Как отметили в пресс-службе СКР, в ходе расследования следователям удалось установить имущество Александра Соловьева, на которое «в счет обеспечения исполнения последующего приговора» судом был наложен арест.
Дата: 15.10.2020
Копия в Google
Впоследствии именно благодаря показаниям Натальи Нугаевой следствию удалось не только выяснить схему хищений, но и установить ее организатора, которым оказалась высокопоставленная чиновница Росимущества Елена Паткина.
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
По предварительным данным, из-за его махинаций банк лишился более 6 млрд руб. Сейчас следствие пытается установить сообщников экс-банкира, а также какие именно дивиденды от этих сделок получил сам господин Вовченко.
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
[...] Этот довод Ерилкина подкрепила, указав суду на то, что, если бы она была причастна к хищению средств, то в ее интересах было бы скрывать реальный реестр вкладчиков, чтобы нельзя было установить наличие денег на их счетах.
Дата: 04.09.2020
Копия в Google
Одно из последних связано с исчезновением более 100 млн руб., выделенных на реконструкцию столовой знаменитого Голицынского пограничного института ФСБ. Правда, пока следствие так и не может установить, кто именно из сотрудников УСС ФСБ похитил эти деньги со счета ФГУПа.
Дата: 14.07.2020
Копия в Google
Женщина отрицала вину, но следователи, в том числе проверив соединения ее телефона, смогли установить, что к преступлению причастны сын госпожи Хохловой Антон, мастер спорта по боевому самбо Владимир Осия, а также ранее судимый Владимир Хомяков, Александр Кузьмин и Сергей Синицин.
Дата: 27.05.2020
Копия в Google
Таким образом, установить, были ли заключены контракты, получены по ним деньги и были ли вообще выполнены какие-либо услуги, не представляется возможным.
Дата: 10.04.2020
Копия в Google
Претензии к обладателю «Золотого мяча» 2005 года, лучшему футболисту мира по версии Международной федерации футбола 2004 и 2005 годов Роналдинью и его брату Роберту возникли у властей Парагвая, куда он въехал в среду по парагвайскому паспорту, «оригинальность» которого предстоит установить следствию.
Дата: 06.03.2020
Копия в Google
По словам следователя, необходимо также продолжить следственные действия, «направленные на окончание расследования», в частности, завершить молекулярно-генетические, почерковедческие и компьютерно-технические экспертизы, а также установить местонахождение объявленных в розыск лиц, в том числе матери и сестры обвиняемого.
Дата: 28.01.2020
Копия в Google
По версии следствия, подполковник принудил предпринимателя установить служебные ворота стоимостью 280 тыс. руб. Полицейский признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.
Дата: 08.08.2019
Копия в Google
Всего таким образом от уплаты налогов господином Белойваном было сокрыто более 650 млн руб. После блокировки счетов ресторанов «с целью обеспечения возмещения причиненного бюджету ущерба деятельность ресторанов Белойваном была продолжена от лица иных юридических лиц. Собранными по делу доказательствами удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета», сообщили в СКР. «Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом ...
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру Учитывая, что указанное жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и его семьи и что преступление могло быть связано со служебной деятельностью главы региона, по данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СКР. В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного УФСБ России и МВД удалось установить лиц, причастных к расследуемым ...
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
Прокурор Эрик Кенерсон напомнил судье, что Мария Бутина действительно пыталась установить контакты между политиками двух стран, но эти контакты, по его утверждению, «были бы полезны только для правительства России».
Дата: 29.04.2019
Копия в Google
Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме».
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
В ходе дальнейшего расследования удалось установить личности и других пострадавших, которых уговорили продать свои внутренние органы на международном черном рынке.
Дата: 18.01.2019
Копия в Google
Белорусские силовики смогли наконец установить личность россиянина, которого они задержали еще в конце 2014-го на границе с Украиной.
Дата: 19.12.2018
Копия в Google