«Мы занялись расследованием дела два года назад, когда в отделение банка Raiffeisen в городе Виго-ди-Фаса (Италия) поступил перевод на счет гражданки России Бельцовой», -- сказал г-н Драгоне.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
За нарушения порядка к заключенному могут применить взыскания: выговор, штраф до 200 руб., водворение в штрафной изолятор, перевод в помещение камерного типа, перевод в тюрьму.
Дата: 01.06.2005
Копия в Google
К записям также был приложен документ с пометкой «строго конфиденциально» (кстати сказать, оригинал документа написан на грузинском языке, а перевод на русский содержит ряд грамматических и орфографических ошибок).
Дата: 21.05.2005
Копия в Google
С прошлого года с переводом «спасалки» на местное финансирование подобные злоупотребления фактически списаны с любых возможных счетов.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
Продолжая действия по созданию стройной структуры незаконного владения акциями ОАО «Апатит», Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б. обеспечил дробление пакетов акций и их перевод со счетов фирм-нерезидентов «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр) на счета других фактически подконтрольных им фирм-нерезидентов «Dubberson» (Кипр), «Rivard» (Кипр), «Anasa Holding Limited» (Британские Вирджинские острова), «Canarc services LTD» (острова Теркс и Кайк), «Deansfern ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Так, в интервью арабской газете «Аль-Хайят» Суха сообщила, что считает «абсолютно законным» перевод этой суммы и ее расходование.
Дата: 13.02.2004
Копия в Google
Во-вторых, интерес Березовского к MNB неминуемо должен был возникнуть еще в феврале 1999 года, когда "Аэрофлот" приступил к переводу своих счетов именно в этот банк из горячо любимой Борисом Абрамовичем "Андавы". Как тогда было заявлено, целью перевода было "обеспечение прозрачности" зарубежных финансовых операций "Аэрофлота".
Дата: 23.06.2003
Копия в Google
Арнаут хранил тысячи долларов 7. В 80-х годах богатый саудит Шейх Абиль Абдул Галил Батарги, воевавший в Афганистане на стороне моджахедов, зарегистрировал организацию «Аль-Бир Аль-Давалиа», что в переводе с арабского на английский означает Benevolence International (далее именуем BIF).
Дата: 27.02.2003
Копия в Google
А в связи с переводом своих политических оппонентов в положение подсудимых и заключенных она абсолютно лишает себя возможности дальнейших попыток формирования отрицательного отношения к ним со стороны казахстанской общественности.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Знающие люди полагают, что перевод был обусловлен не плановой ротацией. Причиной вроде бы послужила особая настойчивость и заинтересованность Управления прокуратуры Уральского федерального округа обстоятельствами прекращения уголовных дел по ОАО «ВИЗ». Да, да, тех самых. И Волкова решили отправить подальше от «горячей точки». Кто решил? Ну, наверное, тот, кто «правил случаем»... А незадолго до перевода Волков въезжает в квартиру первого заместителя прокурора Свердловской области Ф.Кондратьева в ...
Дата: 04.12.2001
Копия в Google
И менеджеры "Инкома", предчувствуя неладное, начали работать над схемой перевода промышленных активов банка в свою личную собственность.
Дата: 17.05.2001
Копия в Google