Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

По данным «Контур.Фокуса», Коробов выступал директором «Трофимовского», он находится рядом с «Автозаводской» и сейчас принадлежит оффшору на Кипре.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

422. Резиденция Рамзана Кадырова в Дубае.

Борт почему-то зарегистрирован не в Чечне, а на оффшорах на Бермудских островах.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

423. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

424. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО «Акколада Лэнд», ДНП «Серебрянный ручей», ООО «СФ "ПЕРСПЕКТИВА"» (где в качестве электронной почты указан уже знакомый адрес sidorov_kirill@mail.ru), ООО «Бонус плюс».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

425. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы «Эстар» обещал подвести под уголовное дело еще Сергей Степашин, когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

426. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

427. Налоговые фокусы Nike.

Эта практика заключается в использовании голландской компании в качестве промежуточного пункта между источником денег и оффшором, в который передается прибыль.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

428. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

В итоге суд признал обе компании взаимозависимыми юридическими лицами и решил взыскать уже с «Группы Ладога» задолженность обанкроченной ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Также налоговики доказали в судах аффилированность с Грабаром оффшоров, которые выступали псевдо-кредиторами и фактически управлялись лично Вениамином Грабаром.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

429. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Примерно такую же сумму «Сбербанк капитал» выручил, продав эти акции двум кипрским оффшорам –Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

430. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

"Центральный банк все знал" Как считает экс-владелец «Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

431. Снос рынка по-артамоновски.

На декабрь 2015 года предполагался «запуск информации в СМИ о новом объекте» — том самом универсальном рынке, корни которого уходят в кипрский оффшор.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

432. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

433. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

С целью гарантирования оплаты этой суммы была создана фирма «Grand Petrol» SRL, учредителем которой стал британский оффшор «Delot Assets» LLP, на 50 процентов принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор. Филат и дело "ВЕМ" После выдачи миллиона долларов Филат должен был выйти из состава учредителей «Delot Assets» LLP. Однако «таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка», а Филат обратился с предложением выкупить ряд кредитов «BEM» на сумму около миллиарда лей ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

434. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Дата: 21.06.2016 Копия в Google

435. Чиновники и их семьи.

В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

436. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

В том числе, по данным базы Mint Global, ETH через оффшор Runica Investments был единственным владельцем самого перспективного предприятия группы – «Ангстрем».
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

437. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

А в апреле «Грамотеинская» была и вовсе выведена в оффшор – передана кипрской компании Cyrith Holding, которая является частью резервов Щукина на шахте «Полосухинская».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

438. Кураторы прокуратуры.

А раз так, то и «защитники» махинатора появились в данном эпизоде намного оперативнее: 26 мая по требованию областной прокуратуры (которая получила наказ сверху — из Генеральной) дело было прекращено, средства разблокированы.А вскоре, по имеющимся данным, и вовсе покинули пределы страны — Пономарёв спрятал капиталы в оффшорах.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

439. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем акционеров с пропиской в люксембургском оффшоре.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

440. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

[TSN.ua, 14.09.2015, "Депутат: Коломойский "финансово поощрял" бывшего руководителя "Укрнафты": Лещенко также опубликовал и трастовую сделку, что якобы подтверждает связь бизнесмена с оффшорами, которые гарантировали средства бельгийскому менеджеру.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google