Если бы следствию удалось доказать вину Керимова в уклонении от уплаты налогов в составе группы лиц, то ему бы грозило наказание до семи лет лишения свободы и штраф €2 млн, следует из ст. 1741 Налогового кодекса Франции. А отмывание денег и иного имущества, согласно ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции, карается тюремным сроком до пяти лет и штрафом в размере до €375 тыс. В конце декабря 2017 года российская Генпрокуратура направила во Францию запрос о передаче дела Керимова в Россию.
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
Выручки всех компаний не превышают 7 млн руб. Господину Гришаеву также принадлежит ООО «ЧОП “Кодекс”», финпоказатели которого не раскрываются.
Дата: 13.06.2017
Копия в Google
«Мы обеспечили его явку к следователю на допрос в качестве свидетеля в связи с причастностью к совершению противоправного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса (нарушение авторских и смежных прав)», — говорит собеседник «Газеты.Ru».
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
Другой инструмент — дополнение Уголовного Кодекса РФ статьей 238.1, которая вводит уголовную ответственность за производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных БАД, содержащих не заявленные при госрегистрации фармацевтические субстанции, совершенные в крупном размере.
Дата: 23.05.2016
Копия в Google
Теперь Forbes LLC, получив решение в свою пользу, может обратиться в украинский суд по месту нахождения ответчика и, со ссылкой на Нью-Йоркскую конвенцию и Гражданский процессуальный кодекс Украины, требовать признания и исполнения решения арбитража.
Дата: 06.05.2016
Копия в Google
А сам его председатель обратился в Квалификационную коллегию судей, написав, что, выдав санкцию следственным органам на проведение проверки, судья Глухов нарушил Кодекс судейской этики и должен быть отстранен от должности.
Дата: 29.04.2016
Копия в Google
По ее словам, ответчики представили в арбитражный суд копию распоряжения главы администрации Химок со ссылкой на Земельный кодекс РФ, которого в 1993 году еще не существовало.
Дата: 18.04.2016
Копия в Google
Литвиненко, бывший офицер ФСБ, нарушил кодекс чести этой организации и в глазах многих своих коллег стал предателем, замечал представитель Скотленд-Ярда.
Дата: 04.08.2015
Копия в Google
Статья «Контрабанда» была исключена из Уголовного кодекса в декабре 2012 года. Тогда все нарушения, связанные с провозом товаров через российскую границу, были переведены в административную плоскость. Уголовной же осталась контрабанда оружия, взрывчатых веществ, ядов, а также редких животных и предметов, имеющих культурную ценность для страны (ст. 226.1 Уголовного кодекса).
Дата: 22.07.2015
Копия в Google
Иными словами, дворцовладелец не хочет светить имя своё, потому что вопросы, которые ему могут предложить, могут подразумевать ответы, в которых прекрасно разбирается Уголовный кодекс.
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
Адвокаты ранее предлагали следствию допросить Рахимова в Австрии, однако СКР им в этом отказал — Уголовно-процессуальный кодекс действует только на российской территории, поэтому Рахимова пришлось бы доставлять для этого в посольство России.
Дата: 18.12.2014
Копия в Google
Напомню, что согласно Земельному кодексу РФ, земли сельхозназначения могут быть заняты только зданиями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Дата: 17.11.2014
Копия в Google
Но это еще не все. Для нашего комбинатора эта диковинная операция открыла поистине уникальные возможности — она вывела миллиарды из гражданско-правовых правоотношений (Гражданский Кодекс России знает только передачу на хранение вещей — но никак не безналичных денег).
Дата: 03.06.2014
Копия в Google
Инструменты уже есть — Гражданский кодекс, закон о защите прав потребителей, остается только внести нужные поправки и уточнить место и роль информационных посредников и агрегаторов, объясняет Жигулин.
Дата: 11.04.2014
Копия в Google
Юридическим лицам в Гражданском кодексе посвящена целая 4-я глава, некоторые формы юридических лиц раскрываются в законах «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях» и в Жилищном кодексе, но ни в одном из них нет понятия «легальные юридические лица», соглашается старший партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Закалюжный.
Дата: 31.01.2014
Копия в Google
Через несколько дней Александр Бастрыкин уволил Дениса Панаитова "за нарушение служебной этики и кодекса поведения сотрудника Следственного комитета". Следователь Пашкевич ушел в отставку "по собственному желанию". ["Коммерсант", 20.05.2013, В одинцовском следствии провели этическую чистку": Денис Панаитов был уволен за нарушение служебной этики и кодекса поведения сотрудника СКР. Ему вменили прогул, а также несколько случаев грубого нарушения Правил дорожного движения и сокрытия при составлении ...
Дата: 24.10.2013
Копия в Google
... 100 млн. В соответствии со ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса он мог покинуть СИЗО КГБ Белоруссии "Американка" под залог, однако его сумма должна была полностью возместить "вред, причиненный преступлением". До предложения залога дело не дошло — следствие само перевело предпринимателя под домашний арест, сняв за его же счет квартиру в Минске. Обнародованное господином Лукашенко требование, как говорят юристы, относится к ст. 88-1 Уголовного кодекса Белоруссии, в которой говорится, что лицо ...
Дата: 22.10.2013
Копия в Google
Однако, в принципе, вопросы могут быть любые: кодекс судейской этики обязывает судью «избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи».
Дата: 14.03.2013
Копия в Google