В свою очередь Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о признании недействительными сделок СК «Московия» на общую сумму 374,8 миллионов рублей, которые перед банкротством компании ушли на ряд вероятно аффилированных с Гришиным структур.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
В 24 года, вскоре после окончания петербургского экономического университета, Светлана Совершаева стала владелицей 15% в рекламном агентстве «Сайн СПб» (позже ее доля выросла до 30%).
Дата: 23.07.2019
Копия в Google
Сведения об этом содержатся в Сборнике аэронавигационной информации, составленном Федеральным агентством воздушного транспорта.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»).
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Он — совладелец ООО «Бейс», а его сын Дмитрий — ООО «Девелопер», а также компаний «Дальнефтетрейд», «Дальвостоктрейд» и «Агентства безопасности «Восток», следует из материалов уголовного дела и сообщений СМИ. Слева направо: Владимир Путин, Сергей Шойгу и Виктор Ишаев Сразу после появления информации о задержании Ишаева, другой источник, близкий к Кремлю, сообщил корреспонденту «Проекта», что, по его информации, задачи немедленно посадить Ишаева вообще нет, есть лишь задача его «унизить» самим ...
Дата: 29.04.2019
Копия в Google
«Если раньше это могли быть просто свободные ?2 млн, лежащие на счету, то теперь необходимо подтверждение того, что деньги получены законным путем», — говорит руководитель агентства Longrad Дмитрий Закиров.
Дата: 23.04.2019
Копия в Google
По словам источника агентства, Рабинович, который начинал свою карьеру как юрист Жирного, а потом стал «авторитетом», тоже начал давать показания.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Сначала Дмитрий стал совладельцем рекламного агентства «Даблпро» (Александр Горбенко курирует департамент СМИ и рекламы.
Дата: 07.03.2019
Копия в Google
В 2006–2008 годах фирмы из офшорного облака «Тройки» перечислили 38 миллионов рублей в уставной капитал «Агентства развития энергосистем».
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
Около 6 млн рублей досталось охранному агентству «Фараон-М», которое зарегистрировано по адресу владений семьи в поселке на Нежинской и принадлежит деловому партнеру Галины Лебедевой Юрию Чаплыгину.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
Фотокорреспонденты агентства «Спутник» сняли их вместе на товарищеском матче Россия — Чили летом 2017-го, а в соцсетях «База» нашла несколько их совместных фотографий.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
"Проводился косметический ремонт" В период активности «Шалтая-Болтая» у Теплякова, по его словам, была официальная работа: живя за рубежом, он занимался разработкой программного обеспечения, работал с агентством недвижимости, рекламой, управлял интернет-магазином.
Дата: 10.01.2019
Копия в Google
Расследование Kroll привело к Ростовцеву В разгар отмывочного скандала в 2015 году молдавский Национальный банк заказал специальное расследование известному детективному агентству из США — компании Kroll.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Однако как показали последующие события, у Владимира Мухина и других руководителей "Фарминжиниринга" на проект были совсем другие планы, и ни "технологичному" банку, ни "Агентству по страхованию вкладов" они помогать не собирались.
Дата: 25.12.2018
Копия в Google
КТРВ на 100 % принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, постоянно получает значительные средства из бюджета России и поэтому обязана приобретать все товары и услуги через систему государственных закупок.
Дата: 06.11.2018
Копия в Google