Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Помимо традиционных преступлений уголовного характера, организованные преступные сообщества (ОПС) в последние годы активно осваивают сферу экономических преступлений, связанных с созданием подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

442. Правосудие всех настигнет.

«Деркач хочет всю контрабанду взять под контроль», -- возмущался на одной из записей Кучма.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

443. Ниязов предотвратил переворот.

Сотрудники КНБ уличены в незаконных преследованиях целых семей, ложно обвиненных в контрабанде наркотиков.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

444. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Речь, по всей видимости, идет об Иосифе Ройзисе по кличке Гриша-Людоед, арестованном в начале 90-х за контрабанду героина и с тех пор активно сотрудничающем с западными спецслужбами, что, по данным правоохранительных органов Италии, не мешало ему наезжать там на российских «челноков».
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

445. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Руководил которой, по мнению надзорного ведомства, Олег Кан. По версии следствия, Кан организовал преступное сообщество, с помощью которого вел контрабанду стратегически важных ресурсов в зарубежные страны — Японию, КНР и Республику Корея.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

446. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

Получателей отследили по трекинг-номеру посылки Как ФБР заманило на Фиджи и арестовало Максима Марченко, спалившегося на поставках микродисплеев для российской оборонки Оригинал этого материала © The Insider, 30.10.2023, Санкции под оптическим прицелом Андрей Заякин Недавно в Нью-Йорке был арестован россиянин Максим Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

447. Демократы: первая поправка о свободе слова "не является абсолютом".

К примеру, авторы обвиняли Тегеран в угрозах водной безопасности Ирака и контрабанде в страну наркотиков, а также продвигали слухи о том, что иранские власти якобы изымают органы у афганских беженцев.
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

448. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Основатель ТЦ «Три кита» Сергей Зуев отбыл тюремный срок за контрабанду мебели и пытался доказать следствию, что у него с помощью рейдерского захвата отобрали крупнейший мебельный центр Европы.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

449. Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу.

Кстати, сам господин Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения, контрабанду и прочее, а сейчас проживает в России.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

450. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Источники «Нашей Версии» сообщили также, что некий Александр Майоров мог оказывать финансовые услуги бывшему сенатору от Приморья Игорю Иванову, который в 2007 году стал фигурантом уголовного дела о контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи на 2,3 млрд рублей.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

451. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лиц, незаконно перемещавших иностранную валюту в крупном размере, то есть совершивших контрабанду личных денежных средств».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

452. Дорогой врио.

Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

453. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Что такое управление "К" В сферу деятельности управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

454. Станислав Кюнер спасется от конфискации.

Бывший владелец холдинга «Форум» и бенефициар порта «Бронка» в конце прошлого года был приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии за контрабанду алкоголя.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

455. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Даже с учётом контрабанды из ДНР суммы эти слишком большие.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

456. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Её полная тезка является супругой Константина Одинокова, который до 2005 года возглавлял курскую таможню и был уволен после возбуждения крупного уголовного дела о контрабанде оргтехники.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

457. Пауки в санкционной банке.

Последнюю некоторые игроки считают не просто прокладкой при перепродаже кемеровского угля за границу, но и одним из звеньев в цепочке контрабанды на Запад угля из ДНР, который при пересечении границы с РФ превращается в российский.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

458. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 годах принимал самое непосредственное участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

459. Кто подаст руку Николаю Королеву.

Пригодился Николаю Королеву и его богатый опыт из далекого прошлого в сфере контрабанды.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

460. Михаилу Максименко сложили взятки.

«Я со Смычковским познакомился в 2008-м при странных обстоятельствах: допрашивал и даже задерживал его по делу о контрабанде из стран Ближнего Востока.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google