По схемам ухода от налогов с использованием ООО "Пифагор инвестментс", ООО "Парфенинон", ООО "Махаон", ООО "Рилэнд" и других компаний возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве у следователей главного следственного управления ГУВД Москвы, следственной части УВД Центрального округа столицы и следственного управления главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
Теперь Дерипаске, чтобы сохранить лицо, следует либо попросить ФАС официально заблокировать сделку с акциями «Русснефти», либо лично убедить Генпрокуратуру, Следственный комитет МВД и ФНС России в том, что президент Путин не пошутил.
Дата: 03.09.2007
Копия в Google
Как известно, следственный комитет при МВД России сообщил, что предъявил ему обвинение в незаконном предпринимательстве.
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
Допрос свидетеля Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности, связанной с выводом активов из ВИП-банка, проводил старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного комитета Геннадий Шанкин в присутствии представителя департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Александра Носенко. Следственные действия с бывшим главой ВИП-банка в СИЗО "Матросская Тишина" начались в 10 утра и закончились только в 17 часов.
Дата: 14.03.2007
Копия в Google
В высоких кабинетах Счетной палаты РФ, Следственного комитета при МВД РФ, Госдумы РФ чиновники вежливо, но решительно отказывали "МН" в комментариях: следствие, мол, продолжается.
Дата: 15.12.2006
Копия в Google
Все это следует из официальной переписки между силовыми структурами и материалов уголовного дела № 290 724, возбужденного Следственным комитетом при МВД России 1 апреля 2005 года.
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
Доклад опирается на собранные в ходе работы комиссии документы, свидетельства очевидцев, аудио-, видеои иные материалы, экспертные заключения, следственную информацию, предоставленную по депутатским запросам Генеральной прокуратурой РФ, Главной военной прокуратурой РФ, территориальными прокуратурами, публикации российской и зарубежной прессы.
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
Как ранее уже писал The Insider, следственный прокурор Хуан Каррау демонстрировал справку российской Генпрокуратуры о Леониде Христофорове и об убийстве Павла Капыша, предоставленную прокуратуре Испании в рамках международной правовой помощи в 2009 году (в начале расследования дела «Тройка» в Испании): «В период становления в 1991–93 году Балтийская финансово-промышленная группа (БФПГ) поддерживала отношения с тамбовским ОПС (организованным преступным сообществом).
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
В апреле этого года следственное управление УМВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств путем обмана, совершенного неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Меандр», в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Госконтракт на реконструкцию Исторического бульвара за 435,5 млн руб. был заключен с ООО «Меандр».
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
Тем более что основанием подачи Изместьевым прошения о помиловании стало заявление, написанное в 2015 году следователем Алексеем Весельевым, возглавлявшим следственную группу по расследованию уголовного дела в отношении руководителя АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
А личности Сурайкина уделено столько внимания, так как он является зятем заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ Павла Барковского и протеже Валерия Иварлака — руководителя второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) и второго по значимости человека в системе ГСУ СК РФ по Московской области, которым руководит Андрей Марков.
Дата: 09.09.2015
Копия в Google
Вначале следователи ГСУ СКР попытались допросить господина Староверова в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с перестрелкой в Удельной по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), а когда он по каким-то причинам не явился на следственное действие, возбудили в отношении чиновника Генпрокуратуры персональное дело по ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).
Дата: 14.11.2014
Копия в Google
После выхода «Анатомии протеста-2» Железняк попросил Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД проверить описанное в фильме.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google