Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Сиделец прислал маляву..."

Определенная зависимость последнего от прошлой американской администрацией связана с его двусмысленной ролью в скандале с отмыванием денег через Bank of New York. Ряд информированных участников этой аферы, способных сообщить немало интересного об участии в ней нынешнего российского премьера, проживают в настоящее время в США. «Альфа-групп» делает основную ставку на работу с кандидатами в губернаторы А.В.Уссом и П.Пимашковым.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

442. Команда "Сидеть!"

... все суммы приведены в деноминированном масштабе цен. Итак, складываем две цифры (52 129 000 руб. и 55 666 000 руб.), делим на средний докризисный курс доллара и получаем двадцать один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч долларов США ($21 579 000 ...
В частности, это будут «хищение в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «отмывание денег, полученных преступным путем».[...]
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

443. Парижские тайны нашей братвы.

Заметим, что в тот период многие средства массовой информации сообщали о том, что Живило скрывается в США. Не исключено, что подобная широкомасштабная дезинформационная кампания проводилась умышленно.
За то, чтобы получать сведения о тайных финансовых операциях, об отмывании грязных денег, знать намерения торговцев наркотиками и оружием, можно позволить отпетому уголовнику жить в свое удовольствие.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

444. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

После того как деньги кредита МВФ ушли из «Нешэнл рипаблик бэнк», принадлежащего Сафре, и практически бесследно растворились в финансовых структурах Запада, миллиардер обеспокоился их судьбой, тем более что его уже пытались обвинить в финансовых махинациях по отмыванию российских денег. Понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований США и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

445. Борис Иванишвили.

Полученная в ходе этих операций огромная рублевая масса диктовала необходимость ее отмывания и конвертации, что в свою очередь заставило банк "Российский кредит" приступить к созданию обменных пунктов.
... фирмы для скупки акций ("Русский капитал", "Залог-банк", "Алюминпродукт", "Алининвест" и другие): и другая цепочка - "Айок" (США, вице-президент Феликс Львов, бывший заместитель Анисимова в "Трасте") - брокерские фирмы для покупки акций "Соломон ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

446. Если расследование...

... государства условиях, ущерб от которых составил 16 миллиардов новых рублей; - Установление обстоятельств растраты руководителями Банка России 4, 8 миллиарда долларов США, полученных в виде стабилизационного кредита от Международного валютного фонда ...
По данному факту Генеральной прокуратурой РФ 2 ноября 1998 года возбуждено уголовное дело по признакам ст. 174 ч. 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем)».
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

447. Смотрите, кто пожаловал.

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Черного в ТСС стал уже знакомый нам Япончик, а сама фирма активно использовалась для "отмывания" криминальных доходов, в том числе от наркобизнеса.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

448. Академик-амфибия.

Он владеет целым рядом финансовых структур в Швейцарии, США и в оффшорных зонах Карибского бассейна. Раппапорт получил скандальную известность, когда два контролируемых им оффшорных банка американцы заподозрили в отмывании денег наркомафии. Бостонский федеральный суд США не смог вынести по этому делу никакого определения лишь потому, что островное государство Антигуа-и-Барбуда, где зарегистрированы криминальные банки, находится вне его юрисдикции.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

449. Нефтяные связи зятя

Причем на счету в Bank of New York, находящемся сейчас в центре внимания в связи с расследованием дела об отмывании денег в США. Дьяченко занимается торговлей нефтью. Копия в Google

450. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Однако оператор USDT сотрудничает как минимум с правоохранительными органами США, и в теории РФМ может получить доступ к данным о российских пользователях этой валюты в рамках международного обмена данными.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

451. Московские владения дочери Павла Бородина Екатерины.

Оба внука бывшего главы управделами президента, по данным «Метлы», имеют гражданство США. Они родились в городе Гринуич в штате Коннектикут. А самого Павла Бородина в США в 2001 году арестовывали по запросу Швейцарии из-за обвинений в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

452. Возвращение блудного капитала.

И выйдем на отмывание этих денег в США и в Великобритании.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

453. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

Запрос на арест итальянским силовикам отправили их коллеги из США. Американцы обвиняют Усса в организации цепочек сделок, с помощью которых нефть, добываемая находящейся под американскими санкциями венесуэльской госкомпанией PDVSA, попадала к ...
В частности, если наша разведка помогла Уссу, которого в России обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и в преступном сообществе — насколько это корректно?
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

454. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги.
"Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова Дом и апартаменты в США стоимостью более $7,5 млн, вилла в Греции — €10 млн, квартира в Латвии — 200 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.04.2023, Как Киркоров подготовил запасной аэродром в США, Фото ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

455. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Антикор уточнил, что роль Эфенди заключалась в «решении вопросов» в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалдыулы выдал ему доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США. «С февраля 2022 года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного ...
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

456. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил ...
Chainalysis называет Suex площадкой для отмывания денег.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

457. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Его задержали в Греции по запросу Минюста США – американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

458. Турагенты ФБР.

В ноябре 2019 года Израиль экстрадировал Буркова в США, в январе 2020 года он признал себя виновным по обвинениям в электронном мошенничестве, в краже персональных данных, во вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (в конце июня Буркова приговорили в США к девяти годам за кибермошенничество.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

459. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Санкциям США против Хафиза и Рами Маклуфа уже больше 10 лет — они попали под них еще до начала гражданской войны в Сирии, еще за подрыв суверенитета Ливана.
После этого местный комитет по борьбе с отмыванием денег начал расследование против 29 влиятельных сирийских бизнесменов, включая Рами Маклуфа.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

460. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.
Как княжество помогало СК В документах АСВ говорится, что в мае 2017 года Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, а по представлению прокуратуры в отношении него было возбуждено уголовное дело об отмывании денег.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google