Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Миллиарды из пустышек.

Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

422. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Таким образом, суд поставил точку в затянувшемся споре о том, является мошенничеством или нет покупка 95,19% акций ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницким Д.А. за 0,01% от их реальной рыночной стоимости.
По мнению AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» все вышеуказанное стало возможным, поскольку еще в 2003 году Дмитрий Ульяницкий уже успел реализовать аналогичную схему двойной продажи акций Универмага, а правоохранительные органы закрыли на это глаза и ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

423. "Судьба барабанщика".

И вот тут-то, с легкой подачи Кошелева С.И. и по разработанной последним схеме, и произошло надувательство.
... напомнить всей злополучной троице, что с времен 90-х годов, времена сильно изменились и подобное поведение в бизнесе абсолютно недопустимо, в связи с чем такие действия справедливо квалифицируются правоохранительными органами, как мошенничество ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

424. Карманное государство.

... По похожей схеме город Ставрополь лишился и ожогового центра. Его передали в залог АКБ «Русь-Банку», тот выдал кредит МУП «Стройинвест» в размере 13 миллионов рублей, чтобы вышеназванный МУП построил Акушерский корпус на 100 коек. Угадайте, что было дальше. Правильно! Кредит возвращен не был. Теперь, естественно, ни денег, ни ожогового центра даже знаменитый пограничник Карацупа вместе с собакой не найдут. Не найдут, потому что суд под председательством М. Керимовой признал все это мошенничество ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

425. Обращение акционера НФЗ компании Wisewood Holdings Limited.

... SA' - филиала 'Evraz Group', по обвинению в хищении принадлежавших им акций ГОКа путем уголовных правонарушений, включая мошенничество, подтасовку судебных решений в России, вымогательство и применение физического насилия. В иске утверждается, что 'Evraz Holdings' была одним из участников разработанной ответчиками схемы по незаконному переводу акций ГОКа 'Evraz Holdings' с использованием, среди прочего, мошенничества, добытых мошенническим путем средств, и решений коррумпированных судов ...
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

426. Пятно на асфальте.

... расследования о мошенничестве со средствами, выделенными на постройку «кольца», -- руководителе «Строительного управления №802» Олеге Хоменко. Скандал вокруг «кольца» разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД России возбудил уголовное дело о масштабных хищениях при возведении МКАД. Как выяснили милиционеры, сотни миллиардов неденоминированных рублей, выделенных из бюджета Москвы на постройку трассы, на самом деле были разворованы и ушли за границу. Как полагают в МВД, схема ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

427. Очень скользкий путь в магнаты.

Тогда организаторам данных поглощений удавалось уходить от ответственности в силу того, что технологии по отъему собственности хорошо отработаны, а наша правоохранительная система не справляется с этими схемами…” Кстати, “Труд” в числе других ...
“Такое “совпадение”, - пишут наши коллеги, - по мнению специалистов, вполне может быть связано с теми статьями интересной книги под названием УК РФ, которые посвящены наказаниям за мошенничество”.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

428. Что за who этот Рябыкин?

И вот сейчас мы вам расскажем об идеальной для современной российской действительности схеме «приватизации» предприятия. От такой «приватизации», больше похожей на кражу, никто не застрахован. Как известно, пару лет назад наше законодательство претерпело очередные изменения, и регистрировать документы юридических лиц было поручено налоговым инспекциям. Как только появилась эта дыра в законодательной базе нашей страны, сообразительные люди изобрели красивое мошенничество: группой заинтересованных ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

429. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Фигурами влияния в ТД «ЮКОС», обеспечивающих, по мнению информированных лиц, взаимодействие участников схемы в интересах монополиста, называются: один из руководителей ТД Вадим Попов, отвечающий за сбыт топлива компанией (бывший сотрудник УФСБ РФ по ...
Первых лиц фирм, посмевших ослушаться тех, для кого закон лишь ширма для прикрытия собственных корпоративных интересов, без суда обвиняют и в мошенничестве, и в незаконном предпринимательстве, и чуть ли не в международном терроризме…
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

430. 600 дней лесной войны (2001-2003).

