Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами дорогого особняка в 2001 году, когда нынешний кандидат в премьеры был еще замом министра по налогам и сборам.
... руб 2012 год: 73 млн руб 2013 год: 149 млн руб 2014 год (кризисный, но не для всех): 160 млн рублей Эту и все другие декларации можно найти здесь 2015 год: 81 млн руб 2016 год: 77 млн руб 2017 год: 68 млн руб 2018 год: 48 млн руб Итого: 789 млн рубей ...
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

442. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Сначала Михаил Хабаров возглавил УК «Альфа-капитал», акциями которой в размере примерно 10% продолжал владеть еще в 2018 году.
Однако его жене почему-то не хватает денег на оплату налогов — в этом году она уже задолжала в бюджет 659 тыс. рублей.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

443. Тайные коттеджи депутатов Мосгордумы.

Боулинг в «Озерах» в конце 2018 — 2019 году обошелся казне в 362,5 тысячи рублей, а техническое обслуживание бассейна в тот же период — в 2,39 млн рублей, что следует из сайта госзакупок.
Возможно, из соображений секретности или из-за нежелания платить налоги, расположенные там здания не поставлены на кадастровый учет.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

444. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд руб. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было ...
В 2007 году он был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере компанией «РуссНефть».
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

445. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

В 2018 году должны были начаться погашения основного долга по кредиту.
Долги по налогам, просрочка по выплате заработной платы, проценты по всем кредитам на просрочке, кредиторы в панике, просроченная задолженность в общей сложности 120 млн руб., суды, исполнительные листы, счета заблокированы.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

446. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В ходе обязательной в таких случаях проверки предоставленной Тугушевым при вступлении в должность информации в январе 2004 г. Министерство налогов и сборов (МНС) РФ выяснило, что он представил в правительство недостоверную информацию и фактически ...
Согласно протоколу допроса обвиняемого от 4 декабря 2018 г., Джамалдаев сообщил следующее: »…В начале 2016 года мой знакомый Хоменко Сергей попросил помочь своему знакомому по имени Тугушев А.И., которого я не знал, с возвратом принадлежащих ему ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

447. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Весной 2018 года Лебедев перестал руководить «Тамбовским» и «Черноземьем», и уже в июне последнее перенесло производство корма для собак в Ленинградскую область, заключив договор с АО «Гатчинский ККЗ».
... хозяйственной деятельности: по результатам проверки Федеральной налоговой службы сведения о учредителе и генеральном директоре являются недостоверными, организация не платила налоги, а судебные приставы не смогли разыскать должника и его имущество ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

448. Министр с толстым портфелем.

По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов.
Он считал, что ряд сотрудников банка не соблюдали основной принцип «знай своего клиента» и помогали российским клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

449. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... и аффилированных с ними лиц. Методология Мы проанализировали данные о руководителях учреждений и предприятий ФСИН России с января 2018 по май 2019 года и с помощью данных Единого государственного реестра юридических лиц проверили, как они соблюдают ...
Предоставление недостоверных регистрационных сведений; Задолженности по налогам; «Массовый» юридический адрес; Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц или «массовых» руководителей, учредителей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

450. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
Буквально через день после публикации отчёта банк ABLV представлялся в западных СМИ как оплот наркодельцов, уклонистов от налогов, торговцев оружием, тайных «кошельков Путина» и т.д. А статус «бывшего клиента ABLV» стал едва ли не черной меткой.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

451. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В 2018 году Жаров сумел выйти на свободу досрочно.
Он объяснил, что сотрудники рынков привозят ему в офис деньги, «полученные без уплаты налогов», и меняют их на доллары.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

452. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

«Я писал книгу, — вспомнил он события 7 мая 2018 года.
(Несмотря на то, что то дело сейчас не предмет нашего внимания, заметим: от обвинений в убийствах, торговле наркотиками следствие скатилось лишь к неуплате налогов и публицистике, кто из фигурантов разговаривал по телефонам с представителями ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

453. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

... Свобода", Иллюстрации: via "Радио Свобода" Сергей Хазов-Кассиа Алена Сокольская и Александр Козлов В апреле 2018 года Радио Свобода опубликовало расследование о незадекларированной испанской недвижимости прокурора Тульской области Александра Козлова ...
Последний выигранный ООО "Управление проектных работ" тендер на 6 млн рублей датируется 2013 годом, сегодня в штате фирмы 1 человек, а уплаченные по упрощённой системе налоги не превышают 10 тыс. рублей в год. В разговоре с РС Владимир Мартынов ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

454. Правооблагатели памятников.

В декабре 2018 года собрание руководства РАО И УПРАВИСа приняло решение о разделении функций: в РАО остались музыкальные произведения, а УПРАВИС занялся изобразительным искусством.
... подпунктом 4 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные доходы — сборы с чистых носителей (прозванные в народе налогами на болванки), сборы со свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях Российское авторское общество ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

455. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства. Расследование в отношении супруги заместителя президента ВТБ Галины Улютиной было инициировано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

456. Доходы ректоров российских вузов в 2018 г.

Доходы ректоров российских вузов в 2018 г. Владимир Литвиненко (СПГУ) — 236,9 млн руб., Владимир Мау (РАНХиГС) — 107,6 млн, Сергей Синельников-Мурылев (ВАВТ) — 60 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.05.2019, Владимир Литвиненко снова стал ...
Более половины дохода Садовничий получил в МГУ — 13,4 млн руб. Садовничий на полставки работает заведующим кафедрой матанализа механико-математического факультета МГУ и за это получает 21 тыс. руб. в месяц до обложения налогами.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

457. Декларации сенаторов — 2018.

В прошлом году Керимов, которому недавно во Франции предъявили новые обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн руб. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году. В декларации нет зарубежных участков и вилл, во владении которыми его подозревают иностранные правоохранительные органы. [ИА "Интерфакс", 12.04.2019, "Сенатор Сулейман Керимов за год потерял больше 2 млрд рублей дохода": Сенатор Сулейман Керимов задекларировал доход за 2018 год в размере 37 млн 152 тысяч 182 рублей, что в 74 ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

458. "Депутаты — наш хлеб".

... предпочитают оставаться в тени, оценить его объем сложно, но собеседники The Bell уверены, что речь идет о десятках миллиардов рублей, из которых не меньше трети сотрудницы эскорт-индустрии зарабатывают за рубежом, не выплачивая при этом налоги ...
Например, летом 2018 года ООО «Кристалл» из Екатеринбурга привлекли по таким же обвинениям, но компания попыталась доказать, что размещала рекламу уже после того, как рекламируемый ею массажный салон Mens VipClab оказал интимную услугу.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

459. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Может, поэтому найти его владельцев не могут даже судебные приставы, которые не первый год пытаются взыскать налоги на недвижимость этой фирмы в Центральном районе Сочи.
Цифра По смете предполагаемых расходов ТСЖ «На Малой Никитской» на 2018 год, 337.578 рублей в месяц должна была платить Людмила Рукавишникова в прошлом году за «коммуналку» в своей квартире на Малой Никитской.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

460. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В «Садах Майендорф» владеют недвижимостью российские «форбсы», так в просторечии называют богатейших россиян, входящих в рейтинг журнала Forbes: самый богатый (по версии рейтинга 2018 года) бизнесмен России Владимир Лисин, Искандер Махмудов, Андрей ...
Первая леди У Мехрибан Алиевой также была своя роль в семейном бизнесе — по данным «Панамского архива», в 2005 году супруга президента вместе с министром по налогам Азербайджана Фазилем Мамедовым стала управляющей фондом UF Universe Foundation ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google