Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Такая схема работы была самой выгодной: производители металлов были довольны, и сама КАДС не в накладе, ведь её зарубежные счета пополнялись валютой не по дням а по часам.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

442. Человек на трубе Газпрома.

То, что в монополии сочли выгодным бизнесом, в МВД посчитали аферой. Вот и думай после такого, что разработка уголовного дела, в котором фигурирует персона такого масштаба, как Алексей Миллер, в России невозможна. – Следователь мне сообщил, что есть документ с подписью Миллера о том, что к этой мошеннической схеме он не имеет претензий, – рассказал «Собеседнику» миноритарий Газпрома Алексей Навальный, признанный в 2008 году потерпевшим по делу.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

443. Папаша - "Бульдозер".

Колесо закрутилось, но в какой-то момент по вине «Итальянца» и его подручных - Исаева, Круглова и Зельдмана, которые обеспечивали техническую проработку вопроса, информация об афере просочилась наружу и сделка сорвалась.
... в этом достаточно непростом и проблемном регионе, Аренин, с присущей ему нахрапистостью принялся выстраивать криминальные схемы, основанные на сращивании руководства МВД республики с предприятиями занятыми в сфере производства алкогольной продукции ...
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

444. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * …В 1992 году, на волне всеобщего развала и паралича, Чёрный смог внедриться в структуры министерств и ведомств и завести те самые знакомства, которые помогли ему в будущем раскинуть сеть своих схем по всей стране.
* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

445. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Сам Мелихов, довольный развитием событий, выходит из тюрьмы, отсидев за многомиллионную аферу всего лишь два месяца.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

446. Акции Росгазификации.

Технология вывода государственных активов укладывается в несложную схему.
Несмотря на то что афера была сработана довольно топорно, следствие в рамках уголовного дела № 8020 шло ни шатко ни валко, пока в конце 2003 года Плотников неожиданно не был задержан при неясных обстоятельствах.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

447. Недвижимость в центре Москвы продается за 428 рублей/кв.м.

550 млн. рублей или около 57,5 млн. долларов США. В чем состоит афера, осуществляемая руководством МоЗАЛа?
Во всяком случае, все, что происходит на заводе, укладывается в стандартную схему уничтожения компании, когда активы предприятия выводятся за бесценок на дружественные компании, и проводится дополнительная эмиссия, позволяющая размыть блокирующие ...
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

448. Вся правда о "чистых" руках.

... М.Г.) виник злочинний умисел на розкрадання коштів, що пояснюється вищезазначеними аферами з додатками. Саме на це вказують Андронов О.Б. – головний економіст відділу валютних розрахунків банку «Україна» та Гомжин М.Ф. – головний бухгалтер банку, які попередили Ющенка В.А. про неможливість збереження грошових коштів за формою розрахунку – платіжним дорученням. Тобто, на момент підписання договору Ющенко В.А. знав про дані ризики і в подальшому свідомо зробив все, якби злочинна схема спрацювала ...
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

449. Цыганское счастье.

Последний, самый свежий пример такого рода – сорванная афера с «Центродорстроем».
По всей видимости, схема использования поддельных документов должна была стать, по замыслу Цыганкова и Со, главным козырем в их схеме.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

450. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

Например, по инициативе Газпрома с 2003 года была изменена схема транзита среднеазиатского природного газа. Менеджеры Газпрома, в том числе Рязанов, используя служебное положение, а также поддержку со стороны российских и украинских государственных чиновников, организовали аферу по транзиту газа нероссийского происхождения, при которой собственником значительных объемов среднеазиатского газа на бумаге становилась венгерская компания «Eural Trans Gas Kft.» (с 1 января 2005 года заменена на ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

451. Автомафия в погонах.

Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе.
Проследив судьбу нескольких угнанных в Москву автомобилей, оперативники ГУБОП и ВКА выявили ряд случаев, когда в аферах были задействованы сами немцы - владельцы машин.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

452. Русский Репше против латыша Шкеле.

В ходе встречи эмиссаров Лучанского с тогда еще пресс-секретарем Репше Даном Титавсом была достигнута договоренность о схеме финансирования.
В том же Лондоне, ксатит, проживает Петр Шмидре, владелец кабельной сети "Балтком", чья роль в крупнейшем коррупционном скандале Латвии афере с цифровым телевидением совершенно неясна, но и не расследуется.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

453. Mercury? Откройте, инспекция!

"Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка. Правоохранительные органы, как правило, раскрыв некую схему определенного вида преступления и выработав "алгоритм раскрытия", запускают его в тираж.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

454. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Возглавлявший ОАО «Алданзолото» народный депутат Республики Саха (Якутия) М.Л.Брук потом всплыл в созданных ИГ «АЛРОСА» структурах, что показывает: схема вывода золотодобывающих активов из ОАО «Алданзолото» в ОАО «ИГ АЛРОСА» с последующей продажей этих активов была задумана и исполнена с умыслом и сам М.Л.Брук в этой схеме играл не последнюю роль. 6.4. Махинация с «золотым кредитом». С аферой по выводу золотых активов Республики Саха (Якутия) напрямую связана махинация с погашением «золотого ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

455. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Поняв, что этой авантюрой заинтересовалось ФБР, Сафра пытается оправдаться перед могущественной спецслужбой и рассказать всю схему отмывания русскими чиновниками стабилизационного кредита МВФ. В декабре 1999 года банкир погибает при загадочных обстоятельствах. И все же становится известным, что в афере напрямую замешан тогдашний министр финансов, а ныне премьер России Михаил Касьянов.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

456. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

... на Кипре Одна из крупнейших махинаций первой чеченской войны Максимов А.А. Вот один из ярких примеров мошеннического перевода средств за границу, который наверняка вошел бы в “Хрестоматию современной аферы”, если бы такую книжку решили выпустить ...
Вот примерная схема движения средств: из городской казны по фиктивным договорам на покупку стройматериалов, оборудования и медикаментов деньги поступали на счета фирм Арсанова и К° (кроме упомянутых были еще фирмы-однодневки) в банках “Северный ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

457. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Клиент фонда Юрий Матросов и другие вкладчики, в подробностях изучившие схему его работы, рассказали «Известиям», что вовлекать потенциальных инвесторов в бизнес руководству помогали специально обученные люди — дропы.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

458. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг" Экс-посол Армении в России и его сын-дирижер Сергей арестованы за аферу с бюджетными средствами на $2,5 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.07.2023, Бывшего посла Армении в России арестовали по ...
По нашей информации, речь идет о бизнесмене Армене Петросяне, который, по версии следствия, причастен к мошеннической схеме.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

459. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

460. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

... как раз схема с растворителями и разбавителями. Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы выяснили, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две фирмы — «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз». Обе связаны с бизнесменом Алексеем Олексиным: первую он возглавлял, а второй владел вместе с женой. Алексей Олексин В то время Олексин работал на Чижа, и именно ему приписывают идею схемы с растворителями и разбавителями. В январе 2012 года — в разгар этой схемы ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google