Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Криминализация концерна "ОЛБИ".

То есть идет замораживание средств без реальной возможности финансовой отдачи. Такие меры весьма эффективны только при реальной возможности контроля за межгосударственными долгами.
Находящиеся в службе безопасности "ОЛБИ" члены солнцевской ОПГ используются в настоящее время как своеобразная "внутрикоммерческая агентура", причем не только для получения информации о настроениях и действиях персонала концерна, но и для обработки ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

422. Ореховская ОПГ (II).

Тимофеев часто встречается с начальником службы безопасности "Элбим банка" Бачуриным Борисом Николаевичем, от которого требует предъявления ему финансовых документов банка.
По договоренности с преступными группировками Екатеринбурга ореховские отдали под их контроль аэропорт "Домодедово", получив взамен возможность разместить свои предприятия в Екатеринбурге и поучаствовать в приватизации крупных металлургических ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

423. Транспорт.

Авиаперевозки под двойным контролем Авиаперевозки в России выполняются в специфических условиях. Дублирование и соперничество госструктур, патронирующих авиакомпании, стало обычным явлением. Так, госорганом, регламентирующим взаимоотношения в отрасли, является Федеральная служба воздушного транспорта.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

424. Куда Абрамович свиней не гонял.

... налоговая инспекция была на голову выше соответствующих служб во многих регионах России. Первым в стране Федоренко создал у себя информационно-аналитический центр, который не только проверял финансовую и бухгалтерскую отчетность по документам, но ...
И в этом Федоренко прав - еще год-два и будет поздно, Омск и область полностью перейдет под контроль Абрамовича и "Сибнефти".
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

425. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

... и др.) Министр печати Лесин продает Черному компанию «Видео Интернэшнл», которой принадлежит эксклюзивное право на поставку рекламы на телеканалы ОРТ и РТР, а это уже реальный финансовый контроль за самыми «смотрибельными» каналами страны ...
ФБР США возбудило дело о сокрытии налогов TWG, Во Франции и Германии компании, связанные с TWG немедленно попадают под тотальное наблюдение правоохранительных органов, в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

426. Руководство Ичкерии занимается торговлей людьми.

Сам Рамзан, однако, настаивает на том, что огромные финансовые возможности – это результат «поддержки друзей отца, а также неравнодушных к проблемам Чечни бизнесменов».
Два года назад Рамзану досталась хорошая «стартовая площадка»: громкое имя отца Ахмата–хаджи и так называемая служба безопасности (СБ) президента Чечни.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

427. Депутатское обращение к Кучме

Группе было поручено предоставлять помощь Службе безопасности Украины в проведении ею проверки и осуществлять контроль за ее ходом. Народные депутаты А. Ермак и Г. Омельченко лично вручили для исполнения председателю Службы безопасности Украины В ...
Во время депутатского расследования дела "Бласко" в мае 1997 года мы, согласно ст. 13 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", получили материалы, которые удостоверяли заграничную коммерческую и финансовую деятельность (открытие фирм и ... Копия в Google

428. "Газета.Ру" vs. Мамут

... одними из наиболее крупных финансовых агентов, обслуживавших экспортно-импортные операции. Интересно в этом контексте участие в капитале «Собина» олигархических комбанков до 1998 года (см. Справку №2). В 1996 году «Коммерсант» называет МДМ одним из крупнейших импортеров долларовой наличности в Россию (контролирует до 18% рынка), а год спустя сообщает, что МДМ упомянут в числе банков, которых Федеральная служба валютного и экспортного контроля назвала нарушителями валютного законодательства (см ... Копия в Google

429. У иностранцев 27% Газпрома

«Газпром» считает необходимым повышать цены на 22% ежегодно Компания сохранила под своим контролем практически все предприятия советского Мингазпрома.
... в Амстердаме «Газпром-Финанс Б.В.» (4,58%), пенсионный фонд «Газфонд» (3,46%), Газпромбанк (1,26%), «РИНКО» (0,2%), «Региональная финансовая компания» (0,24%), «ФинИнвестКом» (0,12%) и т. д. Итого 15,2% акций, которыми фактически управляют высшие ... Копия в Google

