Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Австрийская заначка Дариги Назарбаевой Как дочь президента Казахстана по "левому" паспорту выводила миллионы долларов на совместные счета с экс-мужем Алиевым Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 26.02.2019, Австрийские миллионы, Фото: Reuters ...
Вероятно, у нее было два паспорта на это имя: один — общего образца за номером 011271763, выданный в июне 2000 года, второй — дипломатический, выданный в сентябре 2002 года, который и был использован для открытия австрийских счетов, говорится в ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

422. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков Экс-глава банка "Открытие" организовал выкуп облигаций у компаний Бориса Минца на 34 млрд руб. вдвое дороже реальной стоимости Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.02.2019, Бывшего главу ...
В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная администрация.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

423. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Андрей Исаев разыскивается за активы Перед санацией Балтийского банка его совладелец вывел на свои фирмы два десятка объектов недвижимости на 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2019, Бывшего совладельца Балтийского банка ...
Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн руб. Как уточняют источники “Ъ”, вскоре после предъявления обвинения бывший совладелец Балтийского банка был объявлен в розыск.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

424. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

16 сентября 2013 года Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан через аукцион реализовало за 35,3 миллиона рублей тот самый блокирующий пакет ОКБ им. Симонова (25,0002%) в пользу АО "Сокол-Инвест" и вышло из состава ...
Следующее заседание Окружного суда Лимассола назначено на 5 февраля 2019 года.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

425. Владимир Витрук арестован за снятие ареста.

В СИЗО Владимир Витрук пробудет до 26 января 2019 года.
Указанное уголовное дело стало вторым в отношении господина Витрука, первое возбуждено в сентябре.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

426. "На хрена мне Пермь?"

В собственности мэра согласно декларации — легковой автомобиль: Land Rover Range Rover 2019 года выпуска, мотоцикл BMW K 1200 S 2007 года, четыре земельных участка, общая площадь 7,9 тыс. кв. м, гараж — 154,1 кв. м. Площадь дома, в котором живут ...
ПЗСП и администрация Перми в сентябре 2020 года подписали соглашение, в рамках которого компания безвозмездно передала в муниципальную собственность земельный участок площадью более 12 га. А в марте 2021 года Алексей Дёмкин стал главой Перми.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

427. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Впрочем, к началу 2019 года отношения бизнес-партнеров дали трещину, весной 2020 года Аристов и Антипов объявили о разделе своей бизнес-империи.
По данным на 30 сентября 2023 года, стоимость чистых активов компании оценивалась в 34,6 миллиарда рублей.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

428. Виктору Чернобровину платить и чалиться.

Чернобровин два месяца находился под стражей, а 20 сентября 2021 года суд отпустил его под домашний арест.
Как полагает следствие, в 2018–2019 годах он также получил от Николая Овсянникова 3,4 миллиона рублей. Деньги перечислялись частями, ежемесячно. В августе 2019 года Овсянников скончался, и эстафету, согласно обвинительному заключению, подхватил ...
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

429. Яну Голубовскому и его жене деньги выносили в коробках.

Установить местонахождение бывшего гендиректора хоккейного клуба «Торпедо» не удалось, но в сентябре прошлого года процесс по делу возобновили.
Афера, напомним, вскрылась в 2019 году. Выяснилось, что у клуба «Торпедо» пропало почти 18 миллионов рублей. 16 мая 2019 года были задержаны два заместителя гендиректора клуба — начальник команды Сергей Малютин и Наталья Ерёмина, занимавшаяся ...
Дата: 18.01.2024 Копия в Google

430. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

... он задолжал за налоговые годы с 2016 по 2019». Девять обвинений включают неуплату налогов, ложную налоговую декларацию и уклонение от уплаты налогов. В сентябре Хантеру Байдену было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр. 53-летний сын президента Джо Байдена не признал себя виновным по делу об оружии. В четверг вечером Белый дом не прокомментировал новые обвинения. Специальный прокурор Министерства юстиции США Дэвид Вайс расследует дело Хантера Байдена с 2019 года ...
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

431. Олегу Зубакину заносили долю за теорию и за практику.

По сообщению прокуратуры Приморья, в 2019 году бывший начальник МЭО приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн руб., а также предоставил заем на сумму свыше 10 млн руб. своей знакомой.
Громкое дело о взятках в ГИБДД Приморья началось в сентябре 2021 года с обысков у Алексея Белова и его ареста.
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

432. Александр Кравцов "трудоустроился" на 7 лет.

Вину чиновник не признал, а в ходе заседания по избранию меры пресечения в сентябре того же года утверждал, что уголовное дело могло стать результатом «сведения счетов» его бывшего заместителя Александра Афанасьева, «уволенного за сокрытие доходов».
В 2019 году бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха признали виновным в злоупотреблении полномочиями.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

433. Тарифы группировки кибервымогателей LockBit.

Согласно данным, собранным аналитической компанией Analyst1, LockBit провела опрос среди своих участников в сентябре, предоставив им возможность голосовать за потенциальные изменения правил.
LockBit была впервые замечена в 2019 году, и с тех пор группировка стала одним из ведущих игроков в сфере киберпреступности.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

434. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.

В сентябре 2019 года у Постриганя изъяли имущество на 9 млрд рублей.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

435. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

В частности, там говорится: "Автор напишет книгу о политической обстановке в Российской Федерации, которая должна быть опубликована в 2019 году".
Несколько месяцев назад, выступая в австрийском телешоу, он сказал, что встречался с Путиным уже после начала полноценной войны между Россией и Украиной — в сентябре 2022 года, в Москве.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

436. Роман Ильин срубил 8 млн руб.

Кроме того, в сентябре Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО директора филиала «Ленобллеса» в Выборгском районе (Северо-Западное лесничество) Наталью Мищенкову, которой инкриминируют незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ). По данным СКР, в 2019 году чиновница вместе с со знакомыми сотрудниками компаний «Бумстрой», «Изобилие» и «Технолес» с помощью поддельных деклараций маскировала нелегальную ...
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

437. Капиталгейт.

... ресурсов города Москвы, генерального директора ГУП города Москвы «Центр управления городским имуществом» (с 23 апреля 2014 г. по 19 декабря 2017 г.), генерального директора ГУП г. Москвы «М.Прогрес» (с 28 сентября 2016 г. по 3 октября 2017 г.), руководитель представительства PORTGROUND HOLDINGS LIMITED в г. Москве (с 26 августа 2013 г. по 23 марта 2019 г.) и по настоящее время является генеральным директором ГБУ города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (с 16 августа 2019 года ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

438. Дмитрий Сенин отсидел на курорте.

За получение взятки (ч. 6 ст. 290) в виде скидочкой карты Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД ...
"Коммерсант", 25.10.2023, "Полковник Сенин отсидел на курорте": В сентябре 2022 года Дмитрия Сенина задержали в Подгорице.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

439. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

Мамаев был главой «Лидер-Инвеста» в 2017–2019 годах.
[...] 28 сентября Ломоносовский суд продлил арест до 1 января 2024 года Лещенко.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

440. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный ...
В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google