По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, группа JFC изначально "не намереваясь выполнять кредитные обязательства".
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
Но свыше 60 млрд руб. пришлось возвращать по более сложной схеме (этих денег просто нигде не было): банк «выдал» кредиты неким техническим компаниям, а те заключили договоры займа с Яниным, который «перечислил» средства на счета вкладчиков за другие структуры в счет оплаты по разным договорам, по сути восстановив то, что было выведено за баланс Мособлбанка.
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад".
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
Глава "контрольного" департамента ЦБ Михаил Сухов требует наказать за вывод активов из Банка Москвы своего друга Андрея Бородина и демонстративно задерживает выплату по взятому на работе кредиту, доказывая ограниченность в средствах Игорь Черкашин В последнее время руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов уделяет внимание только крупным проектам.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
Дата: 20.01.2011
Копия в Google
Если эта схема «прокатывала» в суде, то блондинка (а она всегда красилась в блондинку) освобождала себя от выплаты кредита «Пионерской базе».
Дата: 21.12.2010
Копия в Google
По оценке другого рейтингового агентства, Moody’s, средний уровень кредитов, выданных связанным сторонам, составляет 50% их капитала.
Дата: 11.10.2010
Копия в Google
Среднестатистический кредит строительной организации под застройку микрорайона составляет обычно около миллиарда рублей. Произведя нехитрые арифметические действия, легко подсчитать, что откат в полтора процента от суммы такого кредита составляет 15 миллионов целковых!
Дата: 27.04.2010
Копия в Google
После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google