В Кемерове весной 2003 года было возбуждено более общее дело по мошенничеству в особо крупных размерах, связанное с продажей акций комбинатов. Основной этап противостояния, растянувшийся на второе полугодие 2002 года, велся в жанре позиционной войны. Отношения строились по схеме: судебные иски — ответные суды, громкие заявления в прессе, попытки обеих сторон использовать тезис «они перешли к силовым методам».
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

431. Судный день.

Платон Лебедев - создатель преступных схем Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.07.2003, Фото: "Коммерсант" Судный день Алексей Никольский Татьяна Лысова Платон Лебедев Сегодня Московский городской суд будет рассматривать кассационную жалобу ...
... 60,5% акций "ЮКОСа") Платона Лебедева по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьями 159 б части 3 УК РФ (мошенничество) , 165 пункт б части 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребление доверием) , а также статьей 315 ...
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

432. Притяжение родины.

По этому факту в конце прошлого года было возбуждено дело о мошенничестве. Занявшись этой историей, следователи и выяснили, что она была лишь одним и далеко не самым крупным эпизодом в четко отлаженном механизме реимпортных афер. Все роли в схеме похищения 80 машин были расписаны заранее -- завод, по замыслу дельцов, не должен был получить никаких денег, а все сделки с машинами, в том числе и при помощи поддельных документов, имели только одну цель -- запутать следы.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

433. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей.
Последний же, согласно его показаниям, до начала расследования даже не знал, сколько денег похитили его компаньоны по криминальной схеме.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

434. "За обман русских мне ничего не будет".

Схемы используются стандартные, вы их все наверняка знаете, потому что мы уже всю Россию, наверное, обзвонили, и не раз... Конкуренция, по словам самих сотрудников кол-центра, до сих пор огромная, впрочем, доверчивых людей пока хватает на всех. Как недавно призналась глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, перелома в борьбе с телефонным мошенничеством так и не произошло, а значит, звонки будут поступать россиянам и дальше.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

435. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

*** Оригинал этого материала © @rybar, 30.04.2023, О коррупционных схемах Хантера Байдена — часть 2 Упомянутый Девон Арчер — новый деловой партнер Хантера Байдена —нашел возможность заработать на Украине.
Однако в процессе Девона Арчера осудили за мошенничество, поэтому Байден-младший переключился на поиск новых источников заработка в Китае.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

436. Инсайдеры из Coinbase

21 июля экс-менеджеру по продуктам Coinbase Ишану Вахи, его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани предъявили обвинение в мошенничестве в связи с предполагаемой схемой инсайдерской торговли с использованием криптовалют.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

437. Взятку не дали искупить кровью.

После того как бизнесмен дал чиновнику деньги, мировое соглашение было заключено, но администрация все равно не согласовала новую схему расположения ярмарок.
— Врезка К.ру Бывший чиновник считал, что его действия следует квалифицировать как мошенничество.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

438. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм-однодневок и именно подписи Геннадия Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

439. Деньги сгорели в огне испытаний.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации оборонного заказа между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), являющимся головным центром «Роскосмоса» по огневым ...
Его адвокат Гурам Квиквиния заявил “Ъ”, что пока какой-либо информации по новому делу, кроме самого факта предъявления Максиму Щербакову заочного обвинения, у него нет. Сама же схема хищения денег у «Роскосмоса» была незамысловатая.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

440. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

В итоге суд, признав всех фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначил наказание Владимиру Курбатову, который, по материалам дела, являлся организатором преступления, в виде семи лет колонии, а ...
Они оценивались в $100–200 млн. Как говорится в материалах расследования, схема рейдерского захвата была совсем незамысловатой.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google