Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
Сейчас господин Кононов возглавляет дочернюю структуру Urals Energy АО «Петросах», господин Швец занимает кресло советника президента той же компании, а Леонид Дьяченко — должность генерального директора Urals Energy.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

422. Илдару Мингазову за мышей дали 5 лет условно.

Илдару Мингазову за мышей дали 5 лет условно Бывший глава башкирского Россельхознадзора, уволенный за взятки, загубил 29 тыс. грызунов в "Питомнике лабораторных животных" на 4,7 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.06.2022, Суд дошел до мышей Майя Иванова Чишминский районный суд Башкирии приговорил бывшего руководителя филиала российского производителя лекарственных препаратов АО «НПО Микроген» в селе Горный Чишминского района к пяти годам лишения свободы условно за превышение ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

423. Кто держит Тверскую.

Кто держит Тверскую Крупнейшие владельцы коммерческой недвижимости в центре Москвы: семья Гуцериевых — 96,1 тыс. кв. м, экс-помощник Назарбаева Утемуратов — 54,5 тыс. кв. м Оригинал этого материала © MSK1.ru, 23.05.2022, Расследование MSK1.
Два помещения на Тверской, 4 общей площадью 1321,5 кв. м у АО «ТрансНед Групп», одно сдается под магазин швейцарских часов Tissot.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

424. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии "Решальщик" сел за "развод" основателя "Вимм-Билль-Данн" Якобашвили на €3 млн за закрытие уголовного дела Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2022, Раскаялся на срок Юрий Сенаторов ...
По показаниям господина Покровского, он сам, следователь и бизнесмен Кирилл Качур решили развести соучредителя АО «Торговый дом ВВК» Андрея Енина на $1,65 млн, пообещав тому непривлечение к уголовной ответственности в связи с делом руководства ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

425. Евгения Кирсанова ведут на посадку.

Евгения Кирсанова ведут на посадку Главу аэропорта Магнитогорска уличили в получении за счет предприятия премий на 2 млн руб. и авиабилетов для себя и родственников Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Челябинск", 20.04.2022, Злоупотребление на ...
В мае прошлого года по материалам областного УФСБ транспортная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при использовании зарплатных средств АО «Международный аэропорт Магнитогорска».
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

426. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Мужья Марии Воронцовой под прикрытием Первого супруга дочери Путина Йоррита Йоста Фаассена пристроили в "Стройтрансгаз" и "Роснефть", второго — Евгения Нагорного — в "Новатэк" Оригинал этого материала © Meduza, 08.04.2022, Два мужа Марии Воронцовой ...
В 2010–2011 годах работал в таможенном брокере «Рособоронэкспорта» — АО «Оборон-терминал».
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

427. Организованная правящая группировка Jysan.

Организованная правящая группировка Jysan Список казахстанских клептократов для британских санкций Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 13.02.2022, Как группа "Jusan" подставила всю казахстанскую псевдоэлиту, Фото: akorda.kz, ТАСС ...
... по адресу 2-4 King Street, St James`s SW1Y 6QP, по другим — Lower Ground Floor, One George Yard, EC3V 9DF. А последняя в свою очередь владеет алматинским АО «First Heartland Securities», выступающим в качестве формального хозяина «Jusan Bank ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

428. Геннадия Лисовиченко приняли в Бари.

Геннадия Лисовиченко приняли в Бари Экс-гендиректор Антипинского НПЗ, разыскиваемый Россией за хищение $29 млн кредитов и растрату 473 млн руб., задержан в Италии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2022, Сделки НПЗ оценят по итальянскому счету, Фото: Ura.Ru Юрий Сенаторов Геннадий Лисовиченко Как стало известно “Ъ”, на днях в Италии прошло первое судебное заседание по экстрадиционному делу задержанного в этой стране бывшего гендиректора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод ...
Дата: 03.02.2022 Копия в Google

429. Сергей Перцев переоценил старый детсад.

Сергей Перцев переоценил старый детсад Экс-главу Минвод взяли за махинации на 194,5 млн руб. при покупке здания в муниципальную собственность Оригинал этого материала © "Блокнот Ставрополь", 24.01.2022, Экс-главу Минвод Сергея Перцева задержали в ...
... могли достучаться до чиновника с просьбами о ремонте учреждения, взятая «под контроль» главы аварийная дорога так и не была открыта, а в 2021 году Перцев самоустранился от нашумевшего конфликта АО «Кавминводы» с владельцами подъездных путей к заводу ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

430. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности Суд Парижа прекратил процесс о злоупотреблении доверием и отмывании денег против беглого экс-главы казахстанского БТА-банка Оригинал этого материала © ТАСС, 13.01.2022, AFP: беглый банкир Аблязов добился прекращения судебного разбирательства во Франции, Фото: MuhtarAblazov Мухтар Аблязов Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

431. Андрея Осипова не допустили на посадку.

