Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Как пояснил суду следователь, в 2015 и 2016 годах господин Спектор передал Анастасии Алексеевой, тогдашней помощнице заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича (сейчас она советник заместителя председателя фонда «Сколково ...
Судья в этой просьбе отказала и отправила Джина Спектора в СИЗО до 19 апреля.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

422. Халил Арсланов подписку сменил на арест.

Их мнение укрепилось после того, как выяснилось, что арестное ходатайство будет рассматривать судья Андрей Толкаченко, который ранее наложил обременительные меры на участок дочери генерала с домом, которого там не оказалось.
В войска в 2015–2018 годах было поставлено более 60 тыс. «Азартов» на 18,6 млрд руб. по завышенным, как полагает следствие, ценам.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

423. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe&Johnson LLP. Парламент Молдовы на заседании 10 июня 2019 года принял решение о создании специальной парламентской комиссии «по ...
«В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

424. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Судья также указал, что Financial Group Future (Cyprus) не представила доказательств о согласовании условий банковской гарантии и фактической передаче ее бенефициару.
Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

425. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

Перечисление подлежащего конфискации имущества бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и подконтрольных его мачехе Татьяне Маркеловой компаний заняло у судьи Антона Симагина около трех часов.
Господдержку предприятию обеспечил ее директор Николай Криваш, передав через посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. По материалам дела, векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

426. Ильнуру Юсупову дали 8 лет "строгача".

Как сообщал источник ProUfu.ru, Панфилов сообщил женщине, что за денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей договорится с судьей о переквалификации статьи на менее тяжкую и о смягчении приговора.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

427. Сергею Иванцу "Электронный университет" вышел сроком.

Зная об этом, 15 сентября 2015 года ректор Иванец тем не менее перечислил на расчетный счет ООО «Современный университет» 17 721 319 руб. При этом проректоры ДВФУ Алексей Цхе (по науке и инновациям) и Виктор Атаманюк (по экономике и финансам), а ...
— Врезка К.ру Судья Дмитрий Романенко признал экс-ректора Иванца виновным в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима (гособвинение запрашивало восемь лет) и 500 тыс. руб. штрафа.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

428. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Такое решение приняла судья Оксана Мрыхина, передает корреспондент РБК. «Конечно, буду обжаловать.
... впоследствии ушли в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзис», узнал РБК. Черкалину также было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за действие или бездействие и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

429. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

По данным испанских правоохранительных органов, виллу там господин Мазо приобрел еще в 2015 году за €4 млн. Но недавно испанские власти заподозрили, что через эту сделку были отмыты деньги, которые чиновник российского Минкульта получил на родине в ...
При этом судья Басманного суда Елена Ленская подтвердила законность розыска, удовлетворив ходатайство следователей Следственного комитета России о заочном аресте господина Мазо.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

430. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

В 2015 году Сбербанк предложил господину Герюгову реструктуризировать кредит на длительный срок, но, как поясняли в кредитном учреждении, глава ГК нарушил договоренности, инициировав процедуру банкротства.
Впрочем, судья Елизавета Мальцева, изучившая за год более 90 томов уголовного дела и выслушавшая показания порядка ста свидетелей, вынесла относительно мягкий приговор.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

431. Сергей Воронов отсидит без Александра Бочкарева.

Как установил суд, в 2015 году фигуранты обманули бизнесмена Дмитрия Дзепу, пообещав ему кресло в думе Нижнего Новгорода за 5 млн руб. Депутатом потерпевший не стал.
Как сообщила судья Марина Дякина, ему отведена роль организатора мошеннической схемы хищения денег с использованием служебного положения, Сергею Воронову — пособника.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

432. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

Экс-банкир отмечает, что судья ошибочно сочла, что стандарты жизни его и его семьи снизились с тех пор, как они покинули Россию в 2015 году, в то время как на самом деле они, наоборот, выросли.
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

433. Абдусамад Гамидов пересидит зама.

Напомним, по версии следствия, Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов в сговоре с бывшим директором казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамилем Кадиевым (находится в розыске) в 2015–2016 годах растратили и ...
Оглашение приговора продолжалось около трех часов, причем судья читала текст решения практически скороговоркой.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

434. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... судье, что передал их, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для ПСН «ввиду их недавнего вмешательства в дела Промсвязьбанка». Деньги на дом Евгений Бернштам Доказать реальность своего соглашения о разделе совместно нажитого имущества предстоит совладельцу микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгению Бернштаму, признанному банкротом, и его жене Елене. В сентябре финансовый управляющий Бернштама подал заявление о расторжении заключенного в 2015 г ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

435. "Он дотронулся!"

В мае 2015 года Горбачев подал в суд Кипра иск к Андрею Гурьеву и члену совета директоров «ФосАгро» Игорю Антошину.
Страсти по курьеру 17 октября судья Пирс постановил, что Гурьев должным образом получил юридические документы по делу.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

436. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.
Однако дело дошло только до предварительных слушаний, во время которых судья Елена Аверченко обнаружила в материалах расследования «неустранимые нарушения норм УПК», препятствующие вынесению приговора.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

437. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Его жена-предприниматель имеет возможность покупки недвижимости за границей", — зачитала следственные материалы судья. — Врезка К.ру По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бизнесмена Артура Панюшкина, признанного потерпевшим по делу генерала, было возбуждено еще в августе 2015 года.
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

438. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и судья Елена Булгакова приступила к рассмотрению ходатайств по другим делам. Оказавшись наконец в зале заседаний, господин Ерохин выглядел заметно подавленным. Впрочем, рассмотрение ходатайства следствия много времени не заняло. Уголовное дело о хищении 25 млрд руб. из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

439. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

— Семен «Сева» Могилевич, один из международных лидеров преступного мира, стоявший у истоков Солнцевской ОПГ, до 2015 года входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников.
Швейцарский прокурор Бернар Бертосса, выйдя на пенсию, рассказал, что, когда он завел дело на Михайлова («создание криминального сообщества»), свидетели, судья и прокурор стали получать угрозы.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

440. Бирюков теперь Путину как дочь.

Путин о детях, 2015 г. Дела идут в "Горы" Формально за реализацию дорогостоящего проекта поручено отвечать упомянутой в постановлении президента УК Инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы».
После прихода Воронцовой в Центр эндокринологии сын Дедова был назначен судьей Европейского суда по правам человека от России и переехал в элитный «Дом на Покровском бульваре», где приобрел квартиру по соседству с нынешним губернатором Петербурга ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google