Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Лазаренко вошел в доверие.

Открытие уголовных дел на Украине (суд считает Лазаренко причастным к финансовым махинациям и заказам на убийства бывшего главы Нацбанка Вадима Гетьмана и донецкого бизнесмена Евгения Щербаня) экс-премьер связывает со своим переходом в оппозицию к ...
... господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа. По другой информации, перевод был осуществлен со счетов банка в Латвии ...
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

422. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

12. Я опрашивал свидетеля, который сообщил нам как по деталям, так и по существу, что он присутствовал на встречах, в ходе которых обвиняемый Джеймс ГИФФЕН обсуждал с КО-2 [Нурсултаном Назарбаевым] вопрос создания фонда Semrek Foundation и открытия для него счета в швейцарском банке.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

423. Лужков мстит Джабраилову за покушение на Орджоникидзе.

В Банке Москвы от комментариев по этому поводу отказались.
Любопытно, что на открытии 'Новотель-Центра' заместитель председателя правления 'Интерроса' Сергей Алексашенко заявил, что компания всерьез рассматривает возможность инвестирования 300 млн. долларов в реконструкцию гостиницы «Россия».
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

424. Кто сегодня правит Россией.

И тут мы подходим к волнующему открытию: это делалось через различные финансовые структуры и фонды, учрежденные еще при власти КПСС за рубежом.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

425. Уголовное дело на сына Титова.

Подробности этого дела прояснить в правоохранных органах еще не удалось, но известно, что сын губернатора возглавляет коммерческий банк, который является уполномоченным Самарской области (в нем размещены бюджетные средства области).
Не беремся судить о степени достоверности данных материалов, но именно прокурор области, как вы понимаете, принимает решения об открытии (закрытии) уголовных дел такой тематики.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

426. ЗАО "Россия".

В странах ЕС всерьез рассматривается возможность запрета на открытие корреспондентских счетов российским банкам.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

427. Аксененко в роли Макаренко.

В завершение своего недавнего визита в Кемерово Николай Аксененко пообещал, что на открытии нового воспитательного заведения обязательно выступит перед беспризорниками с напутственной речью.
Этот банк работает с государственными средствами, но кому выпадет иметь с них навар, решает глава МПС. Близкие к главному железнодорожнику страны экспедиторские фирмы уже захватили почти весь рынок грузоперевозок.
Дата: 22.01.2001 Копия в Google

428. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Через полгода руоповцы сделали еще одно открытие.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

429. Сеть, скованная тоталитаризмом.

Даже иностранных дипломатов на открытие пригласили.
... пользователями в Туркменистане были банки, энергетические компании и расположенные в Ашхабаде дипломатические представительства зарубежных государств. Все они, в том числе посольства США, Великобритании и Центральный банк республики, предпочитали до ...
Дата: 23.08.2000 Копия в Google

430. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

... в 300 млн. долл.), - создание ею целой сети дочерних предприятий (например, в Москве: АОЗТ "Автотемп" на Б.Тульской, 1-в; ТОО "Парк-Авеню" на Пречистенке 17/8/9-2; АО "Кристал-моторс" на Кировоградской, 5) и открытие многочисленных торговых залов ...
Осуществляется этот способ "приватизации" путем внедрения "своих людеи" в высшее управленческое звено компании и установление контроля над ее финансами с помощью обслуживающих счета фирмы дружественных банков.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

431. Две оперативные справки на Бойко.

Так в письме АКБ "Иhtepбанк" указывается, что деньги были необходимы для решения организационных вопросов по открытию обменных пунктов в г. Киеве, в то время,как руководство АКБ "Национальный Kредит" мотивирует переправили денег необходимостью подкрепления корреспондентского счета банка АКБ "Интербанк".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

432. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

А уже 6 сентября 1995 г. Потанин направил Ельцину письмо, в котором подчеркивается, что до начала IV квартала (назначенный Указом срок "открытия сезона" залоговых аукционов) остается мало времени, но все еще остается большой объем работ по подготовке к залоговым конкурсам. В связи с этим Потанин попросил Президента "поручить консорциуму российских коммерческих банков организацию в дальнейшем всей работы, связанной с проведением аукционов на право заключения договоров кредита, залога находящихся ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

433. Гусь.

В начале 1993 г. была создана телекомпания НТВ. Деньги в нее вложили банки "Столичный" и "Национальный кредит", а также, как пишет Коржаков в своей книге, Национальный фонд спорта.
На следующий день после ареста Гусинского популярный в Интернете сайт lenta.ru опубликовал "важнейшую новость дня" - открытие сайта mediamost.ru - под заголовком "Ответный удар империи".
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

434. Академик-амфибия.

Изначально в Приразломное собирался вкладываться некий голландский банк, но его, как говорится, «кинули», переуступив «право финансовой поддержки» австралийским нефтедобытчикам из компании BHP Petroleum (серьезная, широкоизвестная во всем мире фирма).
Раппапорт предложил российским бизнесменам беспроблемное открытие счетов не только на оффшорных задворках, но даже в самом Нью-Йорке.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

435. Как делаются деньги на ОРТ.

Основание: в течение года банк ждал, но так и не дождался ни бизнес-плана, ни концепции вещания.
Еще мне любопытно, почему для погашения долга в 80 миллионов долларов избирается на редкость несообразный путь — открытие кредитной линии в 120 миллионов под залог акций государства.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

436. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

США были перечислены со счета Минфина РФ в НРБ на счет Газпрома в этом же банке, а потом на структуры В.А. Гусинского по договорам (Документ 1, Документ 2, Документ 3). Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена. Были заключены Соглашение о порядке проведения зачета (Документ 9), Порядок уплаты налоговых платежей, Соглашение об открытии счета в НРБ и ... Копия в Google

437. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Каранеева рассказывала СМИ, что до открытия она поставила незавершённый объект под залог и взяла кредит в Capital Bank на 4,2 млрд тенге. Во время пандемии государство пошло навстречу малому и среднему бизнесу, разрешив отсрочки платежей по кредитам. Несмотря на это, Capital Bank потребовал выплатить весь долг. Позже коллекторская компания "Зангер" продала отель в два раза ниже его стоимости. Каранеева обращалась в суд, но не выиграла. Уже в 2022 году предпринимательница узнала, что банк ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

438. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Налоговики заблокировали более десятка счетов компании в Альфа-банке и банке «Тинькофф».
В открытие своего зала Жуков и Винокуров вложили не менее 100 млн рублей.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

439. Cемья волшебников.

Интереснее было то, что на открытие не приехал министр транспорта Виталий Савельев, — рассказал собеседник. Строительство трассы началось в 2014-м, она должна разгрузить столицу от транзитного грузового трафика. Прокремлевская пресса называла ее «важнейшей в России», а на ее финансирование бросили такие компании как Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ. Заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства была компания «Автодор», а саму трассу возводили в том числе структуры ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

440. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
До открытия реестра Люксембург обеспечивал инвесторам определенный уровень секретности.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google