Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Внешнее управление Россией.

В 2016-м Де Сильги Ив Тибо выступил от имени "деловых кругов Франции", заявив о "заинтересованности укрепления экономических связей с Россией", которая к тому моменту уже находилась под санкциями за нарушение международного права.
И когда Путин взял власть, немец оказался в среде самых влиятельных управленцев РФ. Маттиас Варниг (в центре слева) и Герхард Шредер Его карьера получила крайне стремительное развитие: в 2003-м Варниг стал членом набсовета банка Россия ("банк друзей ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

442. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Смерть бизнесмена привела к еще одному конфликту — относительно места его захоронения: сестра покойного утверждала, что по завещанию он должен быть похоронен рядом с родителями в Петербурге, но против выступили его жена и дочери, потребовавшие ...
По данным источников “Ъ”, в ходе расследования ГСУ СКР были направлены международные запросы об оказании правовой помощи в соответствующие госорганы Франции, Монако, Германии и Канады — о проведении «необходимых процессуальных действий на территории ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

443. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного реально конкурентного продукта, хотя на это тратит значительные средства. На годовом собрании акционеров Сбербанка принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей, или 56% от прибыли по международным стандартам финансовой ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

444. Активы Виталия Савельева засветились на госзакупках.

Он был предправления банка «Россия», возглавлял «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», а в 2001–2002 годах занимал пост зампреда правления «Газпрома по финансам».
Компания начала участвовать в бесчисленных международных конкурсах (вплоть до лучшего детского бортового журнала).
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

445. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев.
Он был объявлен в международный розыск.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

446. Самый тайный из "масонов".

... произошел большой передел собственности, и порядка 30 процентов активов собственника «Трех китов» сначала перешли во владение РОСПО — «Региональной организации сотрудников правоохранительных органов», позднее изменившей свой статус на «международную ...
В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

447. Кровь на счетах.

Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

448. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

«В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК. Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

449. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

Источник, знакомый с Койновым, утверждает, что бизнесмен в начале 2000-х работал в международном банке «Сенатор».
Одной из структур, направляющих такие предложения, собеседники “Ъ” называют созданное в 2014 году в Петербурге ООО «Лизена» (там на звонок “Ъ” не ответили).
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

450. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Параллельно предприниматель подал иск в Международный арбитраж в Стокгольме, насчитав более $1,5 млрд убытков. Паушок публично пообещал не платить налоги, обойдя закон следующим образом: он решил не продавать монгольскому банку золото, а сдавал его на хранение, попутно беря аванс в счет будущей продажи.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

451. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

452. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Другой критерий качества — попадание вузов в престижные национальные и международные рейтинги.
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

453. Тайная жизнь Владислава Родина.

Из-за своего сребролюбства и бескультурья Родин получил резонансный международный скандал с литовским архитектором Ричардасом Виншяускасом, который построил уникальное здание РЦ "Универсал", о котором в самых восторженных тонах написал Парижский ...
Он активно занялся переводом всего нажитого непосильным трудом в Швейцарию, причем не напрямую из РФ, а через Эстонию и прибалтийские банки.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

454. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

При этом производственные результаты ОКБ «грозят» не только ему – в случае, если отечественный БЛА будет принят на вооружение, наша страна достигнет паритета в данном направлении на международной арене. Наш источник не исключает, что для получения полного контроля над предприятием Магдеев привлек «тяжелую» артиллерию в лице бывшего премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова и экс-руководителя местного Национального Банка Мидхата Шагиахметова.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

455. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

456. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова. И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

457. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

Как следует из выписки Росреестра, полученной Дождем, Анна Собянина не может «совершать регистрационные действия» с квартирой в центре Петербурга на Малой Конюшенной улице.
Согласно этому пункту, арест снимается, если «невозможно установить местонахождение должника» или «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

458. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

В те годы ПТС вместе с другим госоператором — «Санкт-Петербургский междугородний международный телефон» — активно создавали совместные предприятия с зарубежными партнерами.
Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

459. Правильный акционер.

— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
— Мы не с дерева слезли, у нас были иностранные акционеры и настоящая международная отчетность с нормальной рентабельностью и нормальной EBITDA.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

460. Передел бизнес-империи ФСО.

Склонность к эпатажу у Михальченко, которого постепенно стали причислять к богатейшим людям Петербурга, появлялась с каждым новым проектом, но превратилась в патологию в 2011 году, когда он действительно стал миллиардером.
... о том, что параллельно с работой во ФГУП он был трудоустроен советником одного из заместителей директора ФСО (номер служебного удостоверения известен редакции) и при этом открыл лицевые счета в латвийских банках Norvic Banka и Baltikums ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google