Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
... также, что он знал о "комиссионных, выплаченных в Швейцарии и Люксембурге с помощью сложных финансовых схем, в частности операций по завышению стоимости". Он утверждает, что Касьянов был одним из тех, кто получил деньги в Швейцарии "не на свое имя ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

422. Апокалипсис Гурьева.

Леонид Невзлин же отдает свои «долги родине» и уже неоднократно заявлял, что на разблокированные Швейцарией средства «ЮКОСа» намерен бороться с «режимом Путина».
... Гурьеву не остается ничего, кроме как выводить свои материальные активы за рубеж, пополнять свои счета в заграничных банках за счет средств компании «ФосАгро» и старательно финансировать Невзлина, чтобы тот сидел в своем Израиле, оплачивал кому ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

423. Штатный олигарх.

... в апреле, когда «Русал» вляпался в двухлетний синдицированный кредит в $4,5 миллиардов, взятый им у 11 международных банков (ABN Amro, Merrill Lynch, ING Bank N. V., UniCredit, BNP Paribas, Barclays Capital, Morgan Stanley, Natixis, Calyon, Goldman ...
Во всяком случае, после знакомства с Доулом, Олегом Дерипаска встречался с Маккейном не раз. Их первое рандеву состоялось в Швейцарии в 2006 году при содействии Рика Дэвиса, позже возглавившего предвыборный штаб республиканца.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

424. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

Поводом для уголовного преследования Ханса Петера Йенни, который считался доверенным лицом и партнером политэмигранта Бориса Березовского, стали материалы, присланные в Швейцарию Генпрокуратурой РФ. Эти документы касались прежде всего процессов по ...
В соответствии с директивой Николая Глушкова, посчитали швейцарские следователи, 77 зарубежных представительств "Аэрофлота" переводили на счет Andava в банке UBS 80% своих валютных поступлений.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

425. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

Правительство настаивало, что в 1992 году Александр Конаныхин "незаконно перевел из своего банка на личные счета $8,1 млн, а суд в Швейцарии постановил тогда заморозить его активы".
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

426. Американская Фемида считает Адамова мошенником.

Средства были присвоены, утверждают обвинители, так как они по распоряжению Адамова были перечислены на контролируемые им счета в американских банках. Евгений Адамов, возглавлявший Минатом РФ в 1998-2001 годах, был экстрадирован в Россию из Швейцарии 30 декабря 2005 года.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

427. Нефть-народу.

Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный а алфавитном списке напротив имени частного лица или названия компании Access Industries Г1 British Petroleum (Великобритания) B1 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) B1 ...
... НГДУ БЗ НОВАТЭК, ОАО Б1 НОВАТЭК Северо-Запад, ООО Б2 НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы, ООО Б2 НОВАТЭК-Оверсиз АГ (Швейцария) Б2 НОВАТЭК-Полимер, ОАО Б2 НОВАТЭК-Пуровскйй ЗПК, ООО Б2 НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз, ООО Б1 НОВАТЭК-Трансервйс, ООО Б2 ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

428. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.

Отступать руководители банка не намерены. «Мы его везде достанем, - заявили они в интервью ВВС News. - Он напрасно думает, что ему в Швейцарии удастся то, что удается в России». По данным банка, деньги на счета «Runicom Ltd» перекочевали со счетов ее одноименной предшественницы.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

429. Чем владеют российские олигархи - 2007.

Швеция) Г2 Millhouse Capital В2 Mitsubishi (Япония) А1 Mitsui (Япония) А1 Mountain State Carbon (США) Г2 Multinational Logistics Partnership (Россия - Украина) БЗ NaturProdukt Holdings БЗ NKS Trading Inc. (США) B2 Oerlikon QA (Швейцария) БЗ ОМ Group ...
... ВЗ World Class, сеть фитнес-клубов Б2 X5 Retail Group N.V Б2 Абаканвагонмаш A3 Абрамов Александр ВЗ Абрамович Роман В2 АВЕРС, банк ВЗ Авиакор, авиационный завод A3 Авиатакси Dexter, проект В2 АвтоВАЗ, ОАО Б2 Агрос, группа А2 Аккорд Эссет Менеджмент ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

430. Банковская родня.

В конце марта “Санкт-Петербург” принял решение выпустить трехлетние еврооблигации на $100 млн. Вчера банк провел road show в Гонконге, сегодня — в Сингапуре, а в начале следующей недели оно состоится в Швейцарии, Великобритании и Германии. Размещение на Дублинской бирже может пройти до конца ноября. В меморандуме, подготовленном к размещению еврооблигаций, банк раскрыл своих акционеров. Согласно меморандуму, копия которого имеется в распоряжении “Ведомостей”, председатель правления банка ...
Дата: 03.11.2006 Копия в Google

431. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

432. "Аэрофлот": условные миллионы.

