Расследователи предполагают, что, возможно, Дарига воспользовалась подложным паспортом, чтобы избежать более скрупулезной проверки политически аффилированных лиц, которую проводят европейские финансово-кредитные организации.
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
При этом срок исковой давности судом был применен не с момента предполагаемого нарушения, а с вынесения следователем главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) постановления о прекращении уголовного преследования экс-руководителей ФГУПа.
Дата: 19.12.2018
Копия в Google
Я обоснованно предполагал, что если я еще какое-то время не буду ходить на допросы, меня объявят в федеральный розыск, а потом в Интерпол.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
Мотивируя необходимость помещения под домашний арест Константина Скрыпника, представитель СКР отметил наличие у последнего связей в «криминальном мире», зафиксированную в материалах дела «информацию об оказании давления на свидетелей и потерпевших», а также факт «вооруженного сопротивления», оказанного сотрудникам правоохранительных органов при попытке задержать в Гудермесе еще одного предполагаемого организатора аферы с «Водолеем» бизнесмена Глеба Привалова (об этом инциденте “Ъ” сообщал 6 ...
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
Можно конечно представить, что связанная с Ротенбергами компания строила на участке Горюхина под Ларюшино дом именно для Аркадия (так же, как предполагали журналисты в случае с «Объектом ноль»), но убедительнее выглядит объяснение, что Горюхин просто воспользовался услугами проверенного дружественного застройщика для собственных нужд.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Он подозревается в мошенничестве с тарифами по транспортировке газа для населения, размер предполагаемого ущерба составляет 1,4 млрд руб. Ожидается, что в пятницу суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для самого богатого депутата омского заксобрания: его задекларированный доход за 2017 год составил свыше 245,9 млн руб. По информации источников “Ъ”, в четверг силовики пришли в одну из престижных городских больниц, где с 7 июня находился депутат областного заксобрания 54-летний Сергей Калинин.
Дата: 15.06.2018
Копия в Google
По информации заявителя, 7 августа 2015 года «Рособоронэкспорт» и ЗАО «Кислородмонтаж» заключили два договора-подряда на строительно-монтажные работы, в рамках которых в 2018 году предполагалось достроить в Венесуэле два завода.
Дата: 01.06.2018
Копия в Google
Партнеры, обвиняя друг друга в совершении закулисных сделок, рассорились и начали делить совместное имущество, привлекая к разборкам московские суды и ЧОП. В самый разгар конфликта, летом 2015 года, представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев, как предполагает следствие, и заказал убийство дольщика «ГринЛайта» Измира Исмаилова.
Дата: 22.05.2018
Копия в Google
Недвижимость была арестована, а ее дальнейшая судьба, как предполагается, решится на процессах в феврале—апреле этого года.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
Господин Бажанов и предполагаемый автор схем вывода денег Ольга Яудземис находятся в международном розыске и отрицают свою вину.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
«В этом смысле предполагаемые мотивы действий компании выглядят реалистичными»,— считает он. Впрочем, по словам партнера Lecap Дмитрия Крупышева, масштабы компании дают возможность предполагать, что ее менеджеры являются профессионалами, а значит, полностью отдавали себе отчет в своих действиях.
Дата: 07.12.2017
Копия в Google
Груз должен был прибыть в порт Усть-Луга в адрес Юго-Восточной торговой компании и благодаря связям предполагаемых контрабандистов в ФТС растаможен по упрощенной схеме.
Дата: 29.11.2017
Копия в Google
В итоге предполагаемые мошенники, по подсчетам следствия, заработали на этом более 500 млн руб. Впрочем, сами строители с этим были категорически не согласны.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google