Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Деньги - это бумага.

Его фирма «Титан» тут же стала основным поставщиком нефтепродуктов и угля в Архангельской области.
Настолько могущественных, что летом прошлого года проигнорировал требование Российского фонда федерального имущества о включении в список кандидатов в список Совета директоров ОАО «Архангельский ЦБК» В. Ростокина.
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

442. Голоса в Думе продаются.

© "Б-Ф.Ру", 17.06.2002 Список из 216 криминальных депутатов Госдумы "В отношении них в любой момент можно начать расследования по совершенным преступлениям" *** Служба политической информации и консультаций “Центр” Адрес: Москва, Зубовский бульвар, д ...
Дело о Якушкинском элеваторе в Ульяновской области, Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

443. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

В итоге 10 января 1995 года на свет появился КОНТРАКТ №2, заключенный с одной стороны Хапсироковым, еще известным в определенных кругах под кличкой Хапс, и турецкой фирмой "АТА" - с другой.
Также в списке поставок прокурорам есть коврик для обуви за 3 616 долларов.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

444. Текст обвинительного заключения

Первым клиентом фирмы был банк "Столичный"... Все деньги, которые получила фирма "ГС Финанц...", были получены ею от банка "Столичный". (т. 9, л. д. 181, 184) Несмотря на то, что Смоленский любым путем пытался скрыть связь между АКБ "Столичный" и фирмой "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг", вплоть до непредоставления следствию документов, в ГНИ № 5 ЦАО г. Москвы изъят список акционеров банка по состоянию на 1 января 1993 года. Под номером 14 в списке указана фирма "ГС Финанц унд ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

445. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... Коган) на счета фирм “АРКсервис” и ООО “Аркон”, контролируемые В. Зингманом (бывший управляющий СЗРЦ “Инкомбанка”). Средства были обналичены под контракты, напоминающие фиктивные и частично истрачены на финансирование "губернаторского списка". Из досье: Зингман Вадим Яковлевич, 1971 г. р., бывший управляющий Северо-Западным региональным центром “Инкомбанка”. Ему, в преддверии банкротства “Инкомбанка”, удалось перевести наиболее ликвидные активы банка на счета контролируемых им фирм ( в том числе ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

446. И один в поле воин!

Одновременно с ростом влияния с именем Сосковца стали связывать фаворитизм, взяточничество, создание подконтрольных Сосковцу фирм и компаний.
Вот он - в руководстве движения Черномырдина «Наш дом - Россия», и в НДР начинают муссироваться слухи, что он будет включен в федеральный список на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, фамилия Сосковца была внесена в список кандидатов на ... Копия в Google

447. Акт документальной ревизии

Оригинал этого материала Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские Международные Авиалинии " (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава с.а.".
... являлся еще один российский гражданин - Б.А. Березовский (согласно подтверждения, направленному Банку России, по состоянию на 25 апреля 1997 года в новом списке по составу Совета директоров компании "Андава С.А." Б.А.Березовский уже не числился ... Копия в Google

448. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Их интересы, как правило, представляют аффилированные лица, а собственность записывается на подставные фирмы или многочисленных родственников.
... Список аффилированных лиц ОАО “Крайинвестбанк” на 1 января 2007 года” приводятся данные о том, что Александр Ткачев до недавнего времени был “лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит банк”, и был исключен из этого списка только 15 ... Копия в Google

449. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

По данным источников издания среди европейских дипломатов, из-под ограничений также пытаются выйти Алишер Усманов, гонщик Никита Мазепин и миллиардер Вячеслав Кантор — их исключение из списков лоббирует Венгрия.
... не говоря уже о главных темах дня. В комментарии для Politico лондонский адвокат Майкл О’Кейн из юридической фирмы Peters&Peters подчеркивал: [...] в феврале 2022 года Евросоюз начал вводить санкции против сотен людей, однако, качество проработки ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

450. Новый русский Виктор Медведчук.

Владельцем "Русь-Ойла" считался бизнесмен Алексей Хотин, который некогда входил в список Forbes и славился связями среди высокопоставленных силовиков.
Конкурсный управляющий подписал новый агентский договор с фирмой "Инновационные нефтегазовые технологии" (ИНГТ), которая была учреждена тремя днями ранее и не имела необходимых разрешений на работу.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

451. Владимир Осипов вывел бюджет на "Ярд".

