Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В совет директоров УК ИФК некогда входил основной бенефициар Минбанка Абубакар Арсамаков, а почти все остальные члены этого органа прямо или косвенно связаны с различными компаниями, привлекавшими кредиты в банке. Временная администрация банка с начала года подала более 100 исков о банкротстве заемщиков. Крупнейший иск был подан к компании «Ставрополь авто» (на 6,9 млрд руб.).
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

442. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

... 49,9% компании Citgo — крупнейшем активе венесуэльской компании в США. Накануне Соединенные Штаты внесли дочку российской госкомпании в санкционный список за «материальное содействие» Венесуэлы. Активы «дочки» Роснефти в юрисдикции США будут заблокированы, а американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес. Сбербанк Крупнейший российский банк, основной долей в котором владеет государство, также имеет крупные активы в других странах мира. Дочерние банки Сбербанка функционируют во ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

443. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина. В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

444. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Об этом «Проекту» рассказали семь человек: знакомый Гусинского, высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших медиахолдингов, бывший чиновник Кремля, собеседник в руководстве «Газпрома», руководитель одной из крупных телестудий, источник на ...
Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

445. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

... Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина Панкратова Альберт Валиахметов The Bell узнал имя предполагаемого создателя крупнейшего русскоязычного онлайн-казино и одного из самых больших рекламодателей рунета — Azino777, с которым не в состоянии ...
В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

446. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

— Врезка К.ру] С 2007 по 2008 год он курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог». В 2008 году ему предложили руководить проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». Его целью было создание электронного банка данных о кадрах, которые могут быть рекомендованы партией на управленческие должности разного уровня.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

447. Дирекция коллективного растратчика.

Вторым условием было то, что все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке. "Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай Гамидова — сестра бывшего врио премьер-министра, владеющая 15,9% акций учреждения.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

448. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

... Москвы по иску «БМВ Банка». Пять лет назад, еще до начала уголовного преследования, парламентарий взял там кредит в 3,7 млн рублей на покупку машины, но долг так и не вернул. В ходе процесса выяснилось, что у обвиненного в мошенничестве бывшего народного избранника скопилось долгов более чем на полмиллиарда рублей. [РИА "Новости", 08.12.2017, "Суд в Москве признал банкротом экс-депутата Госдумы Митрофанова": Как следует из материалов дела о банкротстве, крупнейшими кредиторами, чьи требования ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

449. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... АМБ-банк, в 2012 году он приобрел банк «Российский кредит» (ставший крупнейшим в его банковской империи), позже еще два банка — «Тульский промышленник» и «М Банк». При этом возвращение Анатолия Мотылева на банковский рынок произошло невзирая на серьезные проблемы, одной из которых стала публикация нынешнего первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина (тогда он работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

450. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков надуть, Оставить что-то сыну, Пред тем, как кануть в муть Безработный поэт А. Улюкаев Задержание министра экономического развития Алекея Улюкаева, его стремительная отставка и заключение под домашний арест стали крупнейшим новостным поводом месяца, и ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

451. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Акционеры Vivacom обеспокоены тем, что условия продажи акций оператора абсолютно непрозрачны, а покупатель (кем бы он ни был) в итоге получит крупнейшую компанию за копейки. По словам бывшего владельца телекома Цветана Васильева, БТК «подарена российскому банку ВТБ», и это произошло «при активном участии многих людей». Он пояснил: речь идет о тех, кто в свое время организовал атаку против банка КТБ, о тех, кто «заинтересован, чтобы Vivacom прозябал», и назвал имена тех же братьев Велчевых.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

452. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

... получали консультанты, а большая доставалась надзорному блоку Центрального банка. Однако уже в 2011 году эта практика стоила Меликьяну должности, когда окончательно рухнул АМТ Банк, ставший на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории АСВ с 13 млрд выплат. И в этот момент Тулин попытался вернуться в Центральный банк на должность нового главы банковского надзора. Конечно же, его основным лоббистом был председатель банка Сергей Игнатьев, однако Администрация президента РФ сделала выбор в ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

453. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Местные СМИ отмечают, что своей нынешней должностью и успешной операцией по вхождению в совладельцы «дочки» крупнейшего российского банка Жуков обязан главе Сбербанка Герману Грефу.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

454. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Речь идет о нефтетрейдинговой компании НК «Руснефтехим» и банке «БТА-Казань». В декабре 2009 года в «БТА-Казань» — одном из крупнейших банков Татарстана — сменились акционеры.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

455. Австралия запретила публикации о подкупе глав Индонезии, Малайзии и Вьетнама.

... Центральный и Резервный банки "подмазывали" контракты на поставку полимерных банкнот Оригинал этого материала © "RT на русском", 30.07.2014, WikiLeaks: Власти Австралии закрыли доступ к информации о международном коррупционном скандале, Фото: AFP, Bloomberg, Иллюстрации: via Wikileaks Тчыонг Тан Сан Сусило Бамбанг Юдойоно Согласно новым разоблачениям, размещённым на портале WikiLeaks, власти Австралии запретили публиковать любые сведения, касающиеся крупнейшего коррупционного скандала, в который ...
Дата: 31.07.2014 Копия в Google

456. Деньги, банки и футбол.

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) предстоит выложить крупнейшую в его истории сумму — свыше 20 млрд руб. Но это еще далеко не конец, предупреждают эксперты и участники рынка. У Алексея Алякина, сейчас скрывающегося от российских правоохранительных органов в Израиле, помимо банка "Пушкино", есть еще несколько кредитных организаций. Глава Национального резервного банка Александр Лебедев подтверждает, что у беглого банкира имеется еще несколько банков, причем весьма немаленьких .
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

457. Сергей Магин отмывается от статьи.

По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

458. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

... деньгами "Роснефти" Роман Шлейнов Петр Лазарев Финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев может быть «неформальным совладельцем» одного из крупнейших управляющих России — группы «Регион», таково мнение трех человек, близких к этим компаниям ...
Он пришел в «Роснефть» из Русского индустриального банка, среди акционеров которого были фирмы основателей «Синтеза».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

459. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Он ограничился заявлением газете «Ведомости», что сам напрямую акционером банка никогда не был. Но если человек представляет регион в Совете Федерации, а его родственники имеют отношение к крупнейшему банку региона, который лишается лицензии, наверное, от такого человека ждут каких-то объяснений. Почему банк «посыпался» и имеет ли его семья к этому отношения или нет? Впрочем, и без объяснений Умаханова, изучив факты, можно понять, как именно работали «Экспресс» и некоторые другие банки в регионе ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

460. "Газпром" — офшорное достояние.

["Русская служба ВВС", 12.11.2013, "Дочку" Siemens уличили во взятках российским партнерам": "В ходе работы над проектом, инициатором которого была крупнейшая газовая компания России, взятки были выплачены топ-менеджерам российской государственной ...
Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому условиями заключения контрактов заинтересовались правоохранительные органы этой страны.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google