Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Получали "за металл", тратили на квартиры и отели Более $20 млн на зарубежные счета сыновей главы Нахичеванской республики Азербайджана Васифа Талыбова перегнали через "прачечные" Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Азербайджан: сыновья ...
Сопровождавший его в поездке старший сын Рза вскоре лично «вложился» в батумскую недвижимость: купил за полтора миллиона долларов историческое здание всего в нескольких кварталах от пляжа.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

422. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

[…] Кампания против легализации незаконно нажитых зарубежных доходов с использованием британских банков, юристов и недвижимости ведется не первый год - с переменным успехом.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

423. Кардиохирургу Евгению Покушалову отмерили срок.

Отметим, что ранее прокуратура Новосибирской области добилась конфискации зарубежной недвижимости Евгения Покушалова.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

424. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

«Наши покупатели — зарубежные королевские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, международные художники покупают [собственность здесь]», — сказал в интервью Стивен Конвей, исполнительный директор Galliard Homes, одного из разработчиков этой недвижимости.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

425. Заначка Алексея Веллера.

При этом Веллер во время разговора напрочь отрицал свою причастность к зарубежному банковскому счёту на 4 миллиона евро, считая эту информацию провокацией.
Хибины.com, 01.09.2021, "У бывшего депутата горсовета Сергея Веллера нашли недвижимость и бизнес в Чехии": Scanner Project в своем видеоблоге рассказали, что они нашли у бывшего депутата городского совета города Мурманск недвижимость и бизнес в ...
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

426. Двойной агент Олег Свириденко.

Двойной агент Олег Свириденко Как бывший зампред Верховного суда, ныне замминистра юстиции прятал жену и ее недвижимость в России и на Лазурном берегу Оригинал этого материала © agents.media, 06.10.2021, Расследование о том, как главный борец с иностранными агентами спрятал зарубежную собственность своей семьи, Фото, иллюстрации: via agents.media Роман Баданин, Михаил Маглов Олег Свириденко Российское карательное законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях глубоко ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

427. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Таким образом, Кириенко-младший показательно вышел из инвестирующего в зарубежные стартапы фонда, но продолжил заниматься той же деятельностью через другую офшорную компанию.
И хотя никто не может запретить предпринимателю Аронову тратить миллиарды на австрийскую недвижимость (в Вене его семейной фирме принадлежал еще и шестисотметровый особняк), происхождение средств вызывает вопросы.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

428. Офшороносцы при президенте.

По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo.
... для диверсификации личных инвестиций, что не противоречит закону: «В течение многих десятилетий успешной юридической практики Егоров заработал существенный доход, который инвестировал в различные финансовые инструменты, в том числе зарубежные ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

429. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

430. ФБК Inc.

... 2021 года нью-йоркское юрлицо было переоформлено на сотрудников ФБК. Уверен, произошло это без поездок в США, по интернету — через электронный сертификат и доверенность, — объяснил RT специалист по поиску зарубежных активов на условиях анонимности ...
На выведенные таким образом средства покупалась в том числе недвижимость за рубежом.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

431. Квадратные метры Святого Престола.

Ватикан вообще довольно часто играет на рынке зарубежной недвижимости. В 2012 году Ватикан приобрел долю в лондонском здании на Слоун-авеню за $165 млн. Сама сделка проводилась через компании господина Торци при участии нескольких представителей Римской курии. При этом итальянский бизнесмен был наделен практически неограниченной властью в рамках этого проекта — Ватикан подписал с ним два контракта, которые позволяли ему фактически в одиночку осуществлять покупку объекта. Доля в недвижимости была ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

432. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... которому поначалу среди прочего вменялись попытка заказать убийство предполагаемого любовника жены, с которой Тейф развелся в 2017 году, отмывание в США части якобы полученных в России откатов на сумму 150 млн долларов и сокрытие зарубежных авуаров ...
Прокуратура также отказалась от намерения конфисковать многочисленные объекты недвижимости, имеющиеся у его подзащитного в США. Пока Тейф сидел в предварительном заключении, эти объекты продолжали облагаться налогом на недвижимость, неуплата которого ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

433. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

"Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © proekt.media, 29.06.2021, Кто-то кое-где порой, Фото: "РГ", via proekt.media, Иллюстрации, видео: proekt.media Портрет министра внутренних дел Владимира Колокольцева в ...
Зарубежные СМИ указывают, что в данном расследовании фигурируют «Вымпелком», глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман, его давний партнер Ваге Енгибарян и сын главы МВД России Александр Колокольцев.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

434. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Как выпускник военного училища стал топ-менеджером «Роснефти», заработал деньги на зарубежную недвижимость, а потом сбежал из страны и превратился в критика Игоря Сечина — читайте в совместном расследовании интернет-журнала «7х7», «Важных историй», Школы районной антикоррупции и «Трансперенси интернешнл — Россия»*.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

435. Квадратные метры не для протокола.

В 2011 году Островенко стал руководителем службы протокола премьер-министра (им тогда был Владимир Путин), на этой должности он отвечал за зарубежные и внутренние поездки премьера, а также за официальные мероприятия с его участием.
Совместной недвижимости у супругов нет, и домом на Рублевке Островенко тоже владеет один.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

436. Тони и сын.

Наследник топ-менеджера РЖД владеет в Европе недвижимостью на €50 млн и управляет активами еще на €40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Фото: ТАСС, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Тони и сын Олеся Шмагун ...
Сергей Тони «Важные истории» изучили отчеты более десятка компаний из Люксембурга, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Германии, чтобы оценить масштаб зарубежных владений семьи Тони и понять, откуда у простого советского строителя, сделавшего ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

437. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Кроме того, органы правосудия подозревают, что стоимость недвижимости была занижена для ухода от налогов. Аналогичные объекты на Лазурном берегу суммарно могут стоить около 300 млн евро, говорит директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. «Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами РФ. Исчерпывающий перечень имущества указан в его официальной декларации», — комментировал весной помощник Керимова ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

438. Налоговые схемы Дональда Трампа.

... по $7 млн, а профсоюз работников пищевой промышленности — $1,2 млн. Значительным источником дохода остаются и зарубежные «сделки», выражающиеся в том, что Дональд Трамп позволил своим контрагентам использовать бренд Trump: на Филиппинах звучная ...
Компания Trump Corporation, оказывавшая услуги в области торговли недвижимостью,— $134 млн убытков.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

439. Семейный спортзал за 280 млн руб.

... ru, mihail.sekov Пока депутат от ЛДПР Игорь Лебедев прячет старые активы, его супруга заводит новые Пережогин Егор Надежда Гришаева и Игорь Лебедев Депутат от ЛДПР, кажется, снова засветился в очередном скандале, связанном с дорогой недвижимостью ...
4,8 миллиона Дума заплатит за анализ зарубежного опыта и разработку законодательных инструментов создания в России благоприятной среды для работы российских и иностранных учёных, специализирующихся на прорывных инновационных исследованиях.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

440. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику не через подконтрольные государству российские банки, как в случае многих контрактов с разными зарубежными компаниями, а через банк «Международный ...
Родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google