин-кошелька криптовалютной биржи Coinbase.
Новые 90-е «Для московских правоохранительных органов эта история оказалась очень необычная, новая.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

434. Мутная платина директоров FrendeX.

Обе пирамиды «зарабатывали» по схожему принципу: якобы у них были трейдеры, которые торговали на бирже, приумножая капиталы вкладчиков.
— Врезка К.ру Кроме того, по делу арестовано 20 земельных участков, 12 из которых — в Рыбно-Слободском районе Татарстана, остальные 8 — в Московской области.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

435. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Важно отметить, что интересы обоих обвиняемых до сегодняшнего дня представляет один защитник — московский адвокат Наталья Зотова.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

436. Незадекларированный Дубай.

Раньше он был исполнительным директором московской криптовалютной биржи, которая зарегистрирована в Чехии. В прошлом году Минфин США ввел санкции против биржи под названием SUEX OTC, сообщив, что 40 процентов проведенных через нее транзакций связаны с преступниками. Это был первый случай, когда США ввели санкции против криптовалютной биржи.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

437. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

После успешного выхода на Лондонскую фондовую биржу в 2007 году компании Керимова "Полюс Золото" — крупнейшего производителя золота в России, — One Cornwall Terrace отреставрировали.
Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

438. "Гидре" отрубили серверы.

Василий Жабыкин CNews.ru, 22.09.2021 "США ввели санкции против московского криптообменника": Власти США ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, зарегистрированного в Москве и в Праге.
С 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс.Деньги), говорится в исследовании.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

439. "Человек, видавший виды".

В 2015 году «Уралкалий» ушел с Лондонской биржи, а в 2017 году и с Московской.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

440. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/пом 25/10. Не возникает сомнений, что новое детище Шумакова сохранило прежнюю дислокацию из-за ...
Звучит убедительно, если не знать, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities Investor Protection Corporation (SIPC)), занимающаяся защитой прав инвесторов, не имеет никакого отношения ни к одной из организаций, с которой заключают ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google