Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Но схема эта дала сбой. Британские власти быстро раскусили Локтионова, распознав в его поступках шоу, и дали отказ в политическом убежище. К слову, сразу после этого отказа "антикоррупционный блог" Локтионова в ЖЖ резко остановил свою работу и молчит ...
Этот пример, насколько молниеносно вступил в прямое действие закон о "криминальных финансах", подробно описывал журнал Forbes в статье "Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов".
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

422. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

— Врезка К.ру] В своем интервью «Азии-плюс» Муродали Алимардон признал, что это он создал схему распределения средств в хлопковом секторе, но якобы руководствовался самыми благими намерениями, направленными на развитие отрасли. Свое непосредственное отношение к компаниям-инвесторам он отрицал, сообщив, что только помогал им советами. При этом он сказал, что одна из компаний принадлежит его брату, но тот якобы и сам не рад, что взялся за работу с хлопком, так как влез в большие долги, которые ему ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

423. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Началось все с того, что в ноябре 2013 года правительство дотационного Дагестана, не имевшее денег на выплату зарплаты учителям, разразилось веером дорогих господрядов: «выполнение работы по организации социологических исследований,проведение ...
В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

424. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

425. Матримониальный мусор "Ростеха".

Сама схема бизнеса народного избранника напоминает приличную паутину из двух десятков различных фирм.
Надо сказать, что работа привлеченных политтехнологов легла на плодородную почву, ведь мало кому приятно жить вблизи промышленных свалок и мусорных полигонов, мало кому нравится периодически дышать сероводородом.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

426. Булочки с Крымом.

Украинцы Официально украинский бизнес в Крыму должен был прекратить работу в апреле 2014 года, с принятием Верховной радой закона «О временно оккупированных территориях». На деле многие предприятия так и остались под контролем украинских владельцев. Для обхода закона используется, как правило, схема с регистрацией юридического лица на территории РФ и переписыванием на него крымских активов. Украинских олигархов, однако, из Крыма выдавливали беспощадно.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

427. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Во-первых, в каких финансовых отношениях состояли Грудинин и Агаларов начиная с лета 1996-го и до осени 2014-го, когда часть совхозной земли официально перешла в собственность структур азербайджанского олигарха?
В 1982-м Павел окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) имени Горячкина и поступил на работу в родной совхоз, где уже два десятка лет работали его отец и мать.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

428. Расценки "звезд" на новогодние корпоративы.

Из-за этого певец долгое время сидел без работы. Нет, спасибо Выступать на Украине не хотят Несмотря на политический холод между Россией и Украиной, промоутерам поступают звонки от олигархов незалежной, готовых справить главный праздник в компании ...
Большинство артистов работают по схеме: заказчик перечисляет 50 процентов гонорара звезды и таким образом автоматически бронирует дату.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

429. Господин надзиратель.

Версия инсайдеров не лишена оснований хотя бы потому, что за господином Тулиным тянется целый хвост аналогичных историй, причем связанных именно с его работой в Центробанке.
Демонстративным объектом своего усердного бдения зампред ЦБ выбрал тогда группу "Менатеп" еще не опального пока олигарха Михаила Ходорковского.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

430. "Золотая миля" для дочери генерала МВД.

После нервной и беспокойной работы начальника ГУ МВД по Москве теперь он может расслабиться в кресле руководителя Оперативного управления в МВД. В его семье также всё хорошо: супруга работает в крупной компании, 29-летняя дочь Екатерина — в структурах госвласти, её молодой супруг Вадим Филиппов — в прокуратуре Москвы. Молодёжь живёт как настоящие олигархи.
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

431. Крымнаш взят на карандаш.

... с ним и отчитываясь о проделанной работе. Тот, в свою очередь, дружен с прокурором региона Евгением Полонским. Прикроет, если что. Прикрывают же Пономарёва высокие чины Генпрокуратуры, периодически проявляя виртуозность в закрытии уголовных дел в его отношении. Видимо, Пономарёва остановит только одно — полный отказ всего российского и международного бизнеса от дизеля и переход на альтернативные источники питания. Впрочем, как знать, не придумает ли «тефлоновый» махинатор схему, по которой будет ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

432. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

По схеме поселка лес и площадка находятся за одним забором, и принадлежит эта площадка НП «Осень-1». Учредителем ее совладельца — ООО «Немчиново Инвестменс» — значится сын чиновника Евгений Шувалов, а руководит этой фирмой компания «ПрофДир» однокурсника Шувалова-старшего Сергея Котляренко. Да это и не секрет, что чиновник и олигарх дружат.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

433. Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами.

По данным правоохранителей, схема присвоения чужого имущества была одинаковой — его отбирали у потерпевших, которым сначала одалживали деньги.
Этим так называемым добровольцам запрещали пользоваться мобильными телефонами и заставляли выполнять всю черную работу.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

434. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

По подсчетам правоохранителей, в результате применения схемы ТЦ не были "уплачены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль за 2014 год на сумму более 98 млн руб.". Отметим, что застать дома или на работе и опросить бизнесмена следователям не ...
Следователи практически уверены в том, что братья были не только теневым управленцами из бизнес-империи олигарха Тельмана Исмаилова, но и контролировали собственную группировку.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

435. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Подозрения олигарха усилились также скорым переходом одного из менеджеров Credit Suisse, отвечавших за сделку, на работу в структуры Гуцериева.[...] В свою очередь, Credit Suisse опровергал обвинения грузинского олигарха.
Однако на фоне финансового кризиса и обвинений Meinl в мошеннических схемах акции холдинга обвалились.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

436. Шило выход найдет.

Между тем известно, что после развода дочери, пенсионер предъявил к Белокаменскому ряд финансовых претензий и на проходящих арбитражных судах постоянно обвинял экс-родственника в работе на украинскую и американскую разведки.
... лет. Перед самой отправкой в колонию, Алешин дал интервью нашему корреспонденту и сообщил, что накануне похищения Паршина некие высокопоставленные сотрудники ФСБ предложили его матери поучаствовать в контрабандных схемах из Китая, но она отказалась ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

437. Кировское правосудие по-скоробогатовски.

... причем именно тех, кого он сам пригласил на работу в Киров, ни нечистому на руку крупному бизнесмену Олегу Березину, который по совместительству еще и депутат Законодательного Собрания области, известный местным жителям тем, что в период правления предыдущего губернатора Шаклеина скупил по бросовым ценам лакомую недвижимость в городе и области, организовав собственные магазины. Как показывает время, Березин и с Белыхом нашел общий язык и продолжил воплощать в жизнь свои коррупционные схемы ...
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

438. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

В 2008 году планировалось сдать в эксплуатацию четыре многоэтажных дома и выполнить общестроительные работы еще для 20 домов.
Соотношение этой цифры с реальным размером империи Шушубаевых наводит на мысль о том, что здесь может использоваться схема ухода от налогов, близкая к мошеннической, когда ряд аффилированных предприятий с общим оборотом более 60 млн в год ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

439. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

... и юго-восточных областей на региональном уровне в Таможенный Союз, что обеспечит необходимые условия для нормальной работы и развития промышленности; — Прямая суверенизация с последующим присоединением к России, как единственного гаранта устойчивого ...
Но в целом схема была претворена в жизнь.
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

440. "Хованщина" XXI века.

... на службу, Хованову нужно было наладить взаимовыгодные отношения с этим олигархом. История с попыткой хищения 39 млн евро у ВИЛС под предлогом удержания якобы невыплаченного поставщику оборудования долга — одна из типичных мошеннических схем Хованова ...
Не хочется верить, что правоохранители превратили свою работу в обыкновенный бизнес.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google