Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Однако из банка Патрушев-младший, совершенно точно, уходит не с высоко поднятой головой. О том, что размер кредитного портфеля Россельхозбанка за последние два года уже существенно превысил величину его капитала, на финансовом рынке знает каждый. Споры ведутся только о масштабах этого разрыва — в диапазоне от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей. Истинное положение дел в банке с уходом Патрушева мы, впрочем, в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

442. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... хотят ассоциировать себя с ЕС и США. «Они считают коррупцию способом расширить влияние», — говорит Галеотти о России и ее секретных службах, которые, по его словам, контролируют увод отмытых капиталов из РФ. В случае Римшевича риск особенно велик с учетом того, какая информация о государстве у него есть, полагает Associated Press. Кроме того, Римшевич входит в правление Европейского центрального банка — знает о формирующих рынок данных и решениях, определяющих положение 19 государств еврозоны ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

443. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Кстати, еще в 2009 году в процессе работы «Чайка» создала ОАО «Центр-проект», в уставной капитал которой, согласно данным ЕГРЮЛ, заложила примерно ту же сумму — 742,5 миллиона рублей.
В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

444. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Ролдугин — не только друг главы государства, он связан бизнесом со многими другими питерскими знакомыми президента (об участии Ролдугина в капитале банка «Россия» вместе с Геннадием Тимченко, Юрием Ковальчуком и другими см. ниже).
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

445. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... московский Феникс Капитал Банк, который в 2013 году открывается в Омске под вывеской «Единый Строительный Банк». Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность управляющего занимает Олег Токарев — сын экс-руководителя Главного управления Центробанка по Омской области Алдоны Токаревой. Основным направлением деятельности банка является сфера госзаказа: тендерное кредитование и банковские гарантии как обеспечение исполнения госконтрактов. За год работы банка успел произойти ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

446. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Однако в 2006 году этого актива уже не было: за два года до этого он, как выяснилось во время расследования, был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес Капитал". В свою очередь, вырученные от продажи акций более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов, считает следствие, ушли в том же декабре 2004 года на счета офшорных компаний "Серасус инвестмент лимитед" и Аpricus investment Ltd, а также ООО "Оазис М", открытые в банке HSBC.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

447. Дорогу стройке расчистили ножами.

Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

448. Мобильные дочки Алиева.

Кстати, созвучность названия банка с девичьей фамилией М.Алиевой не случайна. На официальном сайте банка указан список остальных акционеров: Pasha Holding — 60% акций, а отец Мехрибан Алиевой, Ариф Пашаев — владеет 10% акций. (А ведь банк появился на свет всего три года назад и надо же, какой размах!) Та же компания ADOR стала два года назад основным акционером (42% капитала) Expressbank-а (бывший Azernaqliyyatbank). Сегодня этот банк уже входит в десятку крупнейших в стране по размеру уставного ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

449. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Одним из условий предоставления кредита действительно было личное поручительство Михеева как собственника 100% уставного капитала. При этом в залог компания передала банку недвижимое имущество как раз на сумму 250 млн рублей и долю в размере 100% уставного капитала заемщика. В случае невозврата кредита ООО «Глория-М» банк должен был просто взыскать с компании залог, это стандартная легальная схема, поэтому мошенничества тут никакого нет, пишет Михеев.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

450. Непойманный Пойманов.

... перестало обслуживать полученный от банка кредит, в Одинцовский городской суд был подан иск о взыскании задолженности с Пойманова как с поручителя. На его акции наложили арест, произвели их оценку, и бумаги ушли с торгов. В результате права требования на непогашенную часть (примерно 4,6 млрд руб.), а также еще около 1 млрд руб. долга по займам на пополнение оборотных средств были переданы "Сбером" сначала своей инвестиционной структуре "Сбербанк Капитал", юристы которой начали взыскание долга ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

451. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Потом провел некоторое время в США, где активно занимался бизнесом и сколотил значительный капитал, который затем вложил в создание банка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

452. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

Для выкупа земли у Батуриной компания летом 2009 года взяла кредит у Банка Москвы. Причем уставный капитал получателя многомиллиардного кредита составлял лишь 10 тысяч рублей. Буквально накануне этой сделки правительство Москвы увеличило уставный капитал банка на 15 млрд рублей.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

453. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

В июне 2009 года правительство столицы, которое является крупнейшим акционером Банка Москвы, приняло решение выделить 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации данного банка. Для этого была выпущена дополнительная эмиссия акций, которую и взялись оплатить столичные власти. Примерно в это же время в Москве было создано ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Данная фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит на 12,7 млрд.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

454. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Еще в 2003 году замгубернатора, он же министр финансов, Александр Кацуба перечислил в уставный капитал одного коммерческого банка 300 миллионов казенных рублей.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

455. Осень олигарха.

("Эхо Москвы", 28.10.2008) Банк "Союз" 6 октября. Досталось и банку «Союз», который контролирует Олег Дерипаска. Отсутствие наличных в банкоматах, дефицит ликвидности… Подтверждением служит его решение внести денег в капитал банка, которое было озвучено на минувшей неделе. В настоящее время в банке при снятии более 50 тыс. рублей необходимо сделать заказ за три дня, а лимит на выдачу наличных в банкоматах не более 15 тыс. рублей. «Базэл» уже заявил, что собирается увеличить капитал кредитного ...
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

456. Собственные деньги Дерипаски.

Бондарчук мне тогда, летом 94-го, сказал, что на его взгляд, «Алинвест» и «Русский капитал» (эта фирма скупала акции для братьев Черных) «ведут согласованную политику».
24 августа на счет Ачинского глиноземного в местном филиале красноярского банка «Енисей» по подложному авизо, якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, было зачислено 758.300.020 руб. в счет погашения платежа TСС... [...] Все ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

457. Судьба барабанщика.

В 1992 году, дослужившись до подполковника, завершил карьеру в Службе внешней разведки (в СВР он, в частности, занимался вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж). По увольнении в запас Лебедев ушёл в бизнес, создав «Русскую инвестиционно-финансовую компанию» (РИФК). В 1995 году РИФК на паях с «Газпромом» приобрела Национальный резервный банк (НРБ).
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

458. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... занимает по договору найма), 4 млн. 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации. Таким образом, принимая во внимание оценки Forbes (никаких опровержений со стороны Е.Н. Батуриной до сего момента не было), и согласно Семейному кодексу Российской Федерации, относящему «движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

459. Кто удержится на нефтяной трубе.

А в апреле сыщики провели выемку документов в связанных с компанией банках: «Русь-банке», Мосстройэкономбанке, московском филиале «Бинбанка», а также в «МФТ-банке».
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

460. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Летом 2004 года Гута-банк стал самым крупным банком, пострадавшим в результате банковского кризиса. Слухи о проблемах с правоохранительными органами привели к оттоку из банка более трети средств клиентов. 6 июля банк закрылся, а 16 июля был продан Внешторгбанку за символические 1 млн руб. В декабре 2005 года прокуратура Москвы оспорила создание холдинга "Объединенные кондитеры".
Дата: 23.04.2007 Копия в Google