Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Карман страны как месторождение.

Выходит, все забугорные лукойлы — банкроты? Но и здесь алекперовцы пытаются найти «выход» — активы продаются под гарантии головной НК «ЛУКОЙЛ» — то есть попросту обманывают аудиторов, «вырабатывая» для каждой своей компании как бы оптимальную схему неуплаты налогов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

422. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

... Республики Бурятия Леонид Потапов В основном все мошенничества совершаются по аналогии, придумает какой-нибудь смышленный парень схему сравнительно честного отъема денег и покатилось: чеки "Урожай-90", "чеченские" авизо, толлинг, залоговые аукционы ...
Кстати, он в ту пору работал под "крышей" Службы безопасности президента РФ. Фактически Сбербанк подарил банкроту более ста миллионов долларов.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

423. Леонид Кучма

Давят на нас, чтобы мы объявили его банкротом. Мы пока не соглашаемся. КОПЫЛОВ: Так мне не понятно. Отхватить такой кусок... АЗАРОВ: Основные долги за газ находятся в Украине. Мне докладывают, что "Славянский" отхватил векселей но 260 миллионов! Причем, я думаю, что это не последний. Мне просто пока не докладывают по другим банкам (вексельные и другие неденежные схемы расчетов заводят в тень большую часть украинской экономики - Ред.). Копия в Google

424. Сутяжничество и подставные собственники.

Сам бизнесмен несколько раз предлагал агентству схему урегулирования долгов, в том числе за счет нефтяных активов и недвижимости.
А Альфа-банк осенью попросил признать банкротом самого Хотина.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

425. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Год спустя суд признал компанию банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб. Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на ...
Для этого фигурант придумал схему, которая заключалась в выводе залогов и продаже долга «Тимер Банку».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

426. Депутат по зернышку клюет.

Перевалку зерна на СРЗ они так и не наладили, в 2020 году завод был объявлен банкротом, а самих братьев Магомедовых надолго вывели из игры.
Например, подшипниковая отрасль, которую в 2000-х по такой же коррупционной схеме монополизировал Олег Савченко, можно сказать, приказала долго жить.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

427. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

В 2013 году компанию Fontana Development признали банкротом, а землю в Трнове стоимостью 104 миллиона крон продали с аукциона.
А договор с ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) был элементом прикрытия в схеме хищения.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

428. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Госкорпорация продала свой пакет в 2018-м, а на следующий год Yota Devices был признан банкротом.
Коробов возглавил совет директоров ГМЗ и запустил завод по давальческой схеме.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

429. Незадекларированный Дубай.

Мирослав Выбох Словацкая полиция разыскивает его с августа 2021 года, когда арестовали двух его предполагаемых сообщников по коррупционной схеме, связанной с правительственными заказами на ИТ-услуги.
Среди владельцев недвижимости в стране нефтяных шейхов оказались российские депутаты, официально признанные банкротами, в том числе с нулевым доходом в течение многих лет. Экс-депутат Заксобрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

430. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Так, сразу в нескольких обманных схемах фигурирует интернет-адрес diplomers.com. Расположенный по нему сервис когда-то занимался продажей дипломов и курсовых (что не запрещено законом), но уже давно не функционирует.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

431. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Предприятие - банкрот, на нем введено внешнее управление.
Марат Саттаров До того, как стать компанией «ЕвроСибОйл» в 2004 году, кажется по той же самой схеме была обанкрочена ее компания-предшественник — «ОАО «Калмнефть».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

432. Василий Жидков: "надо помочь".

Тем временем арбитражный суд признал компанию господина Гудкова банкротом.
Затем я отказался участвовать в сомнительной схеме — попросил дать письменное распоряжение на этот счет.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

433. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Григорий Фельдман «Авант» был признан банкротом несмотря на то, что получил от городского правительства более 5 миллиардов рублей.
«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

434. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

[...] Кроме того, банкротом ранее признан сын бывшего депутата Михаил Плаксин.
Похожая схема, по сведениям источника Znak.com, была с магазином детской одежды Golden Angel.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

435. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

18.06.2020 г. решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве №А27-28605/2019 компания ООО «КТЭК» признана банкротом.
Схема обогащения группировки Артема Назарова проста.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

436. Бюджет Московского театра эстрады стал семейным.

Несмешная схема Ещё в январе 2013 года театр на Берсеневской набережной и ИП Злата Эльбаум договорились об аренде светотехнического оборудования для сцены: комплектов прожекторов, специальных линз, ламп, кронштейнов, дымовой машины, системы ...
Нередко контракты заключались с компаниями, которые позже становились банкротами.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

437. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Его признали банкротом в 2013 году с кредиторской задолженностью 267,6 млн рублей.
Основные тезисы о проблемах транспортной доступности этого района разбиваются доводами, мол: «будет малое транспортное кольцо», «схема движения будет изменена», — пишет на своей странице в ВКонтакте депутат Думы Томска Игорь Лютаев.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

438. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ...
Затем Арбитражный суд Омской области признает «СТИНКО» банкротом (дело № А46-5158/2016). ООО «СТИНКО» признано банкротом, а по ходатайству Морозовой конкурсным управляющим утвержден Иосипчук.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

439. Дебютный приговор Харви Вайнштейна.

В марте 2018 Weinstein Company объявила себя банкротом.
Продюсер пошел по стандартной схеме: обещание роли — деловая встреча в номере отеля — домогательства.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

440. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Забегая вперед и убивая всю интригу скажем, что все компании Абдулкеримов либо бросил банкротами, либо отдал своим кредиторам за долги.
В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google