Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4501. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В базе данных «РБК компании» указано, что основным видом деятельности компании является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.
Для этого он создал в Москве организованную группу, в которую вошли подчиненный ему ведущий специалист службы информационной безопасности Максим Пермяков, а также братья Игорь и Дмитрий Артимович, занимавшиеся оказанием хакерских услуг.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

4502. Суперъяхты залегли на дно.

Инвесторов попросили уничтожить документы о «самолетах, яхтах, недвижимости и/или финансовых активах», которыми клиенты обеспечивали свои займы. Credit Suisse также сослался на «недавнюю утечку данных в СМИ», которая, по их словам, была «проверена нашими следователями». По данным издания, речь идет об отчете Financial Times, где описывалось, как швейцарский банк снял риски, связанные с кредитами на два миллиарда долларов группе хедж-фондов.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

4503. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

[...] С ростом бизнеса в помощь себе она наняла кураторов — людей, которые консультировали участников вместо нее. Затем вдобавок к флагманскому «Марафону желаний» запустила тренинги про финансовое благополучие, отношения и предназначение.
Среди интересов Блиновского — ресторанный бизнес (он является учредителем красноярского ООО «Рыбная история»), а также торговля (мужчине принадлежит ООО «Оливия групп») и врачебный бизнес (ООО «Океан молодости»).
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

4504. Елбасы-холдинг.

«Британия открыла свои границы, свой рынок недвижимости, свои финансовые структуры для правящего класса Казахстана, позволив им отмывать незаконно полученные средства и тратить их»,— заявила в парламенте депутат Маргарет Ходж.
... фонд «?аза?стан хал?ына» в отличие от ключевых акционеров «Kaspi Bank», «Народного банка Казахстана», «ForteBank», предприятий группы «KAZ Minerals», учредителей частного благотворительного фонда «Саби» и других членов списка «Forbes» по Казахстану ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

4505. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

В 2019 году, как рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», ранее владевшей ...
К проблемам компании привели финансовый крах руководства и серьезные долги, появившиеся у компании «Нео-Ком».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

4506. Угольная племянница Путина.

В итоге активы «Колмара» сейчас стоят $2,4 млрд, следует из финансовой отчетности юридических лиц «Колмара», в которых указана их консолидированная балансовая стоимость, а если компания «Колмар» выполнит свой план на 2022 год — добыть 22 млн тонн ...
С 2014 по 2018 год он был генеральным директором группы компаний «Колмар».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

4507. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области»,— говорится в сообщении Агентства по финмониторингу.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

4508. Расценки "звезд" на новогодние корпоративы — 2021.

Вместе с падением спроса из-за пандемии коронавируса снизились и гонорары артистов, однако самые популярные представители шоу-бизнеса сохраняют шансы сформировать финансовый задел на 2022 год. Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов.
А вот на группу «На На» очень давно запросов не было, они обойдутся 1,5 млн рублей или даже меньше, — заключил сотрудник агентства.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

4509. Узкий "Круг добра".

Пресс-служба группы «Фармэко» настаивает, что «Ирвин» никогда «не осуществлял финансовой и благотворительной помощи» храмам, в которых служил Ткаченко, а Степанов после переезда в Москву не мог участвовать в жизни церковной общины; главным фактором в принятии решения о поставке того или иного препарата любому заказчику, в том числе «Кругу добра», было только наличие продукта в портфеле компании, уточняют в пресс-службе.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

4510. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Именно Сигал, как говорили на рынке, и помог Коркунову с выбором нужного банка — в меру недорого и без серьезных финансовых проблем.
Крах произошел в те же дни, что и у «Татфондбанка» и «Интехбанка» (наблюдатели говорили, что «отток ликвидности в банке Коркунова спровоцировали панические настроения вкладчиков на фоне банкротства группы ТФБ»).
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

4511. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые ...
Впрочем, супруги вины не признают, утверждая, что они не были причастны к незаконным финансовым операциям.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

4512. Кооператив "Геленджик".

— Денис Мантуров Контролирует "Приморье" компания "Финансовые системы", за которой по документам стоят Тамара Мантурова (мать министра промышленности Дениса Мантурова) и Станислав Чемезов (сын главы госкорпорации "Российские технологии" Сергея ...
По данным Росреестра, именно эта фирма владела кооперативной землей до переезда в "Театр" кооператоров, а согласно списку аффилированных лиц, эта контора принадлежит к той же группе, "к которой принадлежит ПАО Пансионат "Приморье", связанное с ...
Дата: 12.10.2021 Копия в Google

4513. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

У «Транснефти» были принадлежавшие офшорным фирмам подрядчики, которые в короткое время добились финансового успеха.
Входную группу украшает роскошный декоративный фонтан и аквариум с подсветкой», — отзываются о доме риелторы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

4514. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

"Примерно через шесть недель после убедительной победы Зеленского, юрист группы "Квартал-95" подписал еще один документ.
Речь идет о финансовых связях компаний президента с Коломойским.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

4515. "Человек, видавший виды".

На конец 2020 года совокупный долг «Уралхима» и «Уралкалия» достигал почти $11 млрд, рассказывает источник, знакомый с финансовыми показателями группы. Из отчетности Uralchem Holding следует, что как минимум $6,5 млрд предоставил Сбербанк, который в 2019-м рефинансировал долг «Уралхима» перед ВТБ. Сбербанку заложены 99% «Уралхима» и 100% «Уралкалия», следует из отчетностей компаний. В 2019 году финансовым директором «Уралхима» стал бывший первый вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

4516. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

Шмелеву же называли «администратором» финансовых потоков.
В декабре 2017-го Шмелёва стала председателем инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты, а в следующем году стала сопредседательницей его предвыборного штаба.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

4517. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Рифат Асад, с группой приближенных из 200 человек, сначала поселился в Швейцарии, а затем обосновался во Франции.
Король, по его словам, до своей смерти в 2015 году фактически содержал Рифата и регулярно оказывал ему финансовую помощь.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

4518. ФБК Inc.

Александр Железняк Сооснователя Пробизнесбанка Железняка российские следователи разыскивают с 2017 года по обвинению в хищении 28 млрд рублей из Пробизнесбанка и связанной с ним финансовой группы «Лайф».
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

4519. Как пиар Сергея Шойгу стал культом.

Военная машина отреагировала четко — сразу после выхода статьи руководству «Национальной Медиа Группы», в которую входят «Известия», — холдинг контролируется другом президента Юрием Ковальчуком —, позвонили из Минобороны и потребовали удалить ...
Отремонтированный бригадой Минобороны при его «личной поддержке» спорткомплекс в Кызыле назвали в честь Субедея, а 700-страничный трактат о монгольском полководце авторства Бичелдея издали «при финансовой поддержке» Русского географического общества ...
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

4520. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Многое о финансовых оборотах школы "Брукс" может сказать её судебная тяжба с американским посольством.
В старших классах обучение ведётся в группах максимум по пять человек.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google