Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Черный риэлтор под крышей.

... может, исправит его!" 2 апреля Тверской районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца Александра Константиновского, столичного риэлтора, обвиняемого в мошенничестве с особняком на Большой Никитской, в который должен был въехать музей ...
Тема диссертации была связана с новой специальностью Константиновского — "Развитие и регулирование рынка недвижимости в России в переходный период".
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

422. Парламентарии.

В 2008 году Вахрамеев был осужден за мошенничество и легализацию денежных средств в связи с незаконной приватизацией «Горизонт-РТ».
Однако документы из базы данных MF, а также других официальных реестров говорят о том, что у семьи депутата Бабакова были и зарубежные компании, и зарубежная роскошная недвижимость.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

423. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате, злоупотреблении служебным положением, ему грозит 10 лет тюрьмы.
Оба они утверждают, что топ-менеджеры побуждали банкира скрывать огромные убытки, понесенные в 2007-2008 гг. по акциям австрийской компании из сектора недвижимости Meinl European Land, в которые Credit Suisse настойчиво предлагал инвестировать.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

424. Константина Титова развели "кремлевские".

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Константин Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся в декабре 2015 года с заявлением в полицию, признан по нему ...
... под него специальный фонд, который помимо банковской деятельности будет заниматься высокорентабельными операциями с недвижимостью, сделками на бирже, включая операции с акциями "голубых фишек", евробондами, облигациями Федерального казначейства США и ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

425. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов Бидзина Иванишвили судится со швейцарским банком за мошенничество с его инвестиционным портфелем Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.02.2016, Бидзина Иванишвили подал иск к Credit Suisse из-за ...
... своим клиентам акции австрийского холдинга Meinl European Land, который инвестировал, по данным Le Temps, в коммерческую недвижимость в Центральной Европе, а по данным «Ведомостей» — в коммерческую недвижимость в Восточной Европе и в России ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

426. Виктор Палий навел на след следователя.

По информации поступившей из Краснодара, удалось вскрыть обстоятельства, при которых Николай Шлапаков без законных и достаточных оснований возбудил уголовное дело о мошенничестве, ставшее поводом для рейдерского захвата аквапарка «Дельфин ...
При этом требования во всех исках были одинаковы — оспаривалось право собственности на объекты недвижимости, приобретенные за последние 10-15 лет. По мнению адвокатов, участвующих в «деле Зиринова», требования были полностью необоснованными и не ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

427. Мелодия рейдерского захвата.

... Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию ...
... Драйв реалти груп», декларирующей свою деятельность в плоскости «подготовки к продаже, покупки и продажи собственного недвижимого имущества», вполне может оказаться операционной компанией по поглощению крупных активов в сфере недвижимости ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

428. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Однако ему инкриминировали уже более "тяжелые" обвинения — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). И теперь Поликарпов мог получить уже до десяти лет лишения свободы. Бывший руководитель Госзагрансобственности начал знакомиться с материалами расследования и, когда уже почти дочитал дело, неожиданно изъявил желание начать сотрудничать с ФСБ РФ. Ранее он категорически отрицал свою вину и вообще имевшие место аферы с недвижимостью.
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

429. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
В число замороженных активов тогда попали отель Исмаилова Mardan Palace в Турции, проект по строительству гостиницы на Никитском бульваре и др., однако получить контроль над недвижимостью «Мангазее» не удалось, отмечал «Коммерсант» — часть имущества ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

430. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Юрий Шушубаев обвиняется в мошенничестве на 100 млн руб., незаконном получении кредита на 1 млрд руб. и хищении из бюджета 900 тыс. руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.04.2015, Фото: omskzdes.ru Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне ...
Строить, продавать, сдавать После «развода» с питерцами новым направлением бизнеса клана Шушубаевых стало строительство, а затем — продажа и аренда недвижимости.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

431. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в ...
Бывшие партнеры — основные владельцы банка Олег Шигаев и Андрей Исаев делят бизнес и борются за недвижимость, купленную в нулевые годы на деньги кредитной организации.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

432. Министр обороны Евгении Васильевой.

По версии СКР, махинации с военной недвижимостью экс-начальник ДИО совершала, предварительно введя министра в заблуждение.
С другой — абсолютно очевидно, что ее действия никак не подпадают, под инкриминируемые Васильевой тяжкие статьи УК РФ, в том числе мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

433. Они всегда возвращаются.

Тогда как реальная стоимость недвижимости составляет около 1 млрд рублей. Ренич и Тищенко были фактически в полушаге от очередного успешного рейдерского захвата. На этот раз — активов правительства Московской области. Однако в последний момент в ситуацию вмешались подмосковные власти и правоохранительные органы. ГСУ СКР по Московской области возбудило дело о мошенничестве.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

434. Призрак, деньги, Интерпол.

Дескать, человеку, имеющему в нашей стране недвижимость, паспорт дадут почти без проблем.
Но взамен нее есть сразу пять уголовных дел против «человека-фантома» Циклаури в России, где сейчас ее обвиняют в мошенничестве на сумму более чем в 170 млн рублей.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

435. Все "пауки" в одном банке.

В дальнейшем недвижимость бизнесмена была реализована банком, причем, по документам значилось, что она ушла только за сумму, достаточную для погашения кредита. Коммерсант тогда предъявил векселя к оплате, но Лавриков и Лукьянычев заявили ему, что их подписи на ценных бумагах подделаны. Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, Лукьянычева даже задержали в рамках оперативного дела №06-01-7616, в котором он значился как «подозреваемый в мошенничестве».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

436. Многоликий Алик.

Флоча-Антонов, опасаясь «посадки» и ареста имущества, предпочитал записывать всю свою недвижимость на жен. Две квартиры он оформил на Корчак и ее маму.
В 2003 году он был задержан сотрудниками ОВД «Митино», поскольку был объявлен в 2002 году Молдавией в розыск за крупное мошенничество (вместе с братом «раскрутил» местного бизнесмена на деньги).
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

437. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

... РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Но вскоре производство предварительного следствия по делу было приостановлено. Неужели Фемида бережет своего бывшего служителя? Нет, все гораздо прозаичнее. Надежда Гордеева — является женой двоюродного брата бывшего министра сельского хозяйства РФ, а ныне врио губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, который славится обширными связями в правоохранительных органах. Через Надежду Гордееву до сих пор проходит ряд сделок с недвижимостью ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

438. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Изначально в материалах расследования говорилось, что мошенничество было совершено при участии «неустановленных руководителей ОАО «Российские космические системы» («РКС»), времен, когда этим обществом руководил Юрий Урличич.
... хозяева попросили Никольскую покинуть их недвижимость. Сам Никонов, видимо, на такие мелочи не разменивался. Он, по всей вероятности, тесно сошелся с владельцем группы строительных компаний «МономахЪ» и агентства недвижимости «Терем» Слобожаниным ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

439. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Павел Сигал оперся на материнский капитал Вице-президент "Опоры России" подозревается в мошенничестве с 10,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2013, Материнский капитал выводили по всей стране, Фото: ИТАР-ТАСС Олег Рубникович ...
... закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала по обналичке материнского капитала через коллективную покупку недвижимости в теории может осуществить любой "кооператив" из нескольких семей ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

440. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Как пояснили в правоохранительных органах, их проверяют на причастность к вымогательству денег у местных предпринимателей за возможность приватизации муниципальной недвижимости.
... уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области вместе с бойцами СОБРа прибыли в элитный поселок Карасьеозерский к дому заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова с санкцией на обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google