Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Кантор попал под санкции ЕС 8 апреля 2022 года за «тесные связи с Путиным», которые «помогли ему сохранить значительное состояние», а также за то, что «открыто декларировал свою поддержку Путина и дружбу с ним».
Эта же информация есть у источника: 139,542 млн рублей в феврале было перечислено за долю в ООО «Никулинское» и 370,160 млн в марте за долю в ООО «Старосмоленское», следует из проводок.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

422. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Но уже 29 апреля 1998 года руководители РосНИПИ Урбанистики создают частное ООО «Ленгипрогор», которое размещается по тому же адресу. В числе учредителей и руководителей новоявленной структуры значится уже упомянутый Перелыгин, бывший тогда главным инженером государственного РосНИПИ Урбанистики. Спустя почти десять лет после пожара, в здании, наконец, начинают полномасштабный ремонт, но почти половина здания переходит в собственность подрядчика работ — ООО «Нева-строй».
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

423. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

"Актай-М" Основной вид деятельности организации с апреля 1997 года — вложение в ценные бумаги и дилерская деятельность, занимается посредничеством между производителем и потребителем, а также участием в сделках на финансовых рынках.
... силовиков, председатель гордумы Николай Перков писал обращения об умышленных юридических манипуляциях, в результате которых 11 объектов недвижимости на территории завода были зарегистрированы на ООО, которое могло быть подконтрольно Гайсину ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

424. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... в городе Бар на улице Йована Томашевича (Jovana Tomasevica), дом 23. С другой стороны — компания d.o.o. «Porta»(d.o.o. — это аналог российского ООО), зарегистрированная в Сербии по адресу: Белград, улица Князя Милоша, 82 (ulica Kneza Milosa, 82 ...
Регистрация у этой машины уже свежая, им можно пользоваться до 22 апреля 2022 года.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

425. "Иносхемы" иноагента.

Речь об ОАО «ТД ЦУМ», приюте элитных брендов в историческом здании товарищества «Мюр и Мерилиз», который в 2019–2022 годах совершил около 60 (!) переводов на счёт ООО «Редакция» на общую сумму 14,17 млн рублей. ЦУМ «донатил» «Медузе»* даже в апреле — мае 2020 года (1,8 млн рублей), когда все сидели на самоизоляции, а большинство магазинов, включая ЦУМ, были закрыты.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

426. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Именно начальник этого отдела Кирилл Черкалин оказался обвиняемым по громкому делу о коррупционных преступлениях и был осужден в апреле 2021 года.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

427. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

Спустя всего несколько дней, 31 марта 2016 года был создан ИП Ермоленко Максим Юрьевич, а меньше, чем через месяц — 25 апреля 2016 года — ИП Катрук Максим Анатольевич.
Также одним из подрядчиков городской администрации стало ООО "Реновация", учредителем которой являлся сам Олег Владимирович Гуменюк.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

428. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

ИА "Интерфакс", 14.03.2022, "Экс-директор департамента Минпромторга получил 4,5 года колонии за превышение полномочий": В апреле и сентябре 2018 года Минпромторгом России необоснованно перечислены коммерческой организации денежные средства на общую сумму более 31,7 млн рублей, которыми руководитель ООО "ИСТОК", уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, завладел мошенническим способом и распорядился по собственному усмотрению.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

429. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Владельцем ООО «Флайрум», по информации, которая находится в открытых источниках, по-прежнему является Лисовиченко-старший, хотя после развода эта компания должна была перейти в собственность к его молодой жене. Видимо, планы по разделу имущества, которые рассматривались судом, изменились. ООО "Биосвисс" Клиника эстетической медицины «Биосвисс» после развода досталась Ксении Лисовиченко. С конца апреля 2020 года экс-супруга бывшего руководителя АНПЗ является единственной ее владелицей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

430. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Связаны ли между собой рухнувшие банки В апреле 2017 года президентом «Воронежа» стал его крупнейший акционер (28%) Олег Кисляк. Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

431. Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО.

