Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
А к следующему году, судя по появлению сайта, у нее уже была частная психиатрическая клиника (кабинет) в самом центре Вены — Praxis Berggasse 1, в доме XIX века с фонтаном во внутреннем дворике, в двух шагах от музея-квартиры основателя психоанализа ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

442. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Корпорация Зайцева уже четверть века торгует металлом в 19 городах России и на постсоветском пространстве.
Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

443. Изгнание из "царского села".

Во-вторых, президентский зять заполнял анкеты для зарубежных банков и госорганов и неизменно указывал — он холост.
Картина Ивана Шишкина "Лесная поляна" Экспертное заключение: "Как типичное произведение выдающегося русского художника XIX века картина имеет несомненное музейное значение, представляет интерес для частных коллекций живописи".
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

444. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

... 171 830 Складская недвижимость, кв. м: 265 328 Гостиничные номера: 834 Арест: бывшего акционера «Адаманта» Бориса Берсона, которому принадлежало 13% долей компании, суд объявил в розыск и заочно арестовал по обвинению в разрушении особняка XVIII века ...
... 2017 года банка «Югра». Генпрокуратура обвиняет компании нефтяной группы «Русь-Ойл» Хотина в неуплате налогов на 169,4 млрд рублей и хочет взыскать акции этих компаний в пользу государства. Конфликт: почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

445. Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив.

... два дорогостоящих автомобиля, трое наручных часов, две сабли XIX века и сбережения на сумму 200 миллионов рублей в разной валюте, которые находились в банковской ячейке. m24.ru, 08.09.2022, "Суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова имущество на 400 млн рублей": "Основные сбережения в сумме более 200 миллионов рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы", — рассказали в прокуратуре, добавив, что все это имущество ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

446. Новый русский Ян Марсалек.

Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов.
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

447. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

9,49 млн, в банк.
До этого президент уже дважды погружался в морские глубины: в 2013 году к месту крушения фрегата «Олег» и в 2015 году в Крыму — исследовал останки кораблей IX–X веков.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

448. Как расконсервировали ККБ.

При этом в рейтинге банков по величине активов на момент отзыва лицензии он находился на 164 месте. В последние годы банк стремительно терял чистую прибыль. В 2019 г. она составляла 180,9 млн руб. против 15 млн руб. в 2020 г. По итогам 2021 г. она и вовсе сократилась до 3,1 млн руб. (статистика СПАРК). [...] Десятки лет работы Как и «Консервативный коммерческий банк», система Webmoney существует с 90-х годов XX века.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

449. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

Левее от Барбариго есть еще один дворец, построенный в XV веке, и часть его тоже принадлежит фирме Валерия Гергиева.
В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании — банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

450. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

«В иностранных источниках почти ничего нет о Molumin AG. Однако ясно, что это элементы одной большой сети, которая с 70-х годов прошлого века через десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

451. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... Фото: trend.az, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP Васиф Талыбов (слева) и Ильхам Алиев Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных банках и получили сомнительные платежи более чем на 20 миллионов долларов ...
Слева направо: Сеймур Талыбов, Вугар Абассов, Эмин Учар и Рза Талыбов Вскоре Рза поспешил купить у батумских властей и прилегающее здание XIX века на основании специального соглашения с Министерством экономики Аджарии.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

452. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

FT считает, что прошедшие в начале января беспорядки в Казахстане назревали четверть века. «21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

453. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Это усадьба купцов Сушкиных— А. Б. Кеворкова, построенная, предположительно, на рубеже XVIII и XIX веков.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

454. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
В гостинице, которую открыли в особняке 16-го века, 23 номера стоимостью до 272 долларов за сутки.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

455. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
Британские Виргинские острова в XV веке открыл Христофор Колумб.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

456. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
... чем было заплачено «Хепри» и «Ра-арт» в течение семи предыдущих лет. Запутанные музейные технологии В далеком 1999 году компания «Хепри» участвовала в выставке «Музей в XXI веке» вместе в фирмой с неприметным названием «Музейные технологии» («МТ ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

457. Братский бизнес Игоря Левитина.

«Район, в котором европейский комфорт жизни сочетается с традиционной архитектурой золотого века», — говорится на сайте проекта.
... в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

458. Квартиранты "Гранатного паласа".

Когда ему стукнуло 25, стал начальником отдела финансовых операций в Московском международном банке. На рубеже веков был топ-менеджером в инвестиционной компании "Тройка диалог".
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

459. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
«Морские крепости были построены посреди Финского залива в XVIII-XIX веках как часть оборонной системы Петербурга.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

460. Контрабандисты Александра Лукашенко.

«Неман» — старейшее госпредприятие Белоруссии, работающее с 19 века.
«Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он. Корреспондент «Проекта» без труда смог купить в центре Москвы ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google