Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... средством для мутной финансовой практики, хотя это не помешало Григорию быть членом исполнительного комитета УЕФА. «К сожалению, в Украине нет верховенства права. В Испании есть примеры судебных решений по налоговым преступлениям Криштиану Роналду и ...
28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет. По этому соглашению «Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

422. Офшоры для первых лиц.

Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег».
... доказательств, что Абдалла тратил на недвижимость международную финансовую помощь Иордании. […] Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола Тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» […] и несколько человек из сферы шоу-бизнеса также фигурируют в документах «Пандоры ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

423. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но в начале 2021 года многомиллиардный рынок ставок неожиданно встал: казино и букмекеры перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина, а все финансовые артерии оказались разом закупорены после спецоперации, которую провел против ...
Важно подчеркнуть, что отчет не содержит прямых обвинений в совершении преступлений и иных противоправных действий и носит аналитический характер.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

424. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Из-за преступления средней тяжести, одного эпизода, разового доступа всего к одному мобильному устройству, следствие ходатайствовало о заключении четверых из обвиняемых под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил.
По финансовым отчетам, вся собственность компании — черный Mercedes-Benz GLЕ 400 4МАТIС.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

425. Дамские угодья.

... что может представлять собой уголовное преступление (по швейцарским законам). Чтобы довести дело до суда, швейцарцам, как они утверждают, не хватало правовой помощи из России: им нужно было получить информацию о том, было ли финансовое положение А на ...
На его сайте говорится, что она является одним из ведущих идеологов аграрной политики России в период 2000-2012 гг. «Диверсифицированная сфера интересов Елены Скрынник позволила сформировать уникальный опыт, эффективную систему лидерства», — сказано ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

426. Верховный суд пленило "Право.ру".

Однако совсем по-другому увидели произошедшее милиционеры, выезжавшие на место преступления.
Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк).
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

427. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости.
Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента финансовых учреждений, которые обслуживают ее счета.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

428. Monarch Air в законе.

Госконтракты были получены в таких чувствительных сферах, как транспортировка людей в рамках программы по защите свидетелей, а также арестованных и осужденных или доставка топлива для американских военных баз. Другие совладельцы Monarch также имели ...
В 2008 году стабильности небольшой авиакомпании стал угрожать финансовый кризис, и Славин решил спасти бизнес за счет привлечения инвесторов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

429. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

В дальнейшем в системе решили аккумулировать всю информацию из нефтяной, газовой и угольной сфер, электро- и теплоэнергетики, энергосбережения и энергоэффективности.
«По обращению Счетной палаты РФ проводятся доследственные проверки по фактам возможных финансовых злоупотреблений при расходовании средств на создание системы [ГИС ТЭК].
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

430. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... в уголовном деле Алексей Ананьев В среду, 30 сентября, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения ...
... Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками социальной сферы Дмитрия Радченко, финансового директора Константина Могильникова, заместителя финансового директора Анастасию Телегину и начальника отдела финконтроля Александру ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

431. Батька, деньги, два ствола.

Так, в докладе Совета Безопасности ООН «Белтехэкспорт» назывался в числе поставщиков оружия в Кот-д’Ивуар для сил свергнутого диктатора Гбагбо, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества. Финансовые ...
Упоминается также, что среди сфер бизнес-интересов его компании — телекоммуникации и недвижимое имущество.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

432. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

433. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

... составляют лишь ООО «Агентство Интеграций» (уставный капитал 100 тыс. руб., доля Лифшица 26%, регистрация в Москве в сентябре 2016 г., работает в сфере финансовых услуг и находится и процессе ликвидации) и ООО «Научно-технологический центр “Катафот ...
Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

434. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. На тот момент был майором милиции. «Финансовые потоки [в интернете] ничуть не уступают реальному миру.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

435. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

... уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки преступления ...
При этом большинство оборонных предприятий имеют финансовые претензии к своему партнеру.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

436. Как "воры в законе" поделили Украину.

... реестр лиц, совершивших половые преступления против несовершеннолетних, я повторял, что права детей для меня выше прав педофилов. Как человек, который всю свою профессиональную жизнь боролся и борется с преступным миром, знает, какой вред наносят воры обществу, повторю, что для меня права граждан на безопасность выше прав преступников, а дальше пусть принимают решение законодатели. Но торможение этого процесса – это торможение нашего государства, потому что воры проникли во все сферы нашей жизни ...
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

437. Самый тайный из "масонов".

Поэтому, видимо, Петрухину, несмотря на радикальную смену сферы деятельности, придется разделить ответственность с Романовым, если преступления последнего будут успешно разоблачены.
Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый директор ряда компаний Романова.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

438. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Согласно постановлению Следственного комитета, которое имеется в моем распоряжении, уголовное дело в отношении Германа Горбунцова и его семи подельников возбуждено по признакам преступления ч.4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

439. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Позже пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке сообщила о задержании "главы преступной организации", не называя его имя. "Только задержана личность, которую следствие считает главой преступной организации, совершающей преступления, связанные с ...
Впрочем, скоро Альперин и Ойберман вышли на самостоятельный уровень и значительно расширили свои бизнес-интересы в другие сферы.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

440. Дно высшего образования России.

... поменялись с расходами 5 Эскиндаров Михаил Абдурахманович, член ВАК Финансовый университет при Правительстве РФ 6 Мошкин Николай Ильич Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова Решением ВС Бурятии от 27.06.2018 по делу №33-353/2018 совместно с Боровских Р.Н. и Цыреновым Д.Д. признан нарушившим в статье «Методологические проблемы криминологического прогнозирования механизмов детерминации преступлений и иных правонарушений в контексте формирования объемов бюджетных ассигнований ...
Дата: 19.09.2019 Копия в Google