Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Памятуя о негласной французской истине, что нельзя стать богачом, чистосердечно и регулярно отчитываясь перед фиском, она создала в Панаме две офшорные фирмы для увода налогов на защищенные от бдительного налогового ока счета.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

422. Господин оформитель.

Главным мытарем России Букаев сделался весной 2000-го, проработав в московском аппарате чуть больше года, а до этого в течение семи лет возглавлял башкирское управление налоговой инспекции.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

423. Хакасия под "Сибалом".

Проект проталкивает Чубайс, а Дерипаска наткнулся на отрицательное общественное мнение в Хакасии (резко упадет налоговая база в и без того бедной республике).
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

424. Сергей Лисовский сдался полиции.

Каждый из шоуменов написал заявление в налоговую полицию с согласием перечислить в госбюджет требуемые суммы (выдержки из документов, попавших в редакцию из конфиденциального источника, мы публикуем).
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

425. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Тем более наверняка в стране, по-прежнему, будет процветать двойной стандарт: проделки "своих" кандидатов избиркомы будут в упор не замечать, а на "неугодных" обрушатся всей фискальной мощью налоговой полиции.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

426. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

29.ru, 02.12.2019, "В деле о взятке Сергея Родионова замешана северодвинская компания по утилизации военной техники": В деле о взятке главы налоговой службы Архангельской области Сергея Родионова фигурирует северодвинская компания «КТА.ЛЕС».
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

427. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и самого проверяющего инспектора, причём из портфеля последнего пропали все компрометирующие материалы.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

428. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Этот винзавод получил скандальную известность не только из-за "налоговой оптимизации", но и как яркий пример работы "кубанского правосудия".
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

429. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

430. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

— Естественно, мы сразу же сообщили об этом приставам — и те связались с Добровинским, а также направили запросы в налоговую, ПФР, банки.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

431. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

432. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и расчет потребности в спецзнаках.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

433. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

[Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке, оказалась довольно простой.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

434. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика Глава ФНС по Курганской области вымогал 3 млн руб. с бизнесмена Баскаля за "прощение" недоимок и пеней на 50 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.02.2018, Налоговик попался на взятке от застройщика, Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

435. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений. «По ее итогам было принято решение о доначислении налогов, которые мы оплатили, — передал Мавлянов «Ведомостям». — Однако впоследствии, в 2016 г., ФНС пересмотрела собственное решение за данный период, открыла и провела повторную налоговую проверку, и абсолютно по всем ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

436. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в заявлении защиты Амунца, которое есть в распоряжении РБК. — Врезка К.ру] Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

437. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Напомним о событиях, которые происходили с Игорем Сычевым во время его работы начальником налогового управления холдинга "ФосАгро" и позже.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

438. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

439. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Первоначально налоговая служба желала получить сведения о $20 млрд, хранящихся на 52000 счетах в UBS. После вмешательства Клинтон служба запросила сведения лишь о 4000 счетов.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

440. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

Во второй части заявления Ura.ru требовало взыскать с госпожи Пановой 5,983 млн руб. за нарушение налогового законодательства и штрафы, которые были наложены на агентство в период руководства ответчика.
Дата: 10.11.2014 Копия в Google