Андрея Осипова не допустили на посадку Экс-глава аэропорта Челябинска получил 3 года условно за сокрытие реального и инсценировку фиктивного ДТП со служебным авто ради страховки в 170 тыс. руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.11.2021, Бывшего директора не допустили на посадку, Фото: 74.ru Михаил Бычков Андрей Осипов Центральный районный суд Челябинска приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего гендиректора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова.
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

432. Александр Вайдуров за условный снег на "Манжероке" сел условно.

Александр Вайдуров за условный снег на "Манжероке" сел условно Экс-глава стройуправления Республики Алтай за хищения на строительстве лыжного комплекса получил 3,5 года с испытательным сроком Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.11.2021 ...
Судом установлено, что руководитель УКС в 2017-2018 годах вступил в преступный сговор с первым заместителем председателя республиканского правительства Робертом Пальталлером и гендиректором АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

433. Максима Прохорова трудоустроили на 4,5 года.

Максима Прохорова трудоустроили на 4,5 года Экс-глава минтранса Хабаровского края осужден за назначение "нужного человека" в казенное учреждение за 4,8 млн руб. и мошенничество на 320 тыс. руб. Оригинал этого материала © "АиФ — Хабаровск", 08.10.2021 ...
Перед этим, летом 2019 года, тот же житель Владивостока дал Максиму Прохорову 320 тысяч рублей и попросил трудоустроить на должность директора АО «Региоснаб» своего знакомого.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

434. "Альфе" помогли дети.

"Альфе" помогли дети Взыскание с банка $30,8 млн и 5,6 млрд руб. по делу Михаила Абызова заменили передачей на благотворительность неназванной "денежной суммы" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2021, Альфа-банк заплатил не прокурорам, а ...
Однако, как установил суд, господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

435. Для банкира и двух арестов не жалко.

Экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу-модель Сорокину, сбежавших в США, обвинили в мошенничестве на $500 тыс. и €500 тыс. заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2021, Фото: Getty Images Для банкира и двух арестов ...
Их авалировал от имени АО «Русский строительный банк» лично председатель правления Андрей Струков.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

436. Сергей Бондаренко попался на накрутке счетчика.

Сергей Бондаренко попался на накрутке счетчика Глава "Межрегионгаз Ставрополье" завысил пробег служебной Toyota Land Cruiser 200 и через подставных лиц выкупил ее для отца на 1,5 млн руб. дешевле Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.06.2021 ...
Сергей Бондаренко был назначен на должность генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» 26 февраля 2019 года после ареста предыдущего руководства компании, в частности, своего ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

437. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб. Замдиректора производителя электрошокеров и шеф юридического бюро обещали клинскому строителю "решить вопрос" с налоговой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.06.2021, Деньги до налоговой не дошли Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы раскрыли группу решальщиков, которые брались за устранение проблем с налоговиками. По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

438. Денису Бетлею взятку поменяли на мошенничество и подкуп.

Денису Бетлею взятку поменяли на мошенничество и подкуп Бывший топ-менеджер омской "Транснефти" за поборы с поставщиков на 8 млн руб. получил 7,5 года с отсрочкой на 9 лет Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 28.05.2021, Топ-менеджер переедет в колонию, Фото: Денис Бетлей Константин Воронов Денис Бетлей В Омске завершился суд над экс-главой Центральной базы производственного обслуживания — филиала АО «Транснефть — Западная Сибирь» 42-летним Денисом Бетлеем.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

439. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова Бывший замначальника подразделения "Воентелекома" за хищение с подельниками 212 млн руб. получил 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2021, Крымский беглец осел в Москве Сергей Машкин ...
ФГУП «Воентелеком» (сейчас — АО) тогда получил задание по исследованию так называемой электромагнитной совместимости радиочастот — Минобороны нужно было изучить частоты, на которых работают все гражданские средства связи и коммуникаций, и выделить из ...
Дата: 18.03.2021 Копия в Google

440. Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк.

Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк Основатель кондитерской фабрики, потерявшись за границей, признан в России несостоятельным из-за долга в 1,9 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.03.2021, Суд признал ...
... Дело № А40-82947/2020-190-135, 02.10.2020: Заявление АО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Коркунова Андрея Николаевича […] признать обоснованным. Включить требование АО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» в размере 1 902 ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google