Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Засекреченная недвижимость Игоря Щеголева.

Вместе они провернули схему, в результате которой «Ростелеком» стал управлять «Связьинвестом», а Малофеев получил 10% акций «Ростелекома» через фонд Marshall Capital.
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

422. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

А договор с ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) был элементом прикрытия в схеме хищения.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

423. Александр Орехов взял 3 "ляма" и отъехал на 4 года.

[...] Участников коррупционной схемы задержали в июле прошлого года. Главу регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина отправили в СИЗО, его подчиненных — под домашний арест. Было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 90 млн руб. Александр Орехов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дата: 04.10.2022 Копия в Google

424. Шулеры зашли с "Виакарда".

Но личности главных организаторов схемы Андрею Караулову удалось установить.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

425. Персидский распил эпохи Рухани.

Судя по малой части документов, попавших в распоряжение комиссии, мошенники не думали, что схему раскроют.
Также указано, что среди 90 выявленных нарушений были незаконные арендные платежи, выплаты никому не оказывающим услуг консультантам, незаконные операции с акциями дочерних компаний, подписание раздутого контракта с нераскрытой китайской компанией ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

426. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

427. Дворец Симоньян и Кеосаяна с лифтом и 10 гардеробными.

Район довольно престижный — до федеральной трассы и до моря всего 3 километра, считай — рукой подать, а вокруг растут коттеджные поселки, дома в которых предлагаются по цене от 50 до 90 миллионов рублей за штуку, как например в соседнем «Villa Star ...
[...] По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 млн в год. В общей сложности, ее зарплата (без схем с производством «Международной пилорамы») — 36,4 млн ...
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

428. "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.

Это означает, что конфиденциальные сделки с российскими компаниями и совместные с ними офшорные схемы с высокой долей вероятности с самого начала были известны иностранным разведкам.
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

429. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... он получал из так называемого Азербайджанского ландромата — сложной схемы отмывания денег, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов. Часть денег просто осела в карманах азербайджанской элиты, а часть пошла на подкуп нескольких европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку. При этом власти страны отправили за решетку более 90 правозащитников, оппозиционеров и журналистов (таких, как сотрудница OCCRP ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

430. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

Средства, направленные на зарплаты некоторым руководителям «Роснано» и в сомнительные схемы, о которых писал «Октагон», вполне могли бы помочь госкомпании в текущей ситуации.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

431. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

В то время как мэр Москвы Сергей Собянин и Владимир Путин стремятся очистить от коррупции и средний и высший эшелоны власти, в Москве на одном из самых важных участков работы ребята не парятся и живут по схемам 90-х годов, просто и спокойно зарабатывая и решая свои ворсы с БЭПОм города в лице Лобанова.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

432. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

В 2018 году ФСБ выявила схему хищений из фонда оплаты труда института. Как указывается в материалах дела, Михаил Садовой сообщил десяти сотрудникам клиники, что по итогам работы за 2014 год им будет выписана премия (от 640 тыс. до 4,1 млн руб.), которой следует поделиться: 90% необходимо было отдать наличными в так называемую кассу взаимопомощи.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

433. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

После этого было продано и другое оборудование к телевидению на 90 тыс. рублей.
Похожая схема, по сведениям источника Znak.com, была с магазином детской одежды Golden Angel.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

434. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ. Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств ...
... в суд. Так, Лефортовский районный суд Москвы сейчас рассматривает материалы расследования обстоятельств растраты на сумму почти 90 млрд руб., организованной, по версии следствия, бывшими владельцами ПСБ перед потерей ими контроля над банком ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

435. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

С 2012 по 2018 годы они заключали дополнительные соглашения, удваивавшие объем леса, который они могли срубить — к 90 тыс. кубометров в год добавились еще 689 тыс., согласно заключению Earthsight, основанному на анализе дополнительных соглашений ...
... сертификат, тоже выданный «Лесной сертификацией» — PEFC — Program for the Endorsement of Forest Certification schemes, «Программа одобрения схем лесной сертификации», который не годится для торговли с IKEA, но все равно дает возможность выходить на ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

436. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Вероятно, на то есть три причины: — Александр приходится сыном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву; — Колокольцев-младший занимается бизнесом, но чистая прибыль его компаний в 2016 году — когда был куплен дворец — не доходила и до 90 млн ...
Схема": Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга — контент-провайдера «Темафон».
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

437. Гешефт пропагандиста Андрея Писарева.

На полученные через эту нехитрую схему деньги, как выяснил The Insider, Писарев приобрел элитную недвижимость.
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

438. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

[...] Кроме того, в октябре этого года вскрылась очередная схема с арендой офисных помещений для госорганов Красноярского края которую организовал Александр Усс в интересах своих бизнес-партнеров, и бизнес-партнеров депутата Зубарева.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

439. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

11 лет назад она приобрела за 5,9 млн руб. трехкомнатную квартиру площадью 90 кв. м в городе Котельники Люберецкого района Подмосковья, а затем оплатила еще и новую квартиру в Москве.
По схожей схеме была опровергнута судом и материальная помощь, якобы оказанная бизнесменом Краснобаевым своей крестнице.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

440. Палачи из полка им. Кадырова.

... полка им. Кадырова, приложенной к протоколу (том проверки № 1, листы дела 165–171), следователи умудрились «не заметить» и пройти мимо огромного здания, указанного на плане-схеме под номером 8. Схема ПСПП им. А.А. Кадырова из материалов проверки ...
Личные охранники на бумаге числились замкомандирами батальонов и рот, то есть зарплата у них была выше, чем у рядовых сотрудников — от 55 до 90 тысяч рублей.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google