Как только приближается одно из решающих заседаний суда, в адрес моего клиента начинают поступать весьма недвусмысленные сигналы, смысл которых очень простой — побудить г-на Лебедева отказаться от иска», — говорит Гребенской.
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
Иванишвили держал ее на расстоянии — до такой степени, что 4 года не давал своим представителям послать копию паспорта и документ, подтверждающий адрес проживания, (например, счет за коммунальные услуги) в Mossack Fonseca, находящуюся в Панаме — офшорную исполнительную организацию, зарегистрировавшую Lynden Management Ltd. на БВО в 2006 году.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Он являлся учредителем ООО «Альтстар» в 2011 г. и ООО «Агентство физкультурно-спортивных мероприятий» (АФСМ) в 2012 г. У этих ООО был тот же самый адрес регистрации: ул. Казакова, д. 18, строение 11 и 8 соответственно, что и у ООО «Агора Айти», уставный капитал в 20 000–25 000 руб. АФСМ было ликвидировано в 2013 г. Похожее на ООО «Агентство физкультурно-спортивных мероприятий» ООО «ГФУП «АФСМ» (Агентство физкультурно-спортивных мероприятий) было создано бывшим хоккеистом Сергеем Макаровым ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Представительство «Газкомплектсервиса» в Москве в свое время было зарегистрировано по адресу Национального союза ветеранов дзюдо, созданного с участием некоммерческого партнерства Аркадия Ротенберга, а возглавлял представительство президент этого союза Павел Бальский, впоследствии вошедший в руководство «СМП банка» Ротенбергов.
Дата: 06.10.2014
Копия в Google
Официально же в компании заявляют, что не располагают сведениями о каких-либо претензиях в адрес Гончаренко, а в головном офисе предлагают дождаться результатов расследования.
Дата: 17.07.2013
Копия в Google
Его адрес — Potzleinsdorfer Stra?e, 152-156, корпус 3. Итак, из учредительных документов австрийской компании следовало, сын Азарова официально зарегистрирован в Вене.
Дата: 21.12.2011
Копия в Google
При этом все эти компании на удивление слаженно и регулярно перечисляют крупные средства в адрес трех оффшорных компаний.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
В распоряжении «Ко» имеется запрос от члена нижней палаты Федерального собрания Нины Останиной в адрес директора ФСБ. «В настоящий момент на основе доступных мне документов большую озабоченность вызывает деятельность ЗАО «НРТБ», созданного в 2000 году, которое якобы занимается теоретическими и экспериментальными исследованиями в области электромагнитной совместимости.
Дата: 16.02.2011
Копия в Google
Учредила «Грант» корпорация «Аленис консалтинг инк», зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах по адресу: а/я 3321, Дрейк Чамберс, Роад Таун, Тортола.
Дата: 07.12.2010
Копия в Google
Деньги в его адрес переводились из электронного кошелька в Webmoney, принадлежащего иностранной компании HzmediaLimited, а сотрудники, нанятые Игорем Гусевым, осуществляли реализацию препаратов с помощью спам-рассылок.
Дата: 27.10.2010
Копия в Google
Копии двух «писем» кемеровского областного отделения «Единой России» в адрес управляющего СУЭК Александра Логинова появились на блоге руководителя пресс–службы ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“» Степана Дубкова (пользователь dust1975).
Дата: 22.11.2007
Копия в Google
ООО «Автоцентр МБЛ Моторс» располагался в одном из зданий по адресу: г. Москва, ул. Дубниская, д. 83. У этого здания много строений, объединенных в единый комплекс.
Дата: 04.10.2007
Копия в Google