Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового центра «Торпедо» во время сделки по приобретению ТЦ банком.
Все трое были помещены в ИВС на Петровке, 38. Днем 27 февраля начались допросы задержанных, продолжавшиеся до позднего вечера.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

422. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Николая Гречишкина ГСУ ГУ МВД по Москве расследовало семь лет. Обвинение ему предъявили в августе 2011 года, когда тот находился под подпиской о невыезде.
Напомним, что за это преступление Николай Гречишкин в феврале 2018 года уже получил в Мещанском райсуде Москвы восемь лет колонии.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

423. Вячеслава Варчука вернули суду под "Парусом".

В общей сложности с февраля 2011 года по декабрь 2016 года коммерсанты заключили с росгвардейцами 26 контрактов почти на 830 млн руб. Однако в 2017 году, когда было возбуждено уголовное дело в отношении генерала Варчука и его взяли под стражу, все взаимоотношения «Паруса» с ГЦИТ прекратились.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

424. Руслану Горрингу воздалось за ошибки молодости.

15 февраля 2011 года Руслан Горринг (Ганижев) получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать господину Газейкину, но был задержан.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

425. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В тот же день господин Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным ...
... По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

426. Коммунист Юрий Журкин брал по потребностям.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении Юрия Журкина, который на данный момент является депутатом талдомского совета, было возбуждено Главным следственным управлением СКР по Московской области в феврале ...
Более того, по его словам, аналогичным образом премировался и предшественник Юрия Журкина в 2011–2012 годах, но к нему у следствия никаких претензий нет. Заявивший на депутата Журкина Юрий Крупенин сообщил “Ъ”, что без одобрения главы округа ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

427. Земля уходит из-под "Лидера".

... о банкротстве должника (см. “Ъ” от 20 февраля 2017 года). Тогда же сообщалось, что «Абсолют» — «дочка» девелоперской «Лидер Групп», созданной в Санкт-Петербурге, по данным Forbes, нынешним депутатом Госдумы от КПРФ Александром Некрасовым. На 1 марта 2019 года на стадии строительства у «Лидер Групп» 727 тыс. кв. м жилья — это 15-е место в списке крупнейших девелоперов России, составляемом Единым реестром застройщиков. После избрания в парламент в 2011 году господин Некрасов оформил бизнес на свою ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

428. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... Ру, 27.02.2019, Признались и сели Юрий Сенаторов Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном ...
Ранее, 18 февраля этого года, тем же Савеловским судом к четырем годам и шести месяцам общего режима в особом порядке был приговорен его брат — предприниматель Борис Афонин, также полностью признавший свою вину в хищении денежных средств ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

429. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

Из них следует, что за все это время он получил доход 33,2 млн руб. Меньше всего он задекларировал в 2002 году — около 500 тыс. руб., а максимальная сумма — почти 7 млн — приходится на 2011 год. Надо отметить, что до развода летом 2012 года с женой ...
... в основном арестовывались и обращались в доход государства активы скорее физических лиц. Так, у осужденного за коррупцию в феврале прошлого года экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в пользу государства было изъято имущество на 1,1 млрд руб ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

430. Александру Давыдову к хищениям на миллиард добавили взятку.

Отметим также, что предшественник Александра Давыдова на посту руководителя «Воентелекома» Николай Тамодин (являлся гендиректором с 2011 по февраль 2013 года) в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы к шести годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

431. Артура Джиоева приговорили сдельно.

В феврале 2018 года по требованию Генпрокуратуры он был экстрадирован в Россию.
Таким образом, установило следствие, Джиоев поучаствовал в убийстве в столице заместителя директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова в 2011 году, следователя Северного следственного отдела Московского межрегионального ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

432. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... МАБа (в феврале 2016 года у банка была отозвана лицензия) от Агентства по страхованию вкладов. В результате фигурантами громкого уголовного дела стали бывший предправления МАБа Виктор Трепель, топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин и его брат Борис. На начальной стадии расследования всем троим фигурантам, задержанным в мае—июне 2016 года, инкриминировали злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

433. Дениса Кошурникова приговорили к сроку давности.

С конца февраля он находился под домашним арестом, а до этого один год и четыре месяца провел в следственном изоляторе. По словам господина Захарьина, взыскать компенсацию за проведенное в СИЗО время теперь невозможно. Суд вопреки ходатайствам господина Кошурникова и гособвинения отказался рассматривать дело в особом порядке и провел полноценный процесс с исследованием доказательств и допросом свидетелей. Денис Кошурников был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, в 2011 году, когда ...
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

434. Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате.

Несмотря на то что заводы были построены на 70%, проверяющие выявили, что при их строительстве Сергей Попельнюхов похитил с 2009 по 2011 год более 1 млрд руб. через подставные фирмы-поставщики — ООО «Антрек», ООО «Медэкском», ООО «Строймаркет» и ООО «Экотехпром» и т. д. Лефортовский суд признал бывшего сенатора виновным в мошенничестве и в феврале 2017 года приговорил его к семи годам заключения.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

435. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

В 2011 году решение о взыскании с них долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Юристы, нанятые банком, установили, что поменявшие паспорта и имена Битковы живут в Гватемале. По заявлению банка в феврале 2014 года в отношении них началось расследование с привлечением специалистов CICIG, закончившееся арестом и осуждением обвиняемых.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

436. Оперативный эксперимент Олега Гирина оценили в 4 года.

По данным источников “Ъ”, Олег Гирин в ГУЭБиПК перевелся в 2011 году из Екатеринбурга, после того как главк возглавил Денис Сугробов.
Впрочем, в отношении обвиняемых следственные мероприятия довольно быстро застопорились: в феврале 2014 года началась зачистка антикоррупционного главка.
Дата: 11.04.2018 Копия в Google

437. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Начиная примерно с 2011 г. Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 г. Юров назначил его управляющим своим личным состоянием.
«В моем случае речь идет о сумме взятки от $500 000 до $2 млн и об ущербе свыше $50 млн», — рассказывает он. И добавляет, что Уорсли в конце февраля был лично вручен иск на территории Великобритании, а в начале марта иск получили «Траст» и «Открытие ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

438. Top-102 (Forbes-2018).

— Рашников ушел с поста генерального директора ММК в 2011 году, после 14 лет у руля.
— В феврале 2018 года появилось видео, на котором присутствуют Олег Дерипаска и заместитель председателя правительства России Сергей Приходько.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

439. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

По данным ГВСУ СКР, в период с 2011 по февраль 2013 года, являясь руководителем «Воентелекома», он совершил хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

440. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное ...
Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google