В Швейцарию был послан запрос о проверке личных счетов десяти руководящих сотрудников фирмы, в том числе Шапошникова и Окулова. Тогдашний прокурор Швейцарии Карла дель Понте дала представительствам банков Женевы и Лозанны всего лишь неделю, чтобы ознакомить правоохранителей с движением денег этой группы россиян.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

433. Российский банковский сектор-2006.

... Bank-Holding AG A3 Russian Commercial Bank (Cyprus)) Ltd. (Кипр) Б2 Russische Kommerzial Bank AG (Швейцария) Б2 Societe Generale (Франция) A3 UniCredito Italiano (Италия) БЗ АБ Газпромбанк, ЗАО [3] Б1 АБ Девон-Кредит, ОАО [91] В2 АБ Россия, ОАО [55] В2 АБНАМРОБанк, ЗАО [30] БЗ Абсолют банк, ЗАО [42] В1 Абубакар Арсамаков Б2 Автовазбанк, ОАО А2 АИКБ Новая Москва, ЗАО (Номос-банк) [16] A3 АК «Алроса» (ЗАО) В2 Ак Барс Банк, ОАО [18] В1 АКБ «Спурт», ОАО Б1 АКБ Авангард, ОАО [50] Г2 АКБ Газбанк, ЗАО ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

434. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Молодой человек получил образование в Швейцарии, однако мало что понимал в финансовой сфере. Развлечения и отдых на широкую ногу гораздо больше занимали Игоря, нежели вопросы управления банком. Понятно, что через какое-то время вокруг Игоря Трифа образовалась группа "доброжелателей", которая стремилась с помощью молодого человека оказывать влияние на политику банка.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

435. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

*** Самая прозрачная схема продажи российского сырья Россия «Росукрэнерго» (Цуг, Швейцария) на 50% принадлежит «Аросгаз Холдинг АГ» (AROSGAS Holding AG) в Вене (Австрия). Управляющий «Аросгаза» Константин Шмелев — начальник департамента проектного финансирования Газпромбанка. В правление «Аросгаза» входят Алексей Матвеев — зампред правления банка, исполнительный вице-президент Андрей Кравцов и начальник департамента корпоративного финансирования Виктор Комаров.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

436. Семья-2.

Они зарегистрированы на Кипре, имеют представительство в Швейцарии.
Кроме того, множество аккредитивов (своего рода письма из банка покупателя в банк продавца, гарантирующие деньги после получения товара) в рамках программы были профинансированы компаниями, не входящими в число допущенных к контрактам.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

437. Шалва Чигиринский купил виллу диктатора Мобуту.

Мобуту называли "человеком, который использовал страну как свой персональный банк".
Но после операции по поводу рака простаты, которую диктатор перенес в Лозанне, Швейцария не захотела портить свою репутацию, и Мобуту оттуда вежливо попросили.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

438. Александр Лебедев написал запрос на старого друга.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что просьба дать оценку правомерности расходования этим банком госсредств исходит от давнего друга и бывшего делового партнера президента ВТБ Андрея Костина.
Для доставки в Швейцарию артистов и журналистов ВТБ специально зафрахтовал самолет (см. Ъ от 1 февраля).
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

439. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Акционерами АО «Укртатнафта» являются правительство Украины (43%), Министерство имущества и земельных ресурсов Республики Татарстан (28%), SeaGroup International (Сиэтл, США, 9,96%), ОАО «Татнефть» (8,6%) и AmRuz Trading (Цуг, Швейцария, 8,336 ...
Учитывая, что этот банк создавался когда-то самими братьями, через несколько месяцев структуры Черных контролировали все финансовые потоки и распределение продукции Кременчугского НПЗ. Тогда же началось активное сотрудничество братьев Черных с ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

440. Пиар от Акрона.

Китайский завод принадлежит на 51 % подставным оффшорным компаниям из Швейцарии и Панамы, бенефициаром которых является лично Вячеслав Кантор, главный акционер «Акрона». Солидный российский банк, готовивший для «Акрона» инвестиционную декларацию, постеснялся указывать в ней то, чего на самом деле нет, а солидное деловое издание с устойчивой репутацией - нет. Когда Роман Абрамович покупает «Челси», яхты и самолеты, он делает это, свернув дела в России, легально сформировав за рубежом необходимые ...
Дата: 17.06.2004 Копия в Google