... ГВСУ возбуждало с ноября прошлого по апрель нынешнего года, постепенно выявляя и присоединяя к базовому делу новые эпизоды. Подозрительными с точки зрения следствия стали в общей сложности около полутора десятков строительных госконтрактов, заключенных между Минобороны и его дочерней структурой — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). По версии ГВСУ, почти все заказы ГУОВ передавало своему строительному управлению №11 или отдавало на субподряд аффилированному с ним ООО «М-Строй ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

432. Финайкина балка тещи Николая Панкова.

Сергей Тарабрин обнаруживается в пресс-релизе саратовского минсельхоза как директор мясоперерабатывающей компании «Сары тау», награжденной медалью выставки «Золота осень-2017» Однако в отчетах, добавленных на сайт минюста в нынешнем апреле, Совет фонда выглядит уже по-другому. Клавдию Найденову в нем сейчас окружают уже упомянутый директор Савко, а также Александр Шибаршин, экс-директор и владелец зарегистрированного в селе Подлесное ООО «Барс» с основным видом деятельности охота, отлов и ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

433. Леонид Кострома брал как в последний раз.

По версии следствия, все трое вымогали откаты у руководства ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» за заключенные ранее контракты.
... приоритетных для столицы проектов «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») было возбуждено вторым управлением по расследованию особо важных дел против государственной власти и сфере экономики столичного ГСУ СКР 14 апреля этого года ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

434. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

В их выводах фигурирует ущерб в размере 5,8 млрд руб. Именно на эту сумму, по их мнению, образовалась «общая задолженность перед Маст-банком по погашению основного долга 19 организаций по договорам кредитной линии, заключенным в период с 11 декабря 2013-го по 29 апреля 2015 года». — Врезка К.ру Кроме того, Юрий Пирогов признан судом виновным в том, что в 2015 году совершил мошенничество с векселями Маст-банка почти на 112 млн руб. Их он похитил у ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет».
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

435. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

В мае 2020 года купила 99,9% зернопроизводителя ООО «Высоцкое» в Ставропольском крае.
Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016-го в ходе SPO группы — еще $250 млн. Акции Ros Agro plc (20,8%) торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

436. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... исключительного права на товарный знак Traveler’s Coffee за ООО «Трэвэлерс кофе Москва». После этого кофейни, работавшие в Новосибирске под этим брендом, сменили вывески. В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании. Сумма исковых требований составляла 2,6 млн руб., с учетом пеней и штрафов она выросла до 3,2 млн руб. В конце апреля 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Трэвэлерс Кофе» банкротом и открыл в компании конкурсное ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

437. Михаил Абызов "остался без всего".

... незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). С апреля 2017 по февраль 2018 года господин Абызов, используя, как говорилось в иске, свой статус и авторитет ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

438. Алексей Зайцев брал зарплатой жене.

До того он занимал пост первого заместителя главы министерства и исполнял обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства с апреля этого года после ухода в отставку его предшественника Николая Чурикова. Господин Чуриков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Отставка министра произошла после представления прокурора региона Сергея Филипенко. Глава надзорного органа обратил внимание на конфликт интересов Николая Чурикова с ООО «Марксстрой-С».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

439. Николай Королев взял и вывел.

Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская», к которой в 2015 году был подан иск на 167,95 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого района. В апреле генеральный директор АО «ТопПром» Владимир Честнейшин был взят под стражу по обвинению по пункту "в" части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

440. Губернатор вторчермета.

После того как Фургал стал губернатором в 2018 году, компания Kyungwon Networks Co.Ltd начала на постоянной основе закупать лом у нового хабаровского поставщика — ООО "Строитель", которым руководит некто Геннадий Савочкин. Он элдэпээровец и президент Дальневосточной ассоциации по переработке металлолома. Учредили эту общественную организацию два юрлица Стародубовой — "Сталком" и "Торэкс". Взаимосвязь налицо. Лайфу удалось найти реквизиты одной сделки между "Строителем" и корейцами от 25 апреля ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google