По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 11.05.2010
Копия в Google
При этом автор приводил выдержки из акта проверки Центробанка, из которых следовало, что для соблюдения одного из нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить капитал банка не менее чем на 42,6 млрд.руб. Мы попросили прокомментировать эти цифры пресс-службу банка, но ответа не получили.
Дата: 15.10.2009
Копия в Google
Так, по личной просьбе мэра столицы Юрия Лужкова и его первого зама Владимира Ресина Центробанк направил в арбитраж одного из своих специалистов в качестве эксперта.
Дата: 25.08.2009
Копия в Google
Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля".
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
«Центробанк стал оперативнее реагировать на результаты проверок, которые выявляют нарушения закона о противодействии легализации.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
Переговоры не увенчались успехом - Слесарев ссылался на Центробанк и лично Андрея Козлова, предлагая выяснить судьбу денег у него.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
Он заметил, что Андрей Козлов курировал в Центробанке банковский надзор, проводя принципиальную и жесткую политику по декриминализации банковской системы.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
По мнению руководителя группы финансовых расследований «ФБК-Право» Александра Сотова, «удивительно, что такие списки не начали создаваться налоговиками раньше, но никто не может гарантировать, что такая база не появится на рынке, как в свое время появлялись базы Центробанка, ГТК, МГТС».
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
Некоторые эксперты не исключают, что в новом банке будет предложено место и радетелю за независимость ВЭБа и параллельно активному противнику создания «резерва будущих поколений», бывшему главе Центробанка Виктору Геращенко.
Дата: 28.02.2006
Копия в Google
Неудивительно, что в Москве можно купить и другие аналогичные базы — например, по банковским проводкам Центробанка за 2003-2004 гг., по экспортно-импортным операциям с информацией о количестве, стоимости, поставщике, получателе товара с января 2004 г. по июль 2005 г. или базу ГИБДД со сведениями обо всех автомобилях и их владельцах в столице.
Дата: 08.11.2005
Копия в Google
Таких, как, например, записи разговоров Кристины Фацио, супруги главы центробанка, женщины очень набожной, с падре Доном Андреа и с Джанпьеро Фирани, близким другом четы, по поводу некоего благотворительного акта.
Дата: 11.08.2005
Копия в Google
На заседании арбитража 23 марта “Коммерсантъ” предъявил суду справку об убытках в 2004 г., которые составили 47 млн руб. Суд впечатлился и снизил сумму претензий до 40,5 млн руб. В соответствии с этим решением в начале июня суд вынес постановление взыскать с Альфа-банка в пользу ИД “Коммерсантъ” 270 млн руб. из ранее уплаченных 310,5 млн руб. Вчера генеральный директор ИД “Коммерсантъ” Андрей Васильев уточнил, что деньги были списаны со счетов Альфа-банка, находящихся в Центробанке.
Дата: 09.06.2005
Копия в Google
Как говорит бывший замминистра финансов и бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко, доклад Одлинг-Сми “в определенной мере” соответствует действительности.
Дата: 06.10.2004
Копия в Google
Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по запросу российской ФКЦБ, но ничего подобного не нашел.
Дата: 19.03.2003
Копия в Google
Для того чтобы и люди верили, и фискальные органы не могли придраться (у «Хопра» не было необходимых лицензий Центробанка), создатели пирамиды придумали хитрую схему.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
Такой же приговор был вынесен бывшему вице-премьеру и главе Центробанка Худайберды Оразову, экс-послу Туркмении в Турции Нурмухамеду Ханамову и бывшему заместителю министра сельского хозяйства Сапармурату Ыклымову.
Дата: 31.12.2002
Копия в Google