Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

The New Yorker также отмечает, что каждый контрагент, который хотел торговать с Deutsche Bank, должен был проверяться дважды — департаментами комплаенса в Лондоне и Москве.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

442. С Шакро Молодого взятки гладки.

— Может, уже не только Москву покинула, но и Россию, — предполагает источник Лайфа в правоохранительных органах. Гражданская супруга Шакро Марина Голдберг, у которой от него двое детей, хорошо известна в США. Ещё 23 января 2013 года Департамент казначейства США включил её в свои чёрные списки по подозрению в причастности к русскому мафиозному клану The Brothers' Circle ("Братский круг").
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

443. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... Голубин Сергей Голубин В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и партии «Единая Россия», бывшая сотрудница УФНС и сын экс-начальника областного управления Судебного департамента. Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

444. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... 140 млн. По словам Линды фон Бург, в ходе расследования швейцарские власти обращались за помощью к российским коллегам, но из Москвы ответа до сих пор нет. ["Газета РБК", 29.10.2015, "Швейцарский банк не спас": Сама Скрынник в среду опровергла РБК ...
О Чолариди ничего не известно, а некто по имени Владислав Горчак раньше работал заместителем директора департамента экономики и анализа Минсельхоза.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

445. Карусель для вкладчиков.

... 03.08.2015, Фото: "Коммерсант" Карусель для вкладчиков Светлана Петрова Анджей Мальчевский Чуть больше месяца назад, 22 июня, Измайловский районный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы бывшего предправления Мособлбанка Виктора Янина ...
Он был арестован в июле 2014 г. по ходатайству следственного департамента МВД, занявшегося расследованием хищений в Мособлбанке.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

446. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Как только Следственный комитет России 14 мая этого года добился в Басманном суде Москвы ареста по обвинению экс-начальника ГУ МВД по СЗФО генерал-майора Быкова в растрате 500 тысяч долларов, 18 мая было возбуждено уголовное дело и по превышению должностных полномочий бывшим заместителем министра, начальником Следственного департамента МВД Алексеевым.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

447. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И. от Музыкина Г.Б., проживающего по адресу: 119334 Москва, … ЗАЯВЛЕНИЕ В середине декабря 2012 г., во все УФПС Почты России было дано устное распоряжение Дирекции по коммерческим операциям от имени генерального директора ФГУП Киселева А.Н. (звонил либо руководитель дирекции, либо руководители департаментов и начальники отделов директорам УФПС) о срочном списании скопившихся остатков на складах УФПС за последние 4 года и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

448. Секс в большом "Газпроме".

А, судя по другим ответам, девушки, кроме прекрасных вечеров, получают от нашего героя-любовника заграничные туры, машины, аренду хороших квартир в Москве. Исключительно, в общем, возвышенные отношения. Но лишь наивный читатель подумает, что на этом описание любовных похождений начальника Департамента по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром» заканчиваются.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

449. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Всех их в мае—июне этого года Тушинский райсуд Москвы приговорил к условным срокам — от двух до четырех лет. Тем временем на днях СКР завершил расследование дела отставного полковника департамента собственной безопасности МВД Вячеслава Полозкова, вскоре оно поступит в суд. Полковник — единственный из фигурантов расследования, кто категорически вины за собой не признает.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

450. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... с четвертой попытки, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", вчера в Москве арестовали скандально известного предпринимателя Константина Вачевских, обвиняемого в крупном мошенничестве в отношении Сбербанка и ...
Тогда хабаровские следователи обратились в следственный департамент МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

451. Когда прокурор дороже адвоката.

Однако связей с ЛСР г-н Марков не утратил до сих пор. В частности, он очень тесно связан с членом совета директоров ЛСР, руководителем одного из департаментов Внешэкономбанка Ильгизом Валитовым. Г-н Марков неоднократно возникал в роли «белого рыцаря», в уголовных делах, суливших серьезные неприятности ВЭБовким топменеджерам. Но это теперь. До Москвы и Санкт-Петербурга у прокурора был еще Краснодарский край.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

452. Служба по расчету.

А объяснила Агафьева подчиненным свое указание оставить Дамирова под подпиской о невыезде просто: якобы ей поступил соответствующий звонок «сверху» — от одного из руководителей Следственного департамента МВД России». Из Кувандыка в Москву Наталья Агафьева родилась в 1958 году в городе Кувандык Оренбургской области.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

453. По локоть в залогах.

На должности руководителя Управления экономики и инвестиций Департамента по работе с проблемными активами он занимался работой по управлению залоговой недвижимостью и возвращению активов в банк от недобросовестных заемщиков.
В силу служебных обязанностей в управлении у Медведского было несколько проектных компаний, в том числе, ООО «Регион», ООО «Верслас» и ЗАО «ГП Статус», управлявшие офисными зданиями в Москве по адресам Волоколамское шоссе, 89 и 77, Ярославское шоссе ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

454. "Почетный" строитель.

По некоторым данным, для получения контроля люди, связанные с Григоряном, пытаются оказывать давление на сотрудников Департамента имущества Москвы и на реставраторов. Эти факты изложены в письме, направленном в мае 2013 года начальнику УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

455. Префект и его команда.

Так, своей карьерой в правительстве Москвы Смолеевский обязан бывшему главе Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы Владимиру Малышкову. По его протекции в 2004-м дипломированного работника торговли неожиданно назначили на пост заместителя префекта Северо-Западного административного округа Москвы. О том, какие схемы проворачивались в это время в департаменте потребительского рынка Москвы можно судить по тому факту, что Игорь Малышков, сын покровителя и партнера Смолеевского ...
Дата: 28.08.2013 Копия в Google

456. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

Ахмеда Билалова "травили" в офисе в центре Москвы, который он не занимает уже 2 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2013, Фото: "Коммерсант" Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами Халиль Аминов, Николай Сергеев Ахмед ...
"Билалов, безусловно, может обратиться с соответствующим заявлением в органы внутренних дел. Оно будет рассмотрено в установленном порядке",— сообщил представитель пресс-центра МВД. Полицейский также напомнил, что в следственном департаменте ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

457. Власть у аппарата.

Постепенно зарплаты повышались, но в большинстве случаев не доходили и до средней по Москве. К началу путинского третьего срока система начисления заработной платы представляла собой сложный комплекс из оклада (около 5-10 тыс. руб.), премии, составляющей несколько окладов, надбавок за секретность, сложность и немного за классный чин. Зарплата советника могла не превышать 30 тыс., референта управления — 40 тыс., начальника департамента 70 тыс. рублей.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

458. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

Этим лицом оказался сотрудник Генпрокуратуры по надзору за Следственным департаментом МВД г-н Гвоздев. С Гвоздевым встретился родственник Трефилова, и Гвоздев сообщил, что дело можно уладить за круглую сумму. Представителю Трефилова удалось уговорить Гвоздева лично пообщаться с заинтересованным лицом. Между Гвоздевым в Москве и Трефиловым в Лондоне состоялась беседа через скайп, и Трефилову удалось сделать ее видеозапись.
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

459. Дырявый "золотой парашют" Виталия Петрова.

Всего 9 единиц продукции компании Apple общей стоимостью 500 тыс. руб. Департамент имущества г. Москвы, акционер ОАО «МВК», всерьез подумывает обратиться в соответствующие органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам деяния, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

460. Максиму Каганскому добавили отмывание.

В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях банка "Центурион", "Век-Банка" и "Инвесткомбанка Бэлком", заявив, что они причастны к данной схеме отмывания. В том же году банки были признаны банкротами. В марте 2007 года Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google