При этом в системе как-то вдруг оказались десятки банков, ничем другим как раз и не занимающиеся, кроме как «отмыванием» денег.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
Воровство и отмывание денег Обе стороны обвиняют на бесчисленных арбитражных процессах друг друга в коррупции, угрозах, воровстве и отмывании денег.
Дата: 21.11.2006
Копия в Google
В мае 2000 г. глава SPAG арестован в Вадуце по обвинению в отмывании российских денег Весной 2003 г. - обыски в штаб-квартире SPAG в Германии.
Дата: 09.08.2004
Копия в Google
Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее время во что бы то ни стало вывести Россию из списка стран, не желающих бороться с отмыванием "грязных" денег.
Дата: 27.01.2004
Копия в Google
Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Дата: 15.07.2003
Копия в Google
То есть, он подпадает под статью швейцарского законодательства «Об отмывании грязных денег» и ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002
Копия в Google
Как уже широко известно, оно было заведено по факту отмывания незаконно полученных денег, связанных с выплатами за строительные работы в Кремле и Счетной палате.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег».
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
Бывшего председателя правления финансовой организации Олега Финка, который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и отмывании денег, приговорили к шести годам колонии общего режима и взяли под стражу.
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
... Агенты Управления по борьбе с наркотиками США представились членами мексиканского наркокартеля Синалоа, на чью долю приходится порядка 60% всего наркотрафика США. Именно Синалоа возглавлял известный наркобарон Хоакин Гусман по кличке «Эль Чапо», сейчас отбывающий наказание в тюрьме США. По словам представителей Штатов, Фахи и еще двое его подельников — капитан порта Виргинских островов и его сын, были обвинены в намерении провезти на территорию Америки 5 кг кокаина и последующем отмывании денег ...
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
Этот же источник рассказал изданию, что Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путем налогового мошенничества, совершенного организованной группой», на сумму, которая может достигать «несколько десятков миллионов евро».
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
Защитник уточнил, что речь идет о делах, в которых покойного обвиняли в «мошенничестве» и «отмывании» денег, а не в «призывах к активному неподчинению представителям власти и к массовым беспорядкам», которое находится в производстве ФСБ РФ. По словам адвоката Боровкова, он получил извещение СКР о прекращении уголовных дел Бориса Березовского в феврале этого года.
Дата: 01.09.2016
Копия в Google
Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
Дело в том, что она возглавляла Petrobras как раз в тот период, когда, по мнению следователей, в компании и действовали коррупционные схемы, включавшие в себя дачу взяток за контракты, а также отмывание денег.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
... в ряде уголовных дел о незаконном обналичивании и "отмывании" денег. В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей ...
Дата: 11.06.2013
Копия в Google
Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
Сейчас в производстве Генпрокуратуры Молдавии находятся пять уголовных дел, связанных с деятельностью Universalbank в период руководства им Горбунцовым (в том числе по факту нарушения правил кредитования граждан и "отмывания" денег).
Дата: 06.12.2012
Копия в Google