Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4481. Товарное рейдерство.

Он «вычислял» и подходящие уголовные дела -- возбужденные по ст. 188-1 УК РФ (контрабанда) в отношении неустановленных лиц, -- под предлогом которых можно было бы изъять товар у намеченных в жертвы фирм. После того как находилось подходящее дело, начинали действовать набойщики.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

4482. Фрагмент записи телефонного разговора адвоката Зельцера, задержанного КГБ в Минске, с Джозефом Кеем.

Они обвиняются в использовании заведомо поддельных документов группой лиц. Подробности ареста официально не комментируются, поскольку дело имеет статус государственной тайны. 27 мая в отношении Э.Зельцера было возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконная перевозка и хранение наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 (контрабанда наркотических средств). Согласно правилам, при въезде в Беларусь ему следовало указать свои лекарства в таможенной декларации. Данное дело не имеет статуса ...
Дата: 04.06.2008 Копия в Google

4483. Усеченная пирамида.

В коллизии, которая развивается уже несколько лет, появилось новое уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Гиза ХХI Век» Г.П. Пономаренко. 18 марта 2008 года оно было возбуждено по ст. 30, 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) следственной частью следственного управления ГУВД по Московской области.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

4484. Офшорный трюкач.

Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято. Этот приговор – промежуточная веха в долгом деле о «разводе» совладельцев «Финвеста», члена Совета Федерации от Чувашии Владимира Слуцкера и предпринимателя Амбарцума Сафаряна.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

4485. Эти трели хуже дрели.

... что это дело было передано ей председателем состава (фамилия опять не названа) - в действительности, еще до поступления обращения от представителей компании «Тольятиазот» в секретариат поступило личное указание Валявиной, чтобы данное заявление было передано ей сразу после поступления в ВАС РФ. В-третьих, что осенью 2005 года к ней приходил Боев, которого она ранее как отвечавшая за взаимодействие с ВККС видела на ее заседаниях. Опять ложь - после ухода Каланды (референта УК Президента России) в ...
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

4486. "С таким счастьем – и на свободе."

Иначе не объяснить действия фигурантов уголовного дела № 94591, возбужденного следственной частью Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Московской области по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (часть 4 ст. 159 УК РФ), а также расследовавшей это дело старшего следователя по особо важным делам 3 отделения 4 межрайонного отдела ГСУ при ГУВД по Московской области подполковника юстиции Ю. Бурковой. Суть этого уголовного дела, возбужденного 29 декабря 2007 года ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

4487. Ответ КБ "Росавтобанк".

Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций и представлении недостоверных документов, и лично о Смирнове Д.Е., Тринееве С.А., Яцкове В.Ю., Комиссарове П.Н. имеющих отношение к деятельности ООО «ЕвроМастер» и КБ «БЛАГОВЕСТ» была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. В настоящее время против ООО «ЕвроМастер» расследуется уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

4488. Подельника Нухаева Мовлади Атлангериева не могут найти два с половиной месяца.

В начале февраля следственный отдел по Пресненскому району Москвы следственного комитета при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по факту похищения человека (ст. 126 УК РФ).
Дата: 14.04.2008 Копия в Google

4489. Очередной этап противостояния в МВД России.

... через своих подчиненных в марте 2006 года предложил представителю ООО «Цветметторг» свою помощь за 500 000 долларов США по прекращению уголовного дела и списанию материалов в архив. Вышеуказанные деньги были получены и поделены между сотрудниками ОРБ №13 МВД России. Однако обязательства, данные руководству ООО «Цветметторг» были не выполнены, сотрудники ДЭБ МВД России направили повторно материалы в СК при МВД России, где в мае 2006 года было возбуждено уголовное дело про ч.2 ст.199 УК России ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

4490. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Адвокаты предпринимателей обжаловали как возбуждение дела, так и следственные действия по нему, однако успеха пока не добились. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, санкция до шести лет лишения свободы).
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

4491. Против Березовского возбуждено новое уголовное дело о "ложном доносе".

Следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по ст. 306 ч. 3 УК РФ. Если предположить, что вина Березовского будет доказана, то по этой статье ему грозит штраф в 200 МРОТ, либо исправительные работы в течение двух лет, либо три месяца заключения под стражей. В свете того, что тюрьма и так грозит беглому олигарху при возвращении на родину, эти обвинения выглядят довольно безобидно. Против Березовского российскими правоохранительными органами заведено 12 уголовных дел, по одному ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

4492. Иск по фальсификациям в Долгопрудном.

Кроме того, установленные судом по гражданскому делу факты могут стать поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 142.1 УК РФ ("Фальсификация итогов голосования"), которая предусматривает штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет. *** Как изменились итоги голосования после пересчета голосов Партия Участок 306 318 320 331 "Единая Россия", протокол наблюдателя (%) 54,4 55,24 61,83 63,43 "Единая Россия", измененный протокол (%) 82,44 69,85 68,76 76,04
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

4493. МВД России напомнило о коррупционных разоблачениях в Пенсионном фонде.

Именно на основании этих материалов в октябре 2007 года СК и возбудил уголовное дело в отношении чиновника по ст. 160-4 УК РФ (присвоение или растрата), взяв с него подписку о невыезде. Как удалось выяснить, на днях следствие собиралось предъявить обвинение г-ну Крецу, но, по данным нашего источника, он слег в больницу. Это уже второе уголовное дело, в котором замешано бывшее руководство ПФР. 5 декабря 2006 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

4494. Владимир Соловьев нагоняет страх.

... статью УК РФ попасть. Сотрудники центрального аппарата ДСБ МВД России, вынужденные тратить свое время на поиски псевдоврагов В.Соловьева, увидели жизнь нашего героя изнутри - смесь помещицы Коробочки с гусаром Ржевским, от заказа чартерных рейсов для полетов за границу до поиска по всем магазинам самой дешевой туалетной бумаги. Но сейчас речь не об этом. Может пора и всем запуганным страшными карами и жуткими угрозами смертоубийства со стороны В.Соловьева обратиться к министру внутренних дел РФ ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

4495. Застрелившийся начальник Службы расквартирования и обустройства Минобороны Власов оставил предсмертную записку.

Именно на основании ее и было заведено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

4496. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество". Директор фирмы "Газон" Леонид Ионкис пока находится в Италии, но его очень ждут в Петербурге. Вопросов к нему много. Пока о нем известно немного, но и то, что есть, наводит на определенные выводы. Директором "Газона" господин Ионкис стал всего год назад. Но без дела он, судя по всему, никогда не сидел.
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

4497. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

Выручка по US GAAP в 2006 году — $6,58 млрд, чистая прибыль — $704,76 млн. Как рассказали "Ъ" в ГУ МВД по ЦФО, обыск в центральном офисе "Славнефти" (4-й Лесной переулок, 4) был проведен в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре 2007 года по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от налогообложения юридическим лицом в особо крупном размере", санкция до шести лет).
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

4498. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

Добровинский также рассказал об участии в этом деле Могилевича-Шнайдера, который был арестован вслед за Некрасовым, и ему было предъявлено обвинение по той же статье – 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере).
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

4499. Экс-сенатору Изместьеву грозит еще одна тяжкая статья – терроризм.

В четверг Следственный комитет (СК) при Генпрокуратуре обратился в Верховный суд России с ходатайством о признании в действиях бывшего сенатора Игоря Изместьева признаков преступления по статье ст. 205 УК РФ (терроризм). После этого СК сможет предъявить экс-сенатору соответствующее обвинение. О новом повороте в деле Изместьева стало известно со слов его нынешнего адвоката Сергея Антонова.
Дата: 15.02.2008 Копия в Google

4500. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

Вложение денег в только что образовавшийся бизнес всегда являлось рискованным делом.
За несколько месяцев 2007 года Судаковым была проделана грандиозная работа: ежемесячный доход Интернет-брокера увеличился в 30 раз, выросло количество клиентов, УК ЗАО «РАФ-Брокер» увеличен до 105 млн. рублей, получена депозитарная лицензия, компания ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google