Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

@bazabazon, 16.02.2021 14:44: Всё началось ещё в 2015 году — именно тогда Рогачёв и его партнер — некий предприниматель Горяйнов — создали очередную компанию общим масштабом в 49 миллионов долларов.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

442. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

443. "Московский школьник" поборол Фонд борьбы с коррупцией.

"Московский школьник" поборол Фонд борьбы с коррупцией ФБК самоликвидируется: фонд, Любовь Соболь и Алексей Навальный должны по 29,2 млн руб. компании, связанной с Евгением Пригожиным Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2020, Алексей ...
Политолог Александр Пожалов считает, что для сторонников Алексея Навального брендом является он сам, а не ФБК. Решение закрыть ФБК он объясняет масштабом финансовых требований, а не политическим давлением.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

444. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

Тогда он мыслил масштабами архитекторов уровня Чипперфилда.
Актив оформлен фактически на его компанию «Финанс», поручителем же по кредиту оказалась как раз ООО «Коринф».
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

445. "Машина добрых дел" довезла Аркадия Волкова до колонии.

По версии следствия, господин Волков, возглавляющий в красноярском горсовете комиссию по ЖКХ, якобы продвигал интересы Красноярской теплоэнергетической компании (КрасТЭК).
«Даже тем людям, которые в масштабах страны совершали коррупционные преступления,— губернатору Хорошавину, министру Улюкаеву и полковнику Захарченко с его тоннами денег — прокуратура столько не запрашивала»,— недоумевал депутат.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

446. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

С конца 2018 года узел слива нефти и вовсе оказался бесхозным, поскольку большую часть бизнеса этой компании отобрал «Абсолют-банк» — а имущество было оформлено на номинальных владельцев.
Итак, уже 17 лет действует норматив, уязвимость и несовершенство которого всем очевидны, так что удивительно, что первое «загрязнение» таких масштабов случилось только сейчас.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

447. Как потрошили Югру.

Чтобы хоть как–то осознать масштабы хищений — это бюджет Самары за 12 лет, а Пензы — за 14. Это почти вдвое больше, чем годовые расходы бюджета Российской Федерации, скажем, на охрану окружающей среды или на культуру.
В июле 2016 банк Югра выдал кредит 60 млн долл технической компании ООО "Стройбизнесгрупп", которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на погашение старого долга компании Джармбент Холдингс Лимитед перед банком Югра.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

448. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

... 03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

449. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

... Сергеевым Д. А. Действуя по его указанию, Кюнер С. В. принимал управленческие решения (заключал договора, производил авансирование, приемку работ и др.) в интересах компаний, контролируемых Сергеевым Д. А. (ЗАО „БалтСтрой“, ЗАО „СтройФасад“, ООО „Стройкомплект“), за что получал денежные средства, а также „вознаграждения“ в ином виде», — указала в заявление в ФСБ Пасова. О масштабах этих вознаграждений можно только догадываться, но Кюнер, похоже, просто не знал, куда ему девать деньги ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

450. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... в подобных масштабах, имевшая место с 2002 по 2016 годы, не могла осуществляться без ведома и разрешения Леваева. В то же время с точки зрения уклонения от уплаты налогов контрабанда алмазов в Израиль бессмысленна с учетом израильской схемы налогообложения в данной сфере. По утверждению специалистов, единственной причиной контрабанды может быть незаконность источников приобретения алмазов. — Врезка К.ру] В компании Леваева заявили, что бизнесмен не нарушал закон. «Господин Леваев и компании ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

451. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

Согласно сообщению, еще в январе Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины.
"Дело о мошенничестве в отдельной стране выросло до размеров отмывания доходов от коррупции в международных масштабах", — отмечают в ведомстве.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

452. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Тем более что на страховом рынке тоже идет масштабная реформа, по той же схеме, по которой раньше началось оздоровление банковского сектора (включая санацию страховых компаний и создание в этих целях Фонда консолидации страхового сектора).Словом ...
Только масштабы операций у них, сами понимаете, другие.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

453. Миллион евро за шефа "Воентелекома".

В 2008 году Давыдов-старший передал 27-летнему сыну пост директора «Масштаба». Карьера молодого человека пошла в гору. В 2013-м его назначили главой «Воентелекома» — компании с выручкой в миллиарды рублей и стабильными госконтрактами. Собственно, в исполнении этих контрактов следствие и увидело мошенничество. Евгений Давыдов оставался в «Масштабе» на должности первого замгендиректора.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

454. Пиратская бухта "Транснефти".

... Акватрейд", ООО "Нафта Оил", ООО "СТЭЛС", ЗАО "Топливно-бункерная компания" (ЗАО "ТБК"), ООО "НПЗ ЮБК". Кстати, упомянутое выше ООО "Портовые Экосистемы" занимается тем, что предоставляет ООО "Транснефть-Сервис" в аренду судна без экипажа. В 2013-2017 годах, то есть в период руководства ТН-Сервисом Сергеем Киреевым, сумма контрактов между дочкой "Транснефти" и ООО "Портовые Экосистемы" составила 720 млн рублей. Наверняка при таком масштабе деятельности Сергей Киреев вполне мог попасть если не в ...
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

455. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева ...
Теоретически финансовая империя такого масштаба могла бы претендовать на финансовое оздоровление, однако в случае Анатолия Мотылева это стало идеологически невозможным.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

456. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

Он обвинялся в организации на востоке Москвы подпольного производства, на котором около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов в промышленных масштабах выпускали контрафактную продукцию под брендами Bosco Sport, Adidas и Chanel.
В настоящий момент в ЕГРЮЛ зарегистрировано шесть действующих компаний, связанных с его именем.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

457. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

... масштабах незаконной выдачи кредитов в Кабардино-Балкарском отделении Россельхозбанка свидетельствует и судебная практика, с которой удалось ознакомиться нашему изданию. ООО «Успех» (учредитель А. Мазлоев) получило в банке кредит на покупку молодняка, фальсифицировав и предоставив заведомо ложную документацию о финансовом состоянии предприятия, сумма ущерба составила 28,3 млн рублей. Мазлоеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. ООО «Нальчикская топливная компания ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

458. Человек Саркози в деле человека Назарбаева.

"Казахгейт" становится делом государственного масштаба", — отмечает телерадиокомпания RTBF.
В то время власти Франции вели переговоры о продаже Казахстану 45 вертолетов компании Eurocopter.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

459. Провода тянутся к Михальченко.

В данном контексте, в петербургском Едином центре документов удивили именно таким масштабом.
Некоторые чуть ли не со смехом рассказали «Фонтанке», что в компании слагались легенды, что каждое утро на стол Дмитрия Михальченко ложились распечатки важных или интимных разговоров подчиненных.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

460. Гонорары не по адресу.

По его словам, общество намерено вернуть эти деньги через суд. Дмитриев подтвердил, что РАО обратится к ряду компаний в связи с их незаконном обогащением, требуя возврата денег, конкретных деталей он не привел. Председатель авторского совета Юрий Бутман говорит, что никто не был готов к такому масштабу коррупции и члены старого авторского совета заявили, что их многие годы вводили в заблуждение.
Дата: 09.02.2017 Копия в Google