Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. В Лихтенштейне обвиняют работодателя Владимира Путина и Германа Грефа.

Речь идет о том, что на отмытые деньги колумбийских наркокартелей они покупали по завышенной цене акции компании St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

422. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Рейды на вещевых рынках ЦСКА, подконтрольных этой структуре, выявили многочисленные нарушения, в частности, «отмытые» 20 миллионов долларов, большая часть которых, по данным РУБОПа, ушла на финансирование боевиков Шамиля Басаева.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

423. Отчет БНД.

Как утверждается в отчете БНД, в 1997-98 гг. в это предприятие, штаб-квартира которого расположена во Франкфурте-на Майне, Риттер инвестировал «частично уже отмытые деньги, полученные преступным путем».
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

424. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

К моменту ареста Лазаренко двадцать миллионов из переведенных им средств были формально «отмыты» (п.23).
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

425. 5. Сахарная голова

Представленные документы не подтвердили проведение фондом каких-либо маркетинговых исследований, а значительная часть полученных денег (или отмытых?) в сумме 3,1 млрд рублей фонд израсходовал на приобретение мебели и автомашин, компьютеров, на аренду и ремонт офисов. Копия в Google

426. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Суд установил, что, пока она руководила казначейством Венесуэлы, пара приняла и отмыла взятки на сумму более 136 миллионов долларов от медиа-магната-миллиардера в обмен на то, что он позволил ему покупать облигации казначейства по выгодному обменному курсу.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

427. Нетрудовые резервы.

Из документов суда неясно, сколько «отмыл» поставщик, зато известно, что тот получил от «Черепановского» более миллиарда рублей по контракту с Росрезервом.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

428. "Кидок" на "Подиуме".

Яна Рудковская решила и вовсе помочь бывшей подруге — хотя бы и советом: «Мой совет Полине — вместо того, чтобы искать, кто ее по бартеру отмажет от грязи, от которой ей не отмыться уже, в принципе, никогда, для начала просто публично извиниться перед всеми российскими молодыми дизайнерами, которых она кинула, как и нас. Но если мы могли спокойно пережить эти суммы, то ребята были в шоковом состоянии после этого кидка».
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

429. Незадекларированный Дубай.

Два года спустя благодаря прослушке выяснилось, что Джордано подкупил сотрудника полиции — тот рассказал преступнику о следствии, обвинениях, сообщил, что в полиции знали, как бизнесмен выводил отмытые деньги через рестораны в Риме и Дубае.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

430. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

По данным андоррской прокуратуры, с 2006 по 2016 год из Petroleos de Venezuela, известной как PDVSA, украли сотни миллионов долларов, которые затем отмыли через Banca Privada d’Andorra (BPA).
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

431. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

432. Миллионы на руках Ильсура Метшина.

Мы считаем, что Ильсуру Метшину теперь ещё сложнее будет отмыться от обвинения в воровстве.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

433. Букмекер с двойным дном.

Через систему роялти отмытые деньги переводились на счета.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

434. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Симоньян переводит кучу денег фирмы аудиторам, а они возвращают ей хорошую долю уже чистых отмытых рубликов прямо на личный счет.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

435. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

После ареста Винника домен BTC-e был изъят американскими правоохранительными органами, на сайте появилась "заглушка" с соответствующей надписью Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt.Gox, следует из американского обвинительного заключения.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

436. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

В результате вышеуказанных незаконных действий Курченко С.В., Злочевского Н.В, Кичи А.В. и других лиц были легализованы (отмыты) денежные средства преступной организации на сумму 3 932 690 долларов США и 369 900 евро.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

437. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Часть была отмыта через покупку активов в разных странах, включая роскошную виллу в Швейцарии.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

438. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Даже если они «честно» отмывали деньги, тогда на каждый отмытый рубль должно быть документы.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

439. Питерско-лихтейнштейнский картель.

В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

440. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

«Я представил два свежих материала о том, как при помощи восьми шагов выведенные деньги можно вернуть в Молдову, а также схему, по которой выведенные в оффшорные зоны деньги возвращаются в страну «чистыми» и «отмытыми».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google