430. 3. Горшки и боги

Первый – глава всесильного Комитета партийного контроля, второй – верный соратник Ильича Второго еще с днепропетровских времен, третий человек в партии.
Нет сил – вот тебе велосипед юношеский, не гоночный, не справляешься – пересаживайся на трехколесный – со всеми вытекающими отсюда финансовыми последствиями. Копия в Google

431. Устинов против Моисеева и Ко

Ведь если бы Янковскому - при его-то финансовых возможностях - все-таки повезло стать депутатом, то прокуратуре пришлось бы столкнуться с очередным "политиком", который при любом случае ссылался бы на "народную поддержку".[...] *** © "Российская газета", 22.09.2001 Тайный список олигархов. Бизнесмен-пройдоха имел доступ к секретным бумагам Федеральной службы охраны Андрей Шаров Когда Замоскворецкая межрайонная прокуратура города Москвы возбуждала уголовное дело против бизнесмена Евгения ... Копия в Google

432. Опер.отчет о связях Быкова

... Левы Черного доверяет контроль на это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги "Толи Быкова" будут работать в финансовых схемах Левы ...
Дэвид Рубен тесно связан с английской разведкой МИ-5, работу высоко поставленных сотрудников этой службы он сумел поставить на платную основу. Копия в Google

433. Сибирский цирюльник

... сотрудники ГРУ, КГБ-ФСБ и МВД. О связях Дерипаски с Лубянкой говорят с самого первого дня Олега Владимировича в бизнесе, когда, еще будучи студентом МГУ, после службы в армии он работал финансовым директором «Военной инвестиционно-страховой компании ...
- «!») договорились об установлении контроля над производством алюминия в России и его поставками на экспорт. Копия в Google

434. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

... главой Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым, главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым. Их высокие должности уже в прошлом, но Шор общался с ними в период их расцвета. На свадьбе Илана Шора и певицы Жасмин в 2011 году в Кишиневе гуляли российские и молдавские политики и звезды шоу-бизнеса. К 2014 году Илан Шор, благодаря связям в правительственных кругах, включая тогдашнего премьера страны Влада Филата, получил контроль над тремя молдавскими банками — Banca de Economii ...
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

435. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

... в Федеральной службе внутренних доходов (FIRS) для целей налогообложения и нарушила существующие в стране налоговые правила. forklog.com, 04.03.2024, "Власти Нигерии вызвали CEO Binance на допрос": Комитет Палаты представителей по финансовым ...
В конце ноября прошлого года Binance согласилась на сделку с американскими прокурорами, в рамках которой она должна была выплатить рекордную сумму в 4,3 миллиарда долларов за отмывание денег и подвергнуться тщательному контролю со стороны ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

436. Дыра в блокчейне.

Одновременно Garantex Europe OU заинтересовались в Бюро финансовой разведки Эстонии (RAB). Компания допускала критические промахи в борьбе с отмыванием денег: личности 90% клиентов не были верифицированы, а часть криптовалюты приходила на биржу с криминальных кошельков, перечислял в интервью глава эстонской службы.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

437. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

... в сообщении Минюста США. "Русская служба "Голоса Америки", 12.10.2022, "Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций США": Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в более $1 ...
Расследование координировалось группой Минюста KleptoCapture, занимающейся обеспечением соблюдения жестких санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые США ввели в ответ на «спецоперацию», сообщил Минюст.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

438. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

2 февраля 2011 года, действуя через еще одну голландскую структуру — Freight International Holding, Meridian за номинальную цену в тысячу долларов получил контроль над казахстанской компанией Caspian Freight Company. Согласно финансовому отчету FIH ...
... Сауат Мынбаев говорит, что компания Meridian Capital была создана в начале 2000-х после того, как он ушел с государственной службы. Однако в 2003 году вновь был приглашен на государственную службу и долю участия передал в управление третьим лицам ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

439. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
... по которому задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Марат Арустамов, возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

440. Офшоры парламентариев.

В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и ...
... единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет. Что здесь не так В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google