Компания получила аванс в сумме 347 млн рублей, после чего якобы передала работы на 100%-й субподряд фирме «Ярд», гендиректором которой является сын министра транспорта Чувашии Артем Осипов.
Выручка за прошлый 2022 год –17,3 млн, прибыль — 1.4 млн. Короче, послужной список «Ярда» никак не располагал к столь неординарному шагу, как передача ему 100%-го субподряда на 347 млн. Совершенно непонятно, какой навар от этой сделки генподрядному ...
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

452. Санкционная доля миллиардера.

До января 2023 года она владела чешской фирмой Lunisoft, s.r.o., в управлении которой находится пятизвездочный гостиничный комплекс Savoy Westend в Карловых Варах. В день, когда Великобритания внесла Евтушенкова в санкционный список и заморозила его активы на территории страны, миллиардер переписал 10 процентов акций АФК «Система» на сына Феликса, чтобы сделать свою долю неконтролирующей.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

453. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Например, в 2006 году он продвигал интересы компании Strategic Allied Consulting, которая была связана с фирмой давнего союзника Байдена Тома Донилона. Также в 2006 году фирма Байдена-младшего лоббировала интересы больницы в штате Делавэр, где ее содержание должно было покрываться из бюджета штата. В список расходов сын президента США попытался включить целевой взнос в размере $1,2 млн в качестве оплаты своих услуг.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

454. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.
Информируем, у Гавриила Юшваева есть фирма «Березка», в ней учредитель Ирина Юнаева (это родственница близких к вице-мэру Москвы Наталье Сергуниной Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

455. Артем Усс двойного назначения.

За эту разработку был выдан конструктор, который на самом деле производит другая фирма. Сейчас Телегин находится в СИЗО. "Сибирь.Реалии", 13.05.2019, "На счетах губернатора Красноярского края Усса около миллиарда рублей — штаб Навального": В декларации губернатора Красноярского края за 2017 год, которая, по словам сотрудников штаба Навального, не была размещена на сайте Заксобрания края, указаны 28 счетов в разных банках на общую сумму свыше 638 млн рублей. Список объектов недвижимости, которыми ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

456. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Стоит отметить, что для поддержания реноме фирмы некоторым из вкладчиков дивиденды все же выплачивали.
Однако никто из тех, кто отдал предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., афишировать свои потери пока не хочет и, соответственно, в официальный список потерпевших не попал.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

457. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
Мужчина с именем Максим Халаф, использующий тот же адрес, что и Турки Халаф, владеет еще одной фирмой по импорту табака — Empire Tobacco.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

458. Отдавали партии всю свою прибыль, а кто-то всю выручку.

А фирма по производству турникетов «МФМ-Партнершип» пожертвовала 20,4 млн рублей. Всего в списке жертвователей более 300 компаний, и среди них есть фирмы с маленькими доходами, не имеющие отношения к подрядам РЖД, но сумевшие пожертвовать «Единой России» суммы, соизмеримые с их годовым доходом. Некоторые юрлица потом были ликвидированы. The Insider нашел как минимум пять фирм, которые передали «Единой России» суммы, превышающие половину своей выручки.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

459. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Причем махинация стала возможной во многом из-за желания господина Круглова скрыть свое участие в крымском активе, очевидно, из опасения попасть в санкционные списки.
Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом "Форум"», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"».
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

460. Человек без костей.

В списке клиентов АЛМ скоро оказались все ведущие бизнесмены того времени, со многими из них Мамут подружился: с тем же Олегом Бойко, Владимиром Потаниным, Александром Лебедевым, Григорием Березкиным и с начинающим нефтетрейдером Романом Абрамовичем.
Дерипаска переплатил вдвое к рынку — так оценивал сделку в разговоре с „Секретом фирмы“ Олег Букалов, руководитель сетевых проектов РАИнКо (управляла непрофильными активами Дерипаски).
Дата: 05.03.2021 Копия в Google