Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Поддержка американского посольства.

В то же время, как стало известно ИА REGNUM со слов сотрудников сети, холдинговые взаимоотношения внутри нее служат не столько для оптимизации налоговых схем, сколько для вывода получаемых от производственной деятельности наличных средств из-под контроля фискальных органов. В настоящее время фискальные органы проверяют бизнес Шогрена на предмет обнаружения признаков состава преступлений в сфере экономической деятельности, очевидно пытаясь внушить гражданину США мысль о необходимости сделать ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

442. Взятка унижает человека тем больше, чем она меньше.

Берут все: постовой ГАИ на дороге, паспортистка, налоговый инспектор и даже директор детского сада. Правда, большинство людей относит подобные случаи к разряду социальной помощи. Другое дело - высокие государственные чиновники. Ситуация, сложившаяся сегодня во многих органах государственного управления давно перешла рамки допустимого.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

443. Кто больше.

По итогам финансовых проверок, проведенных государственными органами, эта фирма не раз штрафовалось за нарушения налогового законодательства, но НИКТО из ее владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

444. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

... В результате проверки Счетной палатой РФ экономической деятельности компании "Сибнефть" были выявлены определенные нарушения, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти СП РФ Вячеслав Смирнов. "Тот факт, что мы направили результаты проверки в Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет и на тот момент - в Федеральную службу налоговой полиции - фактически свидетельствует о выявленных нарушениях", - заявил Смирнов ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

445. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Эти цифры свидетельствуют о том, что прокуратурой города проверок соблюдения налогового законодательства не планировалось и не проводилось. Изложенное свидетельствует о слабой организации в прокуратуре г. Москвы надзора за исполнением налогового законодательства, отсутствии инициативы со стороны руководства отдела. В соответствии с положением об управлении по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, утвержденным Прокурором г. Москвы 29.04.01г. управление является ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

446. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

Он обвиняется в том, что не предоставлял в уполномоченный орган налоговых деклараций и умышленно уклонялся от уплаты налогов.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

447. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Особенно «отличаются» органы правопорядка. По данным ВЦИОМ 51% наших сограждан считают коррумпированной милицию, 48% - таможню, 44% - прокуратуру, 40% - налоговые органы.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

448. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Используется для организации досуга «нужных» людей, в том числе представителей правоохранительных органов. «Фабер-банк» - практически полностью контролируется А.Шорором. В числе учредителей - Ю.И.Манилов (преступный авторитет по кличке «Маня»), С.Ю.Самотин (кличка «Сэм»), В.А.Мартынов (кличка «Мартын»). Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

449. Зона плачет.

Большинство из них зарегистрировано по липовым документам и на подставных или вымышленных лиц. Притягивает их в Калмыкию "не столько заинтересованность в налоговых льготах, сколько возможность выйти из-под контроля за финансовыми операциями". К такому выводу пришли правоохранительные органы, подготовившие аналитическую записку для руководства страны, содержание которой стало известно "МН".
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

450. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... 1994 г. № 1004 "О некоторых вопросах налоговой политики" не были учтены в доходной части федерального бюджета. Выявленные предыдущей проверкой нарушения в использовании средств амортизационных отчислений продолжают иметь место и в настоящее время, в том числе на приобретение дорогостоящих квартир и автомобилей. В 1999 году в нарушение Указа Президента от 26 мая 1998 года № 609 "О дополнительных мерах по снижению финансовой задолженности федеральных органов исполнительной власти" МПС России по ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

451. Кто стоит за "Росспиртпромом".

... которая могла бы управлять разбросанными ранее пакетами акций государства и проводить единую политику, направленную на вывод из кризисного состояния некоторых ликероводочных производств и наполнение бюджета за счет увеличения их налоговых отчислений ...
Еще в 1992 году, когда квотирование было только введено постановлением правительства РФ # 959, было подчеркнуто, что спирт свободно продавать нельзя и что разрешить это может только орган государственной власти - Минсельхоз.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

452. Теневой бизнес Аушева.

Однако, по мнению федеральных ведомств, занимающихся этими проблемами (МЧС России, Федеральной миграционной службы и правоохранительных органов), истерия вокруг сложившейся ситуации нагнетается в значительной мере искусственно и преследует конкретные ...
... налоговой полиции, прибыль руководителям Ингушетии приносит и торговля налоговыми освобождениями, существовавшими в республике как зоне экономического лагоприятствования (ЗЭБ "Ингушетия"). Так, ООО "Рос-СГК-Ойл" стало посредником в получении налоговых ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

453. ...И здесь "коррупция"?

Нынешний руководитель этого ведомства Вячеслав Солтаганов (также длительное время прослуживший в органах МВД) сначала пригласил Авдийского к себе советчиком, а вскоре и вовсе сделал его первым заместителем директора ФСНП. Многие налоговики восприняли известие о высоком назначении Авдийского как издевательство. Шутка ли, подобных «перевоплощений» в ФСНП ещё не случалось. Впрочем, Авдийский мало похож на волшебника. Вернувшись на работу в налоговую полицию (кстати, теперь Владимир Иванович ...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

454. "Новые русские" захватили ТВ

Профессионалы PR-ских кампаний уверяли нас, что деньги за заказные сюжеты не попадают в бухгалтерию ВГТРК и соответственно в налоговые отчеты, а перетекают напрямую из кармана в карман. Интересно, в чей? И опять возникает вопрос: почему же до сих пор контролирующие органы не сообразили, что надо бы запросить договоры и другие документы, посчитать количество рекламных сюжетов, умножить их на количество минут эфира и с помощью школьного калькулятора высчитать суммы левых доходов ВГТРК. Копия в Google

455. Схема "Алкогольной мафии"

До миллиона долларов в год. 8. Фомичев В.С., помощник Генпрокурора – доверенное лицо Бирюкова, организатор и участник давления на местные правоохранительные органы, суды, свидетелей, налоговые органы, инициатор возбуждения серии уголовных дел на несговорчивых предпринимателей. Копия в Google

456. 4. Чеченская подножка

Как все начиналось Позиция президента России Владимира Путина по Чечне всегда была однозначно и последовательна: сначала победоносно закончить войну, затем начать восстанавливать экономику и органы управления республикой, постепенно передавая ...
«Народ Чечни насытился суверенитетом и независимостью за последние 10 лет», - сказал он. Комментируя заявление Волошина, Кадыров высказался против включения в него каких-либо политических вопросов, сообщив, что будет просить о налоговых льготах ... Копия в Google

457. Гл.2. Разработчик

... органов скрывают свои преступления известным способом: пытаются придать им форму законности. Если преступники нарушают закон, то правоохранительные органы .используют. его. Как сотрудники одного из отделов Московского РУОПа совершали банальные разбойные нападения? Через свою агентуру они устанавливали коммерческие фирмы, которые имеют большие суммы наличных денег. Допустим, с вещевых рынков или из магазинов. Но вместо того чтобы поступать по закону - ставить в известность налоговую полицию, они ... Копия в Google

458. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Как не должны были попасть к следователям ФСБ данные из декларации — документ, добавил адвокат Павловский, содержит в себе налоговую тайну и не может быть истребован ни одним государственным органом.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

459. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... органов. «БЭБ готовит подозрения», — говорит он. Комбинаты якобы занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на 10 млрд грн. Держатели акций Ferrexpo сдержанно отреагировали на новости об аресте Жеваго. Котировки акций снизились всего на 3% по состоянию на 16:20, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи. В начале декабря 2022 года Forbes опубликовал статью о делах бизнеса Жеваго в Украине и давлении на него со стороны правоохранительных органов ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

460. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Этот дом с теннисным кортом Чэнь Ханьин купила в Ванкувере в 2012 году "Все указывает" на отмывание денег Федеральные органы Канады, не афишируя, изучали источники капиталов Чэня по документам его «доканадского» периода.
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google