Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Беглый префект нанял детективов для поиска зарубежных активов Батуриной.

Поводом для этого стало решение Арбитражного суда Краснодарского края, согласно которому Батурина должна возместить им все судебные расходы по делу о признании недействительной сделки о покупке компании «Олимп-2014» в размере около 500 тыс. рублей.
В мае 2009 года против Хардикова и Садовниковой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

442. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

В Арбитражный суд г. Нижнего Новгорода было подано несколько исков с целью возврата долей в компании семье Котельниковых.
... экономической безопасности МВД по ПФО было в свое время возбужденно уголовное дело № 36417 по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество, в особо крупном размере, по 15 (!!) эпизодам мошенничества), дойти до суда ему было не суждено ...
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

443. Скупой гардемарин.

["РАПСИ", 27.07.2012, "ВАС не пересмотрит взыскание долга по иску компании Сергея Жигунова": Высший арбитражный суд (ВАС) РФ возвратил индивидуальному предпринимателю (ИП) Ирине Баскаковой заявление о пересмотре постановления о взыскании в пользу ООО ...
Несколько раз обращались в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», пока получали отказ.
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

444. Ответ Дмитрия Козловского.

Блогер, видимо, не догадывается, что все эти активы в процессе переговоров или арбитражных судов перешли к кредиторам, что практически полностью закрыло все кредитные обязательства.
... ну хотя бы 2. Далее «Номос-Банк» бежит в ГСУ ГУ МВД по г. Москвы и пытается любым способом возбудить уголовное дело по статье 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере), хотя абсурдность его претензий понятна каждому здравомыслящему человеку ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

445. Владимир Курбатов поглощает гелий.

... Магмы" перешел на гелий Владислав Трифонов Главное следственное управление (ГСУ) главного управления МВД РФ по Москве предъявило обвинение в крупном мошенничестве председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову ...
Предварительное слушание по этому делу уже прошло в арбитражном суде Москвы.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

446. Первый единоросс на районе.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Понятно, что в соответствии с АПК РФ таких прав у судьи нет. Впрочем, адвокаты кредиторов уже направили жалобу на судью Садовникову в Высший арбитражный суд РФ. Сегодня суммарный долг «Энерготехмаша» составляет более 2 миллиардов рублей.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

447. Кинуть госбанк.

Если уж на то пошло, отменена не сама экспертиза, а определение Арбитражного суда о ее назначении. А, во-вторых, Андрей Геннадьевич, видимо, намеренно наводит тень на плетень, путая банкротный спор в арбитраже с возбужденным против него уголовным делом по статье «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

448. "Золотое дно" Ильи Левина.

Возник юридический спор, который решался в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По некоторым сведениям, сейчас проверяется информация о признаках в действиях гендиректора состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), его вызывают на допросы в ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

449. Дровосеки Полонского.

— ФЦСР и Mirax сейчас судятся, общая цена двух исков в Арбитражном суде — 2 млрд рублей».
Недавно из тюрьмы досрочно вышел осуждённый за мошенничество вор в законе Сергей Ефимцев, ранее известный в криминальном мире как член опг «Уралмаш» Вахтанг Лалиашвили (Ваха Маленький, Швиленок).
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

450. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

В результате проведенных проверок по заявлению ОАО “Банк Москвы” в отношении бывшего арбитражного управляющего ООО “Лизинг-Финанс” Александра Шмидта Следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершенного им мошенничества и неправомерных действий при банкротстве.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

451. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... Фонтанки», оперативно-следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления ...
Как говорят, уголовное дело было возбуждено по заявлению индивидуального предпринимателя Калинина, после того, как он проиграл иск, поданный в арбитражный суд. История с предпринимателем Калининым из города Лабытнанги на Ямале стала очень громкой.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

452. Виталий Смагин атакует "Европарк".

К тому же Смагин параллельно, использовав сделанные на ксероксе подложные документы, подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным того самого договора от 2006 года, на основании которого его пакет акций «Центуриона» перешел в ...
На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

453. Рейдеров берут на связь.

На стороне Свирского оказались превосходящие силы в лице чиновников министерства связи, их же коллег из Россвязьнадзора, МВД, ФСБ, прокуратуры простой и Генеральной, председателей арбитражных судов Москвы и особенно Санкт-Петербурга.
В первый день лета в отношении Сергея Азатяна (помощника Свирского и Малофеева) Следственным управлением Петроградского РУВД города Санкт-Петербурга возбуждается уголовное дело по статье 159 части 4 (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

454. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Юристы компании узнали, что в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области вот уже два месяца идут судебные слушания по иску ЗАО "Газон", которое просит взыскать с ООО "Овентал Ост" 158 миллионов 785 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество".
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

455. С Березовским жестко поговорили.

Прежде всего потому, что все обвинения против меня, уголовные обвинения - мошенничество и прочее, отмывание денег - были признаны британским судом как не соответствующие, абсолютно не соответствующие действительности. Более того, хочу сказать вам, что даже в России, два года спустя после того, как британский суд признал, что я не делал ничего незаконного в России, даже Высший арбитражный суд России принял мою позицию.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

456. Депутат Виктор Семенов украл компанию "Русские газоны".

Р. ЖАРДАНОВСКИЙ - Поданы иски в первую инстанцию, это Арбитражный суд Московской области. Возбуждено два уголовных дела по мошенничеству, по статьям, не помню, как они называются. Статьи называются «Мошенничество», номера статьей не помню.
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

457. Тесть надзирает, а я увожу.

Процесс уже пошел: недавно Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконной приватизацию Загородного парка Самары, которым в свое время при участии экс- мэра Георгия Лиманского через посреднические структуры завладел все тот же Шокин.
Так, на днях парижская газета «Фигаро» сообщила о том, что по ее сведениям, недостроенная вилла в Антибе на Лазурном берегу, которую готовил для себя объявленный в международный розыск за мошенничество предприниматель Леонид Рожецкин, продана ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

458. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Но здесь к мошенничеству и киданию вкладчиков решило прибегнуть уже ООО «СтЭкс-К»: в январе 2006 года в Арбитражный суд г. Москвы ими был подан иск на ООО «Меркурий Эстейт» о признании Договора от 28.12.2003г.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

459. "Шашлычный" сенатор.

Но, поскольку фантастические по своим размерам счета заказчикам выставлялись исправно, то местный Арбитражный суд регулярно отписывал частной фирме лакомые куски республиканской собственности.
Вроде бы в 1999 году было возбуждено против Айбазова уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) - в связи с подделкой подрядных договоров и завышением цен на выполненные работы.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

460. Рейдеры против Бооса.

В результате ИГ "Русские Фонды" подали иск в Лондонский Арбитражный суд. Разбирательство по делу было назначено на 27 июля 2004 года.
По делу проходят также генеральный директор компании "ИК "Ортодокс+" П. Волчков, и предприниматель О. Обжигалов, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, а также отмывании денежных средств.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google