Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество "Спаситель Березовского" и экс-замглавы Общественного фонда помощи ветеранам МВД "в целом остались довольны" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.04.2013, Спаситель Бориса ...
Все началось с того, что 28 февраля 2012 года Банк России отозвал лицензию у пятигорского Велкомбанка. А вскоре было заведено и уголовное дело по факту преднамеренного банкротства этого банка (ст. 196 УК). Бывший председатель правления банка Андрей ...
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

422. Путин за подольских.

В середине октября управление экономической безопасности МВД даже заявляло о необходимости отзыва лицензии у этого банка. Это сообщение сопровождало комментарий МВД по поводу уголовного дела на одного из бывших вице-президентов банка Евгения Рогачева, подозреваемого в обналичивании 2 млрд рублей. Однако ЦБ сообщил, что такого намерения у него нет. «Русский земельный банк», помимо того, что когда-то принадлежал Елене Батуриной, известен своими высокими ставками по депозитам — банк готов платить ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

423. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».
Однако дело было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было приостановлено. Сейчас, по данным “Ъ”, решается вопрос о передаче дела в следственный департамент МВД РФ.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

424. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

По этому делу также обвиняются директор компании «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич и другие лица, в ноябре его передали для расследования в СКР. По третьему делу Бородина и Акулинина с января этого года обвиняют в продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина (часть акций банк выкупил за $199 млн). Адвокат Бородина Владимир Краснов получил факс за подписью следователя следственного департамента МВД Елены Михайловой с сообщением о том, что в отношении Бородина ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

425. Мухтара Аблязова оформили заочно.

Следственный комитет при МВД (СК) считает его главой преступной группы, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере и хищении активов банка на сумму около $5 млрд.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

426. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Банк нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании, — говорилось в сообщении Банка России. — С января по апрель 2005 г. «БПК» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд рублей. При этом его собственные средства составили 18 млн рублей, а валюта баланса — 51 млн рублей». 29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

427. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Однако на прошлой неделе СК при МВД РФ, как стало известно "Ъ", утяжелил квалификацию обвинения: теперь фигурантам инкриминируются те же преступления, но совершенные "в составе организованной группы". Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

428. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

В иске банк настаивает на возврате имущества Витино, приобретенного на похищенные средства. В России подробности покупки порта Витино сейчас выясняет следственный комитет при МВД, который расследует хищение кредитов БТА-банка, выданных компаниям Мухтара Аблязова.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

429. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

По данным следствия, 16 февраля господина Пака вызвали на допрос в следственный комитет при МВД России, который расследует дело о хищении средств у БТА-банка (десятки аналогичных дел возбуждены и в самом Казахстане).
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

430. "Family bank" = "Mafia bank".

В сейфах банка силовики изъяли 25 миллионов рублей,130 тысяч евро и десять тысяч долларов США. Дать ответ о происхождении неучтенных денежных средств сотрудники банка не смогли. Организаторов преступных схем - Алексея и Константина Казаковых задержали на рабочих местах. Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

431. Экс-премьера Франции обвиняют в клевете на президента Никола Саркози.

Полиция получила анонимное письмо со списком высокопоставленных бизнесменов и политиков, якобы замешанных в отмывании денег, полученных от продажи в 1991 году французских фрегатов Тайваню через люксембургский банк Clearstream (название банка и дало впоследствии имя всему скандалу). В том списке значился среди других и Никола Саркози, на тот момент занимавший пост главы МВД. Вскоре, однако, выяснилось, что список клиентов банка был фальшивым, а господин Саркози чист перед законом.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

432. Чисто английское надувательство.

... в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка. Все они на момент следственных действий уже были фирмами-«пустышками», поскольку все активы были заранее выведены за рубеж. И вот тут-то обвиняемый Уильям Браудер решил превратиться в обличителя. Он заявил, что фирмы у него были… украдены, собственность переменили подложным путем. В «охоте за активами» было обвинено МВД, представители фонда заявляли для прессы, что в реестр были внесены ложные сведения о ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

433. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

«Раффайзен» отвечает «да» и в тот же день раскидывает деньги по латвийским, боснийским, кипрским и пр. банкам. 31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег. Козлов обзванивает банки — получатели денег, 30 млн долл.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

434. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов. Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк. Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

435. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Пешков действует не в одиночку, его «крышует» - Нардюжев Юрий Федорович - доктор экономических наук, профессор Кафедры экономики и экономической безопасности Академии экономической безопасности МВД России.
Затем, по приказу руководства банка, принимаются грабительские тарифы «под конкретного клиента» и денежные средства списываются с его счетов в доход банка.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

436. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
Примерно через полгода, в сентябре 2005 года, группа «страхового» отдела ГУБЭПа МВД России (старший группы – Кабан, его заместитель – Болдин) по указанию начальника отдела полковника Федоровича совершает выемку архивов клиентской базы, бухгалтерской ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

437. Убийцы Козлова задержаны.

Козлов настаивал на закрытии двух крупных банков, через которые, по его мнению, из России уходят на Запад огромные потоки денег. В Таллине Козлов предъявил ультиматум: либо эти банки закрывают, либо он сделает все, чтобы подпортить имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом. Во вторник утром появилась информация, что оперативники МУРа задержали двоих подозреваемых в убийстве Андрея Козлова. Однако в течение дня МУР, а следом МВД, ФСБ и Генпрокуратура РФ опровергли эту ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

438. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

... по-видимому, имеет друзей в “самых верхних эшелонах МВД и ГУВД”. Думаю, именно г-ну Ряписову было бы интересно нейтрализовать Шорора в Сочи. …Г-н Валеев с 1996 по 2001 год (по его словам) — заместитель председателя правления Легпромбанка, впоследствии обанкроченного. Тогда и познакомился с Шорором, который пытался не допустить банкротства. Одним из руководителей Легпромбанка был тогда некто г-н Дунаев (запомним эту фамилию, она нам еще понадобится). Суть возни с банком заключалась в следующем ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

439. "Упаковать" Иванькова.

Узнав об отъезде, в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ стали выяснять, как можно было получить загранпаспорт по справке об освобождении.
Банк «Чара» лопнул, и в нем сгинули сбережения вкладчиков.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

440. Туркменская "афера века".

Как установили представители МВД РФ, украденные деньги были прокручены через два московских банка -- Индэкс-банк и Русский депозитный банк, а потом транзитом через Россию ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в строительство фешенебельных